第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用 

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用 

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用 

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子    公告编号：2022-046

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第三次会议通知于2022年8月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2022年8月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事是蓉珠、陆鹏、岳红兰、独立董事张方华现场参加会议，独立董事王文凯、谢逸以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

　　董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2022年半年度报告》公允的反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果：2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　2、审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

　　鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司在终止激励计划当日判断将无法满足首次授予的限制性股票与股票期权第二个及第三个解除限售/行权期的业绩考核目标，预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，继续实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，公司董事会经审慎论证后拟终止本次激励计划并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，与之相关的《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

　　综上，董事会同意终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票。关于注销股票期权，涉及的股票期权激励对象共计34人，涉及已授予但尚未行权的股票期权数量合计525,000份；关于回购注销限制性股票，涉及的限制性股票激励对象共计34人，涉及已授予但尚未解除限售的限制性股票合计525,000股。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-048）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　基于公司经营需要，拟对现有经营范围进行变更；同时因终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划回购注销限制性股票导致公司股份总数减少52.5万股，该部分股份注销完成后，注册资本及普通股由8860.1万股减少到8807.6万股。按照《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-049）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》

　　根据公司长期发展战略和业务拓展需要，公司拟向全资子公司日盈电子（香港）有限公司（以下简称“日盈香港”）增资500万美元，用于日盈香港在美国投资设立孙公司R&Y Electronics North America Inc（暂定名，最终名称以实际注册名称为准），并由R&Y Electronics North America Inc在美国开展与公司主营业务相关的海外业务。

　　公司持有日盈香港100%股权，投资完成后，日盈香港持有R&Y Electronics North America Inc 100%股权，R&Y Electronics North America Inc为公司全资孙公司。

　　本次投资500万美元，所需资金来源为自有资金。本次对外投资事项尚需获得发改、商务和外汇等政府管理部门审批、备案后方可实施。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。董事会授权管理层自公告之日起办理后续增资及设立孙公司的相关手续和具体事宜。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于对全资子公司增资及设立孙公司的公告》（公告编号：2022-050）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　5、审议通过了《关于增补宋冰心为独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会独立董事谢逸先生由于个人原因辞职，不再担任公司独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司将增补独立董事一名。

　　根据公司实际控制人是蓉珠女士提名，董事会提名委员会审核，同意宋冰心女士为公司第四届独立董事增补候选人同时担任董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任职务，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：2022-051）。

　　审议结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　鉴于公司董事、总经理兼董事会秘书陆鹏先生因工作原因提出辞去董事会秘书职务，辞职后，陆鹏先生仍担任公司董事、总经理职务。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司同意聘任梅勇申先生担任公司董事会秘书, 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梅勇申先生工作勤勉负责、专业能力突出，具有良好的职业道德和个人品质；具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备公司管理人员的综合素质，不存在不得担任董事会秘书的情形。梅勇申先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　　根据公司董事会工作的需要，公司同意聘任周质文女士为公司证券事务代表。周质文女士具有良好的执业道德和个人品质，并取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-052）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　7、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会拟于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603286    证券简称：日盈电子    公告编号：2022-051

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谢逸先生的书面辞职信，并于2022年8月28日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补宋冰心为独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

　　谢逸先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任职务，辞职后，谢逸先生不再担任公司任何职务。公司董事会对谢逸先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，谢逸先生仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，履行独立董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责。

　　根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，根据公司实际控制人是蓉珠女士提名，董事会提名委员会审核，拟增补宋冰心女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任职务，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　公司董事会提名委员会及独立董事已对宋冰心女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为宋冰心女士具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。宋冰心女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。

　　此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件：宋冰心女士简历

　　宋冰心，女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，拥有独立董事资格证书。2009年3月至2011年10月，任江苏常发实业集团有限公司总经理助理；2011年11月至2015年10月，任北京市惠诚（常州）律师事务所专职律师；2015年10月至今，任江苏品川律师事务所高级合伙人。

　　宋冰心女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：603286     证券简称：日盈电子    公告编号：2022-047

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2022年8月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2022年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。监事会同意此项议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　2、审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：公司终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票，符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法利益，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意终止实施本次激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-048）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子   公告编号：2022-049

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围及

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）于2022年8月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司在终止激励计划当日判断将无法满足首次授予的限制性股票与股票期权第二个及第三个解除限售/行权期的业绩考核目标，预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，继续实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，公司董事会经审慎论证后拟终止本次激励计划并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，与之相关的《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

　　综上，董事会同意终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票。关于注销股票期权，涉及的股票期权激励对象共计34人，涉及已授予但尚未行权的股票期权数量合计525,000份；关于回购注销限制性股票，涉及的限制性股票激励对象共计34人，涉及已授予但尚未解除限售的限制性股票合计525,000股。公司注册资本及普通股由8860.1万股减少到8807.6万股。

