证券代码：002337                                                        证券简称：赛象科技                                                  公告编号：2022-042

　　天津赛象科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见全文。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事长：张晓辰

　　2022年8月28日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技     公告编号：2022-041

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年8月17日以书面方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于2022年8月28日上午8:30以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年半年度报告及摘要》。

　　董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　为完善公司的治理结构和经营系统，规范公司经理人员的行为，公司董事会修订了《总经理工作细则》，原2010年2月10日审议通过的《总经理工作细则》废止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　为完善公司的信息披露行为，公司董事会修订了《信息披露管理制度》，原2010年3月31日审议通过的《信息披露管理制度》废止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于制订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》。

　　为完善公司的证券投资与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司董事会制订了《证券投资与衍生品交易管理制度》，原2020年4月10日审议通过的《风险投资管理制度》、原2020年4月20日审议通过的《金融衍生品交易业务管理制度》同时废止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

　　为完善公司投资管理工作，公司董事会修订了《投资管理制度》，原2011年4月26日审议通过的《投资管理制度》废止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》。

　　为加强与规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，公司董事会制订了《委托理财管理制度》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于控股子公司出售股权的议案》。

　　此次交易涉及广州市井源机电设备有限公司所持有的Atab Automations Teknik AB公司15.4%的股权，交易价格约16,800,000SEK（瑞典克朗），受让方为Goldcup 31363 AB (unct MAXAGV AB)。交易完成后，广州井源将不再持有ATAB的股权，本项交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技   公告编号：2022-040

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于控股子公司出售股权的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、本次交易已经公司董事会审议通过，不需经政府有关部门等其他方批准或同意。

　　3、本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“赛象科技”、“公司”） 控股子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简称“广州井源”）拟出售其持有的Atab Automations Teknik AB（以下简称“ATAB”）15.4%的股权。近日，广州井源收到ATAB通知，ATAB拟整体出售其公司股权（包括广州井源持有的15.4%的股权），收购方同意保留ATAB和广州井源的合资公司广州麦科仕机械有限公司（以下简称“GMA”）并承认广州井源在中国区业务地位，并保持业务延续性。考虑到本项投资的合理收益，我方同意该交易。

　　此次交易涉及广州井源所持有的ATAB公司15.4%的股权，交易价格约16,800,000SEK（瑞典克朗），受让方为Goldcup 31363 AB (unct MAXAGV AB)。交易完成后，广州井源将不再持有ATAB的股权，本项交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2022年8月28日召开了第八届董事会第二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司出售股权的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：Goldcup 31363 AB (unct MAXAGV AB)

　　公司性质：有限责任公司

　　公司注册地：J A Wettergrens gata 7, 401 25 Gothenburg, Sweden（瑞典）

　　营业执照注册号：559387-6765

　　三、交易标的基本情况

　　交易标的： ATAB的15.4%股权

　　公司名称：ATAB

　　公司性质：有限责任公司

　　公司注册地：Kryptongatan 5B, 431 53 M?lndal, Sweden（瑞典）

　　法定代表人：Tony Magnusson

　　营业执照注册号：556652-8906

　　截至2021年4月30日，ATAB的资产总额84,763,842SEK，净资产25,598,053SEK，营业总收入130,952,369SEK，净利润8,041,334SEK。

　　ATAB主要股东持股比例如下：

　　■

　　出资方式：2015年广州井源和ATAB签署投资协议，广州井源用2,000,000SEK以增资方式认购ATAB股权1000股（增资后约占ATAB 15.4%的股权）。

　　本次交易的标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封或冻结情况。

　　广州井源不存在为ATAB提供担保、财务资助、委托其理财的情况，ATAB也不存在占用广州井源资金的情况。本事项不涉及债权债务转移。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、成交金额：约16,800,000SEK

　　2、生效条件：本协议各方法定代表人或授权代表签字后生效

　　3、支付方式：现汇

　　4、交易定价依据：根据ATAB 2022年8月31日资产负债表中净资产评估确定

　　5、交割日：2022年9月1日

　　五、本次出售股权的目的和对公司的影响

　　1、经过多年合作，广州井源的MAXAGV品牌已经在中国地区建立了良好的口碑和稳定的客户资源，本次交易符合公司整体对外投资、经营规划及业务布局的需要，对公司及广州井源的未来业务和总体业绩不会造成可预期的不利影响，并为广州井源带来一定的投资收益，符合全体股东和公司的利益。

　　2、本次股权出售事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不与关联人产生同业竞争。

　　3、此次出售股权所得款项将用于补充广州井源日常经营流动资金。

　　4、本次股权出售事项或有未能最终完成交易的风险，且因需以8月31日财务报表数据进行相关交易的定价，目前公司尚不能准确预计该事项对公司未来财务状况和经营成果的影响，请投资者关注进展公告并注意投资风险。

　　六、独立董事意见

　　本次转让股权的交易是建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形，本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、SALE AND PURCHASE AGREEMENT《买卖协议》；

　　3、交易情况概述表；

　　4、独立董事意见。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日