第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工      公告编号：2022-054

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2022年8月29日在陕西省西安市莲湖区北大街199号以现场方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉现场出席会议，董事长张义光主持会议。

　　会议通知已于2022年8月18日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　同意公司《2022年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　同意公司《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于公司拟对外投资的议案》

　　同意子公司陕西建工发展集团有限公司投资靖边县国家储备林（碳汇林）一期项目。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-058）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

　　同意公司2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币175,715.03万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-059）。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：600248   证券简称：陕西建工  公告编号：2022-053

　　陕西建工集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书苏健现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于申请注册或发行公司债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于选举监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：闫思雨、郭蔚

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　四、 备查文件目录

　　1、陕西建工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2022-058

　　陕西建工集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：靖边县国家储备林（碳汇林）一期项目F+EPC+O

　　●投资金额：项目总投资约99,959.82万元（项目中标价），最终以批复的项目可行性研究报告为准。其中，项目资本金占比20%，其余80%资金由项目公司通过债务融资方式解决

　　●相关风险提示：

　　1.审批风险：本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕，存在一定审批风险

　　2.融资风险：本项目除资本金外，预计需通过融资机构融资约8亿元

　　3.运营风险：储备林项目运营内容复杂，运营周期长，专业性强，可能存在运营收入不及预期的风险

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西建工发展集团有限公司及陕西果业靖边有限公司、西安绿环林业技术服务有限责任公司联合中标靖边县国家储备林（碳汇林）一期项目（以下简称“本项目”）。本项目招标人为靖边县林投开发运营管理有限公司。

　　本项目位于陕西省榆林市靖边县，计划实施10万亩，主要建设内容有人工集约栽培工程、现有林分改培工程、林下经济建设等。总投资估算约99,959.82万元，含建设投资79,967.86万元，其他费用19,991.96万元。合作期限为30年，其中建设期3年，管护期5年，运营期22年。后续陕西建工发展集团有限公司拟与陕西果业集团靖边有限公司、西安绿环林业技术服务有限责任公司、靖边县林投开发运营管理有限公司共同组建项目公司，负责本项目投融资及建设、运营。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年8月29日，公司第七届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。根据《公司章程》，本次对外投资无需提交股东大会审议。

　　本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕，尚需取得陕西省林业局、靖边县发改委等有关部门批准。

　　（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　（一）靖边县林投开发运营管理有限公司（以下简称“靖边林投”）

　　统一社会信用代码：91610824MA709KB62A

　　成立时间：2018年07月06日

　　注册地：陕西省榆林市靖边县芦河路194号

　　法定代表人：闫磊

　　注册资本：8000万元

　　经营范围：一般项目：人工造林；树木种植经营；森林经营和管护；森林改培；林产品采集；林业有害生物防治服务；非食用林产品初加工；森林公园管理；游览景区管理；自然生态系统保护管理；花卉种植；园林绿化工程施工；规划设计管理；水土流失防治服务；土石方工程施工；土地整治服务；节能管理服务；林业专业及辅助性活动；智能农业管理；林业产品销售；中草药种植；水果种植；园艺产品种植；含油果种植；坚果种植(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：木材采运；动物饲养；林木种子生产经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　主要股东：靖边县国有资产运营集团有限公司持股100%

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，靖边林投资产总额42.68万元、负债总额0.99万元、净资产41.69万元、资产负债率2.3%，尚未产生营业收入和净利润

　　靖边林投与上市公司之间不存在关联关系。

　　（二）陕西果业集团靖边有限公司（以下简称“陕果靖边”）

　　统一社会信用代码：91610824MA70BTDP6M

　　成立时间：2019年10月29日

　　注册地：陕西省榆林市靖边县芦河路南135号东南方向盐务局

　　法定代表人：吴政

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；包装服务；礼品花卉销售；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；肥料销售；中草药种植；农业机械服务；树木种植经营；人工造林；水果种植；蔬菜种植；谷物种植；薯类种植；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；生物饲料研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：林木种子生产经营；食品销售；茶叶制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）；农作物种子进出口；林木种子进出口；饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　主要股东：陕西果业榆林集团有限公司持股100%