　　二、公司经营范围变更情况

　　公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更。公司现经营范围：电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连接器、塑料制品（除医用塑料制品）、电脑操作台、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件制造，加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　变更后经营范围：电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连接器、塑料制品（除医用塑料制品）、电脑操作台、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件制造，加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电线、电缆经营；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、《公司章程》修订的相关情况

　　按照《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，修订对照如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。因新增条款或删除条款导致的序号变动依次顺延。

　　上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次章程修订事项尚需提交公司股东大会并以特别决议议案审议。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603286    证券简称：日盈电子   公告编号：2022-052

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理兼董事会秘书陆鹏先生的辞职申请，因工作原因，陆鹏先生向董事会提出辞去董事会秘书职务。根据相关规定，陆鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，陆鹏先生仍担任公司董事、总经理职务。

　　陆鹏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对陆鹏先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年8月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，董事会同意聘任梅勇申先生担任公司董事会秘书（简历附后）, 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。梅勇申先生工作勤勉负责、专业能力突出，具有良好的职业道德和个人品质；具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备公司管理人员的综合素质，不存在不得担任董事会秘书的情形。梅勇申先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。公司已将梅勇申先生的有关材料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。

　　根据公司董事会工作的需要，公司同意聘任周质文女士为公司证券事务代表（简历附后）。周质文女士具有良好的执业道德和个人品质，并取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　　现将董事会秘书和证券事务代表联系方式披露如下：

　　■

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件：

　　梅勇申先生简历：

　　梅勇申，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，拥有基金从业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国建设银行常州培训中心科长、航锦科技股份有限公司证券代表、投资经理、常州华联医疗器械集团股份有限公司投资总监。2022年2月加入江苏日盈电子股份有限公司担任投资总监。

　　梅勇申先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　周质文女士简历：

　　周质文，女，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。2022年4月就职于江苏日盈电子股份有限公司证券投资部。

　　周质文女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：603286    证券简称：日盈电子    公告编号：2022-053

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月14日14点00分

　　召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月14日

　　至2022年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、公司第四届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司2022年8月30日于指定信息披露媒体披露的相关公告

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）凡2022年9月7日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2022年9月13日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　（四）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　会议登记处地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司

　　邮编：213013

　　联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，保护股东健康，降低感染风险，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表须出具本人48小时之内的核酸检测阴性报告，采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（五）公司联系方式

　　联系人：梅勇申、周质文电话：0519-68853200

　　传真：0519-88610739        邮箱：zqtzb@riyingcorp.com

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏日盈电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603286    证券简称：日盈电子    公告编号：2022-048

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。经审慎论证后拟终止2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。现将有关事项公告如下：

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2021年7月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2021年7月12日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。

　　3、2021年7月13日至2021年7月22日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部OA系统中进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年7月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2021年7月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议了《关于<江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

　　5、2021年7月28日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

　　6、2022年4月26日，审议通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》，同意回购并注销合计525,000股已获授但尚未解除限售的2021年激励计划首次授予的部分限制性股票。同意注销合计317,500份已获授但尚未行权的2021年激励计划首次授予的部分股票期权。独立董事发表了独立意见，同意公司向部分激励对象回购已发行的限制性股票并注销部分股票期权。

　　7、公司于2022年7月18日披露了《2021年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。2022年7月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了已获授但尚未解除限售的525,000股限制性股票回购注销事宜。公司授予限制性股票数量剩余525,000股，公司总股本由89,126,000股变更为88,601,000股。

　　8、2022年8月28日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对上述议案发表了核查意见。

　　二、关于公司终止实施本次激励计划的原因

　　鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司在终止激励计划当日判断将无法满足首次授予的限制性股票与股票期权第二个及第三个解除限售/行权期的业绩考核目标，预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，继续实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，公司董事会经审慎论证后拟终止本次激励计划并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，与之相关的《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

　　三、 本次注销已授予股票期权及回购注销已授予限制性股票的情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，由于公司拟终止实施本次激励计划，所涉已获授但尚未行权的股票期权应由公司注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股东大会审议通过终止实施本次激励计划后办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销手续。具体情况如下：

　　（一）注销股票期权数量

　　公司终止本次激励计划涉及的股票期权激励对象共计34人，涉及已授予但尚未行权的股票期权数量合计525,000份，占本次激励计划首次授予的股票期权比例为62.31%。

　　（二）回购注销限制性股票情况

　　1、限制性股票回购注销的数量

　　公司终止本次激励计划涉及的限制性股票激励对象共计34人，涉及已授予但尚未解除限售的限制性股票合计525,000股，占本次激励计划首次授予的限制性股票比例为50%，占回购注销前总股本比例为0.59%。

　　2、限制性股票的回购价格及资金来源

　　公司本次回购注销限制性股票的回购价格为授予价格7.52元/股与银行同期存款利息之和，回购价款均为公司自有资金。

　　3、回购金额

　　公司本次拟用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购总额为：根据回购单价计算的股票回购款总额3,948,000元（不包括按相关约定应支付的银行同期存款利息），本次拟回购的限制性股份在回购注销期间若存在由公司代管的现金红利，公司将予以收回。

