第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600765           证券简称：中航重机            公告编号：2022-030

　　中航重机股份有限公司

　　关于变更办公地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，近日，公司总部已搬迁至新址办公，现将公司新的办公地址和联系方式公告如下：

　　办公地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层

　　邮政编码：550008

　　投资者咨询电话：0851-88600765

　　传真号：0851-8860765

　　邮箱：zhzjgk@163.com

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：600765   证券简称：中航重机  公告编号：2022-032

　　中航重机股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项说明如下：

　　一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所担任公司2021年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司进行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，公允合理地发表了审计意见，表现出较高的专业水平。

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业经验丰富、职业素养良好的审计团队，双方合作关系良好，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　二、拟聘请会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至 2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　2020年度业务总收入：252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金2020年度年末数：405.91万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施28次、自律监管措施0次、纪律处分2次；83名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施39次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：李琪友，2003年4月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2016年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　签字注册会计师：潘红卫，2007年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华所执业，2021年8月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3个。

　　项目质量控制复核人：邢志丽，2017年4月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华所执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人李琪友、签字注册会计师潘红卫、项目质量控制复核人邢志丽近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司后续会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与大华协商确定相关审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年8月26日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2021年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。独立董事同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格和专项审计服务的专业能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，本次聘请会计师事务所符合公司战略发展需要和审计要求，该事项已经公司董事会审计与风险控制委员会审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内部控制审计机构，并将此事项提交股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　2022年8月26日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内部控制审计机构。

　　本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备案文件

　　1、中航重机第六届董事会第二十三次会议决议。

　　2、中航重机第六届监事会第二十一次会议决议。

　　3、中航重机第六届董事会第二十三次会议独立董事事前认可意见

　　4、中航重机第六届董事会第二十三次会议独立董事意见。

　　特此公告

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：600765 证券简称：中航重机  公告编号：2022-033

　　中航重机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月15日09 点30 分

　　召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼5层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月15日

　　至2022年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2、议案3已经过公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过；议案4、5、6、7已经过公司第六届董事会第二十三次会议审议通过；议案8已经过公司第六届监事会第二十一次会议审议通过。详见公司于2022年7月28日和2022年8月30日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的公告。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

　　3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

　　4、会议登记地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼5层证券法务部。

　　5、会议登记时间：2022年9月9日—2022年9月15日每个工作日的上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　附件 1：授权委托书

　　报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中航重机股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600765   证券简称：中航重机  公告编号：2022-034

　　中航重机股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日书面发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知，并于8月26日在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路多彩航空总部1号楼5层）以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《中航重机2022年半年度报告及摘要》

　　经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2022年半年度经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意《中航重机2022年半年度报告及摘要》的内容。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于聘请2022年审计机构的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内部控制审计机构。

　　该事项需提交股东大会审议批准。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《中航重机关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审议，监事会认为：公司募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议批准。

　　五、审议通过了《关于推荐张嵩同志等2人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　经审议，监事会推荐公司第七届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)名单如下：张嵩同志、白传军同志。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　该事项需提交股东大会选举。

　　中航重机股份有限公司监事会

　　2022年8月29日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　张嵩，女，1968年6月生，1990年7月本科毕业于中山大学哲学系哲学专业。1990年7月参加工作，曾任贵州红阳机械厂宣传干事、厂办文书，红阳公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长，红阳公司办公室主任、党群工作部部长、纪委副书记，红阳公司党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责任公司纪委办公室主任、监察部部长、企业文化部（党群工作部）部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监察与审计部部长、纪检组副组长，现任中航通用飞机有限责任公司纪委副书记、纪检与审计法律部部长、巡察工作领导小组办公室主任。

　　白传军，男，1965年10月生，1987年本科毕业于南京航空航天大学管理工程专业。1987年9月参加工作，曾任贵航总公司人事劳资处干事、秘书科科长、党委办副主任，贵航集团公司党委办公室副主任，贵州盖克投资管理有限公司董事会董事、总经理，贵航集团公司三产部部长，贵航集团公司副总师、经理部部长兼人力资源部部长、贵航集团公司、贵州资产公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，现任贵航集团公司专务、工会主席、总法律顾问。

　　证券代码：600765   证券简称：中航重机  公告编号：2022-035

　　中航重机股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款予以修订。具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　注：由于增减条款，《公司章程》原条款序号作相应调整，交叉索引条款也随之调整。

　　除以上条款修订以外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述修订已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，还需提交股东大会审议通过。

　　特此公告

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：600765           证券简称：中航重机       公告编号：2022-039