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，陕果靖边资产总额1785万元、负债总额766万元、净资产1019万元、营业收入229万元、净利润47万元、资产负债率42.91%

　　陕果靖边与上市公司之间不存在关联关系。

　　（三）西安绿环林业技术服务有限责任公司（以下简称“西安绿环”）

　　统一社会信用代码：91610103294302257Y

　　成立时间：1992年12月24日

　　注册地：陕西省西安市碑林区金花南路156号办公楼一楼

　　法定代表人：任枫

　　注册资本：3300万元

　　经营范围：一般项目：食用菌种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；人工造林；森林经营和管护；森林改培；林产品采集；树木种植经营；林业有害生物防治服务；森林防火服务；林业机械服务；园林绿化工程施工；林业产品销售；农副产品销售；大数据服务；软件开发；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；花卉绿植租借与代管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；办公服务；图文设计制作；打字复印；招投标代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；农业科学研究和试验发展；林业产品质量检验检测；生态资源监测；野生动物疫源疫病防控监测；规划设计管理；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；自然生态系统保护管理；自然遗迹保护管理；野生动物保护；野生植物保护；森林固碳服务；生态恢复及生态保护服务；城市绿化管理；不动产登记代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；音像制品复制；电子出版物复制；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品经营（销售散装食品）；住宿服务；餐饮服务；测绘服务；建设工程监理；建设工程勘察；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　主要股东：国家林业和草原局西北调查规划设计院持股100%

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，西安绿环资产总额7044.81万元、负债总额3207.89万元、净资产3836.92万元、营业收入6658.76万元、净利润2487.35万元、资产负债率45.54%

　　西安绿环与上市公司之间不存在关联关系。

　　（四）陕西建工发展集团有限公司（以下简称“陕建发展”）

　　统一社会信用代码：91611100MA6TJYJX18

　　成立时间：2018年5月31日

　　注册地：陕西省西咸新区沣东新城西咸大道29号西咸人才大厦A2-12层

　　法定代表人：张晓普

　　注册资本：300000万元

　　经营范围：一般项目：房屋建筑工程、市政工程、公路桥梁工程、水利水电工程、环保工程、古建工程、园林绿化工程、装饰装修工程、建筑智能工程、消防工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、通信工程、电力工程、机场场道工程、隧道工程、土石方工程、地基与基础工程的施工；机电设备的安装；建筑技术咨询、管理服务；建材、建筑机械租赁；建筑原材料及制品销售、试验与检测；建设项目投资（仅限以自有资产投资）；公共设施维护(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　主要股东：公司持股90%，陕西西咸新区城建投资集团有限公司持股10%

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，陕建发展资产总额176298.54万元、负债总额162471.17万元、净资产13827.38万元、营业收入155542.78万元、净利润2278.67万元、资产负债率92.16%

　　陕建发展为公司控股子公司。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目概况

　　本项目位于陕西省榆林市靖边县，一期计划实施10万亩，主要建设内容有人工集约栽培工程、现有林分改培工程、林下经济建设等，采用投资人（F）+工程总承包(EPC)+运营（O）模式。运营收入预计包含木材收入、林果收入、林下经济收入、碳汇收入、康养收入等。

　　（二）合作各方权利及义务

　　1、陕建发展总体负责本项目对接及投标相关工作；负责与招标方洽谈、总体管理、内部协调、向政府报告工作，依法获得项目施工总承包权，承担项目工期、质量、安全等责任；按照项目建设内容，在建设过程中，同等条件下优先使用当地劳动力资源，优先吸纳贫困人口就业。

