证券代码：002051   证券简称：中工国际   公告编号：2022－053

　　中工国际工程股份有限公司第七届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2022年8月23日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2022年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司投资管理办法》。《中工国际工程股份有限公司投资管理办法》全文见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2022年8月30日