　　中航重机股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年09月09日(星期五) 上午 10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年09月02日(星期五) 至09月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhzjzbb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月09日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年09月09日上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：冉兴

　　董事会秘书：王志宏

　　总会计师：宋贵奇

　　独立董事: 于革刚

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月09日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年09月02日(星期五)至09月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhzjzbb@136.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人:杨科思

　　电话：0851—88600765

　　邮箱：zhzjzbb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司

　　2022年8月29日

　　证券代码：600765   证券简称：中航重机 公告编号：2022-031

　　中航重机股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年8月26日以现场方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路多彩航空总部1号楼5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议以书面表决方式审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《中航重机2022年半年度报告及摘要》

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于〈公司对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告〉的议案》

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《中航重机关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》等相关法律法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过了《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉的议案》

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　该事项尚需提交股东大会审议

　　六、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

　　经审议，董事会现提名冉兴同志、胡灵红同志、宋贵奇同志、王晖同志、张育松同志、刘亮同志6人为公司第七届董事会非独立董事候选人；曹斌同志、王立平同志、王雄元同志3人为公司第七届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一；独立董事候选人简历详见附件二；独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见相关公告）

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　该事项尚需提交股东大会进行选举。

　　七、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　附件一：非独立董事简历

　　冉兴，男，1968年8月生，1990年本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系铸造专业，后取得贵州大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事长、党委书记、法定代表人。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党委书记。

　　胡灵红，女，1970年4月生，1990年专科毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后取得北京航空航天大学高级工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州永红机械厂技术员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣传部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席，航空工业永红总经理、党委副书记，执行董事、法人代表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表，现任中航重机股份有限公司副总经理。

　　宋贵奇，男，1973年1月生，1997年7月本科毕业于郑州航空工业管理学院，后取得美国密苏里州立大学高级工商管理硕士学位。1997年9月参加工作，曾任中国飞行试验研究院副总会计师，陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计师，中国特种飞行器研究生总会计师。现任中航重机总会计师。

　　王晖，男，1967年7月生，1986年8月专科毕业于郑州航空工业管理学院科技管理系科技档案管理专业，后取得加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理专业项目管理硕士学位。1986年8月参加工作，曾任航空工业部红阳机械（3097）厂技术员、秘书、技术员兼翻译；贵州红阳机械集团公司（3097厂）技术改造办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、副总工程师兼“双加工程”技改办公室主任、副总经理；贵航股份红阳密封件公司副总经理；贵航集团汽车及汽车零部件产业部部长、副工程总师兼综合计划管理部部长；中航通用飞机有限责任公司机电产业部部长、规划发展部部长、总经理助理、董事会秘书；中航三鑫党委书记、党委副书记、总经理，深贵航实业董事长。现任航空工业通飞高级专务、重大项目办公室主任。

　　张育松，男，1970年8月生，1990年7月专科毕业于北京航空航天大学材料工程系材料检测与控制技术专业，后取得北京航空航天大学管理工程专业学士学位。1990年7月参加工作，曾任011基地物资供应管理站计划员、经理、副部长，贵州中航供销公司副总经理，贵州成智重工破碎设备有限责任公司营销部部长，贵航集团发展计划部业务经理、副部长，综合计划管理部发展计划处处长，贵航股份规划发展部部长、规划投资部部长，贵航股份永红散热器公司党委书记、副总经理，中航通飞规划发展部副部长、战略资本部部长、规划发展部部长。现任航空工业通飞董事会秘书、股东事务办公室主任。

　　刘亮，男，1984年10月生，2006年7月本科毕业于湖北民族学院财务管理专业。2006年7月参加工作，曾任阳光卫视泰德时代集团财务、总账主管，深圳西可集团财务主管，中航通用飞机有限责任公司计划财务部高级主管、财务管理部副部长。现任中航通用飞机有限责任公司经营财务部部长。

　　附件二：独立董事简历

　　曹斌，男，1963年3月生，1985年7月本科毕业于中国人民大学经济学专业，后于2000年7月取得湘潭大学法学硕士学位，2002年7月取得中南大学管理学博士学位。1985年9月参加工作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，珠海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所主任。

　　王立平，男，1967年7月生，1990年7月本科毕业于吉林工业大学计算机专业，后于1997年6月取得吉林工业大学机械工程专业博士学位。1990年8月参加工作，曾任吉林大学计算机专业讲师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任清华大学机械专业教授。