　　2、陕果靖边配合完成投标文件编制及递交工作；负责协调县、乡、村等特定地块土地权属证明及办理土地流转等事宜；负责经济林项目区域内的管护项目实施及技术服务，以及经济林和乡土树种、珍稀树种和大径级树种育苗等。

　　3、西安绿环配合完成投标文件编制及递交工作；充分发挥人才、技术、设备等方面优势，深入开展项目调查研究，抽调业务技术骨干，运用最新科技成果，提供科学、合理、先进、优质的项目全方位服务；负责项目实施管理、技术咨询、方案编制及送审、技术培训等，确保编制的可行性研究报告、实施方案、设计方案等满足政府行政部门以及银行贷款审批要求。

　　4、靖边林投负责前期协调服务和项目建设中项目区划定、环境保障、土地流转及基础设施建设统筹协调等工作；相关部门及时办理项目的立项、土地预审、环评、安评和稳评等相关手续；协助申请国家、省市国储林贷款贴息资金及中央财政造林补贴支持资金，资金到位后积极协调拨付至目标公司；按照陕西省国家储备林建设规划要求，协助完成项目的可行性研究报告、实施方案的编制、评审和报批等前期工作；负责林地流转收储（林权证有效期限不低于30年）及项目特定地块土地权属、土地流转合同；积极协调将国家储备林项目纳入政策性森林保险范围；协助目标公司运营业务。

　　（三）出资比例及资金来源

　　陕建发展、陕果靖边、西安绿环、靖边林投拟共同成立项目公司，作为本项目投融资及建设、运营主体。项目公司注册资本为10,000万元（暂定），出资方式为货币或实物、林权、技术等出资，其中陕建发展占股50%，陕果靖边占股26%，西安绿环占股5%、靖边林投19%。

　　本项目总投资约99,959.82万元（最终以批复的项目可行性研究报告为准）。其中，项目资本金占比20%，由陕建发展、陕果靖边、西安绿环、靖边林投按照50：26：5：19的比例共同出资；除项目资本金以外的其他资金，占总投资的80%，由项目公司通过债务融资方式解决。项目融资将优先使用项目公司林地使用权、林木所有权抵押，自身担保不足时，差额部分各股东单位同意按股权比例提供担保，若股东单位担保能力不足由母公司或指定第三方提供担保。项目公司以补贴收入、运营收入、碳汇交易收入等项目相关收入向银行偿还贷款本息。

　　（四）项目期限

　　合作期限为30年，其中建设期3年，管护期5年，运营期22年。

　　（五）尚待履行的审批手续

　　本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕，存在一定审批风险。

　　相关内容以最终签订的投资协议为准。

　　四、投资协议的主要内容

　　目前，投资协议尚未正式签署。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　靖边县国家储备林（碳汇林）项目是公司积极贯彻国家关于“碳达峰、碳中和”和节能减排有关要求的具体举措。投资本项目有利于公司进一步拓展生态环境领域市场，积累相关项目经验，符合公司投资发展战略方向。

　　本次投资完成后，不会新增上市公司关联交易或同业竞争。

　　六、对外投资的风险分析

　　（一）审批风险：本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕，存在一定审批风险。针对该风险，公司将会同本项目的其他投资方积极同政府有关部门加强沟通，尽快完成各项审批手续。

　　（二）融资风险：本项目除资本金外，项目公司预计需通过融资机构融资约8亿元。针对该风险，公司已和多家金融机构进行了对接，并取得部分银行出具的融资意向函，融资风险整体可控。

　　（二）运营风险：储备林项目运营内容复杂，运营周期长，专业性强，可能存在运营收入不及预期的风险。针对该风险，公司将积极同专业单位合作，紧盯项目效益，合理控制成本，争取最大化项目收益。

