证券代码：002765              证券简称：蓝黛科技  公告编号：2022-078

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案。

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年度非公开发行A股股票事项

　　（1）2022年02月25日、2022年03月16日，公司第四届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司2022年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关议案。2022年08月08日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整〈公司2022年度非公开发行A股股票方案〉的议案》等相关议案，公司董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行的募集资金总额进行相应调整。本次非公开发行预计募集资金总额不超过58,643万元（含本数），本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过116,645,058股（含本数），并以中国证监会的核准批复为准；本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　（2）中国证监会已受理公司本次非公开发行事项，公司于2022年07月04日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221364号），公司会同中介机构对相关问题进行逐项回复说明，于2022年07月28日、2022年08月13日披露了《公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》及《公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告（修订稿）》，并按照相关要求及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料。公司本次非公开发行事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易事项

　　2022年04月13日、2022年04月29日，公司第四届董事会第二十四次会议、2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易的议案》，同意公司与原公司全资子公司重庆蓝黛置业有限公司、重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司、重庆朗科置业有限公司、重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司签署《关于重庆蓝黛置业有限公司股权转让协议之补充协议二》；确认建设专家楼所属的土地使用权已转让给重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司持有，并同意购置其承建的公司专家楼，购房款总价为人民币2,661.50万元；同意公司原全资子公司重庆蓝黛置业有限公司100%股权转让价格进一步由人民币3,148.20万元调整为人民币3,186.52万元，股权转让价款差额人民币38.32万元，在公司支付前述购房款中进行等额扣减。截至报告期末，公司与重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司已签署了《商品房买卖合同》，并支付了全部购房款。

　　3、2021年限制性股票激励计划实施情况

　　（1）2022年01月07日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-002），公司完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予限制性股票在登记结算公司的授予登记工作，本激励计划首次授予限制性股票激励对象人数为76人，授予限制性股票数量为745.00万股，授予前述股份的上市日期为2022年01月12日。公司股份总数由575,175,290股变更为582,625,290股。公司取得了市场监督管理部门于2022年02月09日签发的本次注册资本变更后的《营业执照》。

　　（2）2022年06月24日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意公司向符合条件的5名激励对象授予预留限制性股票60.00万股，授予日为2022年06月24日，授予价格为3.46元/股。2022年07月13日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-066），公司完成了预留授予限制性股票在登记结算任公司的授予登记工作，前述授予的限制性股票上市日期为2022年07月15日。公司股份总数由582,625,290股变更为583,225,290股。公司取得了市场监督管理部门于2022年07月25日签发的本次注册资本变更后的《营业执照》。

　　蓝黛科技集团股份有限公司

　　法定代表人：朱堂福

　　二〇二二年八月二十七日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2022-076

　　蓝黛科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　■

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年08月16日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，本次会议于2022年08月27日09时30分以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　一、审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2022年半年度报告》全文于2022年08月30日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-078）同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　因公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的3名激励对象离职，已不符合激励条件，董事会同意对前述人员现持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计18.00万股进行回购并注销。

　　本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量将减少180,000股，公司总股本将由583,225,290股变更为583,045,290股，公司注册资本也相应由583,225,290元变更为583,045,290元。公司据此将对《公司章程》中相应条款进行修订，并于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-079）于2022年08月30日登臷于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满应收账款承诺实现情况说明的议案》

　　根据重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年08月27日出具的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满应收账款承诺实现情况说明的专项审核报告》（重康会综报字（2022）第491号），截至2021年12月31日，公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）应收账款账面原值为419,140,589.14元，其应收账款账面净值为397,644,781.45元；截止2022年06月30日，台冠科技对2021年12月31日应收账款余额的回款金额为415,408,876.58元，已覆盖2021年12月31日应收账款账面净值397,644,781.45元，台冠科技业绩承诺方应收账款相关承诺已实现，故无需就应收账款承诺事项进行补偿。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满应收账款承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2022-080）于2022年08月30日登臷于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　修订后的《公司对外担保管理制度》全文于2022年08月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　修订后的《公司对外投资管理办法》全文于2022年08月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　修订后的《公司关联交易管理办法》全文于2022年08月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2022年09月16日在公司办公楼506会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关于本次股东大会的通知详见2022年08月30日登臷于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告（公告编号：2022-081）。

　　公司独立董事就本次会议审议相关事项发表了同意的独立意见；重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会议审议相关事项出具了专项审核报告；重庆百君律师事务所就本次会议审议相关事项出具了法律意见书。具体内容详见2022年08月30日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见；

　　3、会计师事务所出具的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满应收账款承诺实现情况说明的专项审核报告》；

　　4、律师事务所出具的《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的法律意见书》;

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2022年08月27日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2022-077

　　蓝黛科技集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　■

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2022年08月16日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2022年08月27日（星期六）以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2022年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，认为：由于本激励计划首次授予限制性股票的3名激励对象已离职，不再满足激励对象的条件，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和本激励计划的有关规定，决策审批程序合法、合规。综上，监事会同意董事会对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满应收账款承诺实现情况说明的议案》

　　经审核，监事会认为：本次确认应收账款承诺实现情况事项所涉及审议决策程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次应收账款承诺实现情况的确定，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们同意本次应收账款承诺实现情况的确认事项。

　　备查文件：

　　1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告！

　　蓝黛科技集团股份有限公司监事会

　　2022年08月27日

　　证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2022-081

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年08月27日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议拟定于2022年09月16日（星期六）召开公司2022年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，本次股东大会为公司2022年第四次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年09月16日（星期五）下午14:58。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年09月16日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年09月16日09:15—15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年09月09日。

　　（七）会议出席对象：

　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　（二）提案披露情况

　　上述提案1.00至4.00业经2022年08月27日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容详见2022年08月30日公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理办法》《公司关联交易管理办法》。

　　（三）其他事项

　　1、根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述提案1.00为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的2/3以上通过；上述提案2.00-提案4.00为股东大会普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关要求，公司将就本次股东大会审议提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记时间：2022年09月13日（星期二），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

　　（三）登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；

　　信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

　　邮编：402760；

　　电话：023-41410188；

　　传真：023-41441126；

　　邮箱地址：landai@cqld.com。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：023-41410188

　　传真：023-41441126

　　邮箱地址：landai@cqld.com

　　联系人：卞卫芹、张英

　　2、为防止新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年09月13日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东及股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

　　3、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告！

　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会

　　2022年08月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362765

　　（二）投票简称：蓝黛投票

　　（三）填报表决意见或选举票数

　　1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间： 2022年09月16日的交易时间，即09:15—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统投票的具体时间为：2022年09月16日09:15—15:00的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会现场会议，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东大会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：         股

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：         委托人股东账号：

　　受托人（签名）：                               受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　说明：

　　1、上述提案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。