　　王雄元，男，1972年9月生，1994年7月本科毕业于中南财经政法大学会计学专业，后于1999年7月取得中南财经政法大学会计学硕士学位，2008年12月中山大学管理学院会计学博士学位。1994年7月参加工作，曾任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；四川科新机电股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事；锦州银行独立非执行董事。

　　证券代码：600765   证券简称：中航重机 公告编号：2022-036

　　中航重机股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）第六届董事会和监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月26日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》和《关于推荐张嵩同志等2人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，现提名冉兴同志、胡灵红同志、宋贵奇同志、王晖同志、张育松同志、刘亮同志6人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名曹斌同志、王立平同志、王雄元同志3人为公司第七届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一；独立董事候选人简历详见附件二）经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》、本公司《章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

　　董事任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

　　二、 监事会换届选举情况

　　公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。现提名张嵩同志、白传军同志为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。（非职工代表监事候选人简历详见附件三）上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　监事任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满之日止。为保证监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第六届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司

　　董事会、监事会

　　2022年8月29日

　　附件一：非独立董事简历

　　冉兴，男，1968年8月生，1990年本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系铸造专业，后取得贵州大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事长、党委书记、法定代表人。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党委书记。

　　胡灵红，女，1970年4月生，1990年专科毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后取得北京航空航天大学高级工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州永红机械厂技术员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣传部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席，航空工业永红总经理、党委副书记，执行董事、法人代表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表，现任中航重机股份有限公司副总经理。

　　宋贵奇，男，1973年1月生，1997年7月本科毕业于郑州航空工业管理学院，后取得美国密苏里州立大学高级工商管理硕士学位。1997年9月参加工作，曾任中国飞行试验研究院副总会计师，陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计师，中国特种飞行器研究生总会计师。现任中航重机总会计师。

　　王晖，男，1967年7月生，1986年8月专科毕业于郑州航空工业管理学院科技管理系科技档案管理专业，后取得加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理专业项目管理硕士学位。1986年8月参加工作，曾任航空工业部红阳机械（3097）厂技术员、秘书、技术员兼翻译；贵州红阳机械集团公司（3097厂）技术改造办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、副总工程师兼“双加工程”技改办公室主任、副总经理；贵航股份红阳密封件公司副总经理；贵航集团汽车及汽车零部件产业部部长、副工程总师兼综合计划管理部部长；中航通用飞机有限责任公司机电产业部部长、规划发展部部长、总经理助理、董事会秘书；中航三鑫党委书记、党委副书记、总经理，深贵航实业董事长。现任航空工业通飞高级专务、重大项目办公室主任。

　　张育松，男，1970年8月生，1990年7月专科毕业于北京航空航天大学材料工程系材料检测与控制技术专业，后取得北京航空航天大学管理工程专业学士学位。1990年7月参加工作，曾任011基地物资供应管理站计划员、经理、副部长，贵州中航供销公司副总经理，贵州成智重工破碎设备有限责任公司营销部部长，贵航集团发展计划部业务经理、副部长，综合计划管理部发展计划处处长，贵航股份规划发展部部长、规划投资部部长，贵航股份永红散热器公司党委书记、副总经理，中航通飞规划发展部副部长、战略资本部部长、规划发展部部长。现任航空工业通飞董事会秘书、股东事务办公室主任。

　　刘亮，男，1984年10月生，2006年7月本科毕业于湖北民族学院财务管理专业。2006年7月参加工作，曾任阳光卫视泰德时代集团财务、总账主管，深圳西可集团财务主管，中航通用飞机有限责任公司计划财务部高级主管、财务管理部副部长。现任中航通用飞机有限责任公司经营财务部部长。

　　附件二：独立董事简历

　　曹斌，男，1963年3月生，1985年7月本科毕业于中国人民大学经济学专业，后于2000年7月取得湘潭大学法学硕士学位，2002年7月取得中南大学管理学博士学位。1985年9月参加工作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，珠海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所主任。

　　王立平，男，1967年7月生，1990年7月本科毕业于吉林工业大学计算机专业，后于1997年6月取得吉林工业大学机械工程专业博士学位。1990年8月参加工作，曾任吉林大学计算机专业讲师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任清华大学机械专业教授。

　　王雄元，男，1972年9月生，1994年7月本科毕业于中南财经政法大学会计学专业，后于1999年7月取得中南财经政法大学会计学硕士学位，2008年12月中山大学管理学院会计学博士学位。1994年7月参加工作，曾任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；四川科新机电股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事；锦州银行独立非执行董事。