　　七、公司前期累计增资事项

　　公司前期未达到累计披露标准的对子公司增资情况如下表所示：

　　■

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2022-059

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概况

　　为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着审慎性的原则，公司对截止2022年6月30日的存在减值迹象的资产进行减值测试，预计2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币175,715.02万元，按类别列示如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次信用减值损失和资产减值损失的计提依据及构成

　　（一）应收票据坏账损失8,435.89万元、应收账款坏账损失142,108.83万元、其他应收款坏账损失6,575.41万元、长期应收款坏账损失-98.77万元。

　　具体计提信用减值准备依据如下：

　　（1）应收票据及应收账款

　　对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　公司基于单项和组合评估应收票据及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　（2）其他应收款

　　当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（3）长期应收款

　　对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的长期应收款（含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产），公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）合同资产减值损失17,588.62万元、其他非流动资产减值损失1,105.04万元。

　　具体计提资产减值准备依据如下：

　　公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

　　对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的合同资产（含根据流动性列报至其他非流动资产），公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2022年上半年合并报表利润总额175,715.02万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　四、相关决策程序

　　本次计提减值准备事项已经公司第七届董事会审计委员会2022年第三次会议审核，并经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够公允反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，同意公司2022年半年度计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。董事会同意本次计提资产减值准备，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，计提符合《企业会计准则》相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，审议、表决程序合法有效，同意本次计提资产减值准备，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：600248           证券简称：陕西建工       公告编号：2022-055

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2022年8月29日在陕西省西安市莲湖区北大街199号以现场方式召开。监事吴纯玺、郑发龙、职工监事刘宗文现场出席会议，监事吴纯玺主持会议。

　　会议通知已于2022年8月18日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举吴纯玺先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-060）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　同意公司《2022年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

　　监事会同意以决议形式对公司2022年半年度报告及摘要发表如下书面审核意见：董事会编制和审议的公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　同意公司《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

　　同意公司2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币175,715.03万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-059）。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2022-057

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年上半年募集资金存放与实际使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329号）核准，公司2021年4月于上海证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）603,308,186股,发行价格为3.53元/股，募集资金总额为人民币2,129,677,896.58元，扣除本次发行费用人民币40,371,281.07元（不含税），募集资金净额为人民币2,089,306,615.51元,扣除本次发行费增值税（进项税）2,222,276.86元，实收人民币2,087,084,338.65元。

　　本次募集资金到账时间为2021年4月15日。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月15日出具天职业字[2021]23687号验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及期末余额

　　截止2022年6月30日，公司累计已使用募集资金2,130,150,858.65元，其中，以前年度使用募集资金2,130,134,911.35元，2022年上半年使用募集资金15,947.30元。

　　截止2022年6月30日，募集资金专户余额为0元。公司累计使用金额2,130,150,858.65元与募集资金总额2,129,677,896.58元的差异金额为472,962.07元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律、法规的规定制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2021年4月22日分别与中国银行西安北大街支行营业部、中国工商银行西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2022年上半年，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2022年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　截至2022年6月21日，公司募集资金已按规定披露用途全部使用完毕，上述募集资金专户余额均为0元。鉴于公司募集资金已全部使用完毕，为减少管理成本，公司决定对上述募集资金账户予以注销，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。详见公司2022年6月22日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-032）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2022年上半年募集资金实际使用情况对照表详见附件1。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司2022年上半年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为2022年上半年公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

　　六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　附件1．募集资金使用情况对照表

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件1

　　陕西建工集团股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2022年06月30日

　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2022-060

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年8月29日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　监事会同意选举吴纯玺先生为公司监事会主席（简历附后），任期自本次监事会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日

　　附件：简历

　　吴纯玺先生，汉族，1969年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司副总经理。

　　曾任陕西建工第一建设集团有限公司副经理，陕西建工第九建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记，陕西建工集团有限公司总经理助理、董事，陕西建工控股集团有限公司董事，陕西建工集团股份有限公司总经济师。

　　公司代码：600248                      　　　　　　　　　　       公司简称：陕西建工