证券代码：300981                证券简称：中红医疗                公告编号：2022-047

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　备注：厦门柏宏锐尔科技投资有限公司与厦门咏诚资产管理有限公司本报告期末所持股份数相同。

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司2021年度利润分配及公积金转增股本事项

　　公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意以公司当时总股本166,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，即合计派发现金红利500,010,000.00元（含税），转增后公司总股本增加133,336,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至报告期末，公司2021年年度权益分派已实施完毕，详见公司2022年5月23日于巨潮资讯网披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-037）。

　　（二）部分首发前限售股解除限售事宜

　　公司于2022年4月22日发布《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-020），本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为24,750,000 股,占公司总股本14.8497%，本次实际可上市流通数量为10,162,406股,占公司总股本的6.0973%。本次解除限售的股份上市流通日期为2022年4月27日（星期三）。

　　（三）聘任总经理、变更董事及独董事宜

　　公司于第三届董事会第六次会议聘任陈俊先生为公司总经理，详见公司2022年1月7日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-002）。

　　独立董事郭小东先生因个人原因辞去公司独立董事，详见公司2022年3月29日于巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事的公告》（公告编号：2022-013），经公司2022年第二次临时股东大会选举张旭东先生为公司独立董事。

　　董事李植煌先生、林瑞进先生因个人原因辞去公司董事，详见公司2022年3月29日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告》（公告编号：2022-012），经公司2022年第二次临时股东大会选举陈金铭先生、曾源先生为公司董事。

　　（四）公司成立三大事业部事宜

　　公司于报告期内设立了三大事业部：健康防护事业部、安全输注事业部及创新孵化事业部。 健康防护事业部主要开展防护类产品的生产与销售，目前主要业务是防护手套产品， 布局河北唐山、江西九江和四川广元三个基地；安全输注事业部主要负责公司在安全输注产品新赛道的布局，输注类耗材设备与公司原有生产营销体系具有较强协同性，可通过研发、销售等业务整合实现赋能； 创新孵化事业部主要负责产品研发和专利技术转化，在原有中红普林（北京）医疗用品高新技术研究院有限公司及其下属研究院的基础上，新设中红医疗用品（海南）有限公司，以搭建医工转化平台，负责新产品开发和专利成果孵化，提升创新产品储备，不断完善和丰富公司的产品结构。详见公司于2022年6月30日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2022-040）。

　　证券代码：300981    证券简称：中红医疗   公告编号：2022-044

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2022年8月29日以通讯方式召开，2022年8月19日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》；

　　董事会认为《2022年半年度报告及其摘要》切实反应了本报告期公司真实 情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、 准确、完整。

　　公司《2022年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-047）、《2022年半年度报告》（公告编号：2022-048）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　　经审议，董事会认为，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2022年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了审核意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于＜2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告＞的议案》

　　董事会对公司编制的2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审议，认为公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

　　2022 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司2022年度 的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-050）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》

　　公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意以公司当时总股本166,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，即合计派发现金红利500,010,000.00元（含税），转增后公司总股本增加133,336,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案现已实施完毕，权益分派前公司总股本为16667万股，权益分派后总股本增至30000.6万股，注册资本由人民币16667万元相应变更为人民币30000.6万元。

　　根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并同步对公司章程中以上相应条款进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　6、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作， 进一步完善公司治理体系，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　9、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年9月15日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　证券代码：300981   证券简称：中红医疗  公告编号：2022-045

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第八次会议于2022年8月29日以通讯方式召开，2022年8月19日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》；

　　监事会认为：经审核公司编制的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-047）、《2022年半年度报告》（公告编号：2022-048）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　　经审议，与会监事认为，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2022年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于＜2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：2022 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

　　2022 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司2022年度 的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-050）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　证券代码：300981   证券简称：中红医疗  公告编号：2022-046

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　2022年半年度报告披露提示性公告

　　■

　　中红普林医疗用品股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要将于2022年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月二十九日