　　附件三：非职工代表监事候选人简历

　　张嵩，女，1968年6月生，1990年7月本科毕业于中山大学哲学系哲学专业，1990年7月参加工作，曾任贵州红阳机械厂宣传干事、厂办文书，红阳公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长，红阳公司办公室主任、党群工作部部长、纪委副书记，红阳公司党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责任公司纪委办公室主任、监察部部长、企业文化部（党群工作部）部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监察与审计部部长、纪检组副组长，现任中航通用飞机有限责任公司纪委副书记、纪检与审计法律部部长、巡察工作领导小组办公室主任。

　　白传军，男，1965年10月生。1987年专科毕业于南京航空航天大学管理工程专业。1987年9月参加工作，曾任贵航总公司人事劳资处干事、秘书科科长、党委办副主任，贵航集团公司党委办公室副主任，贵州盖克投资管理有限公司董事会董事、总经理，贵航集团公司三产部部长，贵航集团公司副总师、经理部部长兼人力资源部部长、贵航集团公司、贵州资产公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，现任贵航集团公司专务、工会主席、总法律顾问。

　　证券代码：600765   证券简称：中航重机 公告编号：2022-037

　　中航重机股份有限公司

　　关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月26日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举李杨同志为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。

　　李杨同志将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司

　　董事会、监事会

　　2022年8月29日

　　附件：职工代表监事简历

　　李杨，女，1971年3月生，1989年9月专科毕业于贵州广播电视大学011分校对外经济与贸易专业，后取得北京航空航天大学软件工程专业工程硕士学位。曾任贵航集团公司团工委干事、组织干部部业务主管、组织干部部业务主任、思想政治工作部业务主任、思想政治工作部副部长、服务中心社区（机关）党委办公室主任；机关工会代主席；贵航集团社会服务中心社区（机关）党委办公室主任、机关工会代主席、贵航集团机关党委副书记；中航力源公司董事、党委书记、党委副书记、副总经理兼人力资源中心主任；贵州永红公司董事；贵州安吉公司监事会主席。现任中航重机党委副书记、纪委书记、工会代主席、职工代表监事。

　　证券代码：600765   证券简称：中航重机 公告编号：2022-038

　　中航重机股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2018年非公开发行股份

　　2019年2月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2019年8月16日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年10月16日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票155,600,640.00股，每股价格人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20元，扣除发行费用25,730,000.00元，实际募集资金净额为1,301,543,459.20元，其中计入实收资本（股本）为人民币155,600,640.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20元。

　　截至2019 年12月9日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》验证确认。

　　截至2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入921,152,712.98元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币213,121,482.42元。募集资金余额为人民币408,591,119.89元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额28,200,373.67元）。

　　（二）2021年非公开发行股份

　　2021年2月4日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。2021年4月2日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈中航重机股份有限公司2021 年非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》等相关议案。2021年4月9日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021年5月6日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司- 太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票111,957,796.00股，每股价格人民币17.06元，共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元，扣除发行费用37,773,584.90元（进项税金2,266,415.10元，合计40,040,000.00元），实际募集资金净额为1,872,226,414.86元（扣除进项税额2,266,415.10元后，余额1,869,959,999.76元），其中计入股本为人民币111,957,796.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86元。

　　2021年6月11日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318号《验资报告》。

　　截至2022年6月30日，公司 2021 年非公开发行股份募集资金项目累计投入155,084,134.19元，募集资金专户余额为1,747,580,645.59元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额32,704,780.02元）。

　　二、 募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2009年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

　　（一）2018 年非公开发行股份

　　根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2019 年 12 月 30 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（二）2021 年非公开发行股份

　　根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2021年6月25日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国银行股份有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、 2022年半年度募集资金的使用情况

　　（一）2018 年非公开发行股份

　　1、2022年半年度募集资金项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，募集资金使用金额和当前余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份）》。

　　2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

　　2022年半年度公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

　　3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

　　2022年半年度公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。

　　4、节余募集资金使用情况

　　2022年半年度年公司不存在节余募集资金的情况。

　　（二）2021年非公开发行股份

　　1、2022年半年度募集资金项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，募集资金使用金额和当前余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　具体情况详见附表二《募集资金使用情况表（2021年非公开发行股份）》。

　　2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

　　2022年半年度公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

　　3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

　　2022年半年度公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。

　　4、节余募集资金使用情况

　　2022年半年度公司不存在节余募集资金的情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十六日

　　附表一

　　募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份）

　　编制单位：中航重机股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表二

　　募集资金使用情况表（2021年非公开发行股份）

　　编制单位：中航重机股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　公司代码：600765                      　　　　　　　　　　      公司简称：中航重机