　　四、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变动情况

　　■

　　注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。

　　回购注销完成后，公司注册资本也将相应减少，以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记表为准。

　　五、关于公司终止实施本次激励计划的影响及后续安排

　　根据《企业会计准则》的相关规定，对于终止激励计划及对相关解锁期对应的股份支付的回购注销，公司将在取消日判断原本应在剩余等待期内能够满足业绩条件的可能性，并据此在当年一次确认相关激励费用。本次终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划最终需计提的股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

　　根据《管理办法》等规定，本次激励计划终止后即失去法律效力，所有与本次激励计划相关文件应终止执行。公司承诺，自审议终止本次激励计划的股东大会决议公告之日起三个月内，公司董事会不再审议股权激励计划，相关法律法规变动除外。公司终止本次激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形，不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响。

　　本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队及核心骨干员工的积极性。

　　六、独立董事意见

　　公司终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权和回购注销限制性股票的事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权和回购注销限制性股票事项，符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法利益，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意终止实施本次激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作。

　　八、法律意见书的结论性意见

　　律师认为，截至《法律意见书》出具日，公司本次终止、注销及回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，尚需提交公司股东大会审议通过；本次终止、注销及回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；本次终止、注销及回购注销尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记相关手续。

　　九、备查文件

　　1、《第四届董事会第三次会议决议公告》

　　2、《第四届监事会第三次会议决议公告》

　　3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

　　4、《法律意见书》

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子   公告编号：2022-050

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于对全资子公司增资及设立孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1．项目基本情况

　　根据江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略和业务拓展需要，拟向全资子公司日盈电子（香港）有限公司（以下简称“日盈香港”）增资500万美元，用于日盈香港在美国投资设立孙公司R&Y Electronics North America Inc（暂定名，最终名称以实际注册名称为准），并由R&Y Electronics North America Inc在美国开展与公司主营业务相关的海外业务。

　　公司持有日盈香港100%股权，投资完成后，日盈香港持有R&Y Electronics North America Inc 100%股权，R&Y Electronics North America Inc为公司全资孙公司。

　　2．董事会批准本次投资的情况

　　公司第四届董事会第三次会议于2022年8月28日审议通过了《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事宜的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层自公告之日起办理后续增资及设立孙公司的相关手续和具体事宜。

　　3．政府审批程序

　　本次对外投资事项尚需获得发改、商务和外汇等政府管理部门审批、备案后方可实施。

　　4．本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、本次投资对象及拟设立孙公司的基本情况

　　（一）公司香港全资子公司的基本情况

　　公司名称：日盈电子（香港）有限公司

　　公司英文名称：Riying Electronics (Hong Kong) Co., Limited

　　登记证号码：71247550-000-10-19-5

　　公司类型：有限公司

　　成立时间：2019年10月10日

　　注册地址：UNIT 903A 9/F CAPITAL CTR 151GLOUCESTER RD WAN CHAIHONG KONG

　　注册资本：1538.6907万元港币。

　　股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。

　　经营范围：贸易、咨询、技术服务。

　　日盈香港的财务状况和经营状况：主要为投资控股，无实际生产经营活动。

　　（二）拟设立孙公司基本信息（暂定信息，最终公司信息以实际注册为准）

　　名称：R&Y Electronics North America Inc

　　注册地址：美国

　　注册资本：500万美元

　　股权情况：日盈香港持有其100%股权，系公司全资孙公司。

　　经营范围：项目研发，采购、生产组装、测试及销售产品。

　　上述信息以有关部门核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

　　1．本次投资的目的

　　公司拟通过本次向日盈香港增资，用于在海外设立孙公司，扩大海外业务布局，提升公司综合实力，促进海外业务顺利推进，符合公司长期发展战略和业务拓展需要。

　　2．本次投资的风险

　　（1）本次日盈香港的增资及美国孙公司的设立尚需经过发改、商务和外汇等政府管理部门审批、备案后方可实施。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

　　（2）本次投资设立的孙公司在设立后实际运营中可能面临宏观经济、市场环境和经营管理等多种不确定性因素所带来的风险，同时美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，给本次美国孙公司的设立及以后的运营带来一定的风险。公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

　　（3）本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。本次公司投资设立全资孙公司，将导致公司合并报表范围发生变化，若未来孙公司的生产经营出现亏损，将对公司业绩产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　3．本次投资对公司的影响

　　公司本次投资设立的全资孙公司符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次投资方式

　　本次投资500万美元，所需资金来源为自有资金。

　　五、其他说明

　　本次投资事项需根据《公司法》及《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施，因此，本次投资事项尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定的信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　公司代码：603286              　　　　　　　　　　公司简称：日盈电子