证券代码：002371       证券简称：北方华创      公告编号：2022-061

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司2019年非公开发行募集资金投资项目“高端集成电路装备研发及产业化项目”中，工程建设项目上年度完成，于2022年上半年全面投入运营，研发及产业化验证项目持续推进中；“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”已按计划建设完成，达到规划产能；2021年非公开发行募集资金投资项目“半导体装备产业化基地扩产项目（四期）”及“高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）”已全面开工建设，“高端半导体装备研发项目”也按计划推进实施中。

　　公司2018年、2019年两期股权激励计划的实施取得了显著激励效果。为进一步发挥中长期激励机制对企业发展的促进作用，公司于2022年上半年推出了新一期股权激励计划，首次授予股票期权1,047.60万份，激励对象包括核心技术人才和管理骨干共838人。多期股权激励计划的实施，有效增强了公司核心人才的稳定性，激发了团队的创造力。

　　在 “十四五”战略目标指引下，公司持续提高治理水平，提升技术研发、精益生产、客户服务能力，推行全级次内控管理和合规建设，不断提高公司核心竞争能力。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事长：赵晋荣

　　2022年8月29日

　　证券代码：002371         证券简称：北方华创     公告编号：2022-059

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司及除杨征帆以外的全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发出。2022年8月29日下午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到10名，董事杨征帆先生因个人原因无法出席会议，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　1．审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，完成了2022年半年度报告及摘要的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告全文》详见2022年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、

　　真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

　　《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2022年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过了《关于变更公司董事的议案》

　　公司董事杨征帆先生由于个人原因已无法履行公司第七届董事会董事、战略委员会委员职务。经股东方国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，提名范晓宁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。范晓宁先生当选公司董事后，将同时担任战略委员会委员职务，任期与其本届董事任期一致。

　　《关于变更公司董事的公告》详见2022年8月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表的意见详见2022年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年9月14日召开2022年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见2022年8月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002371         证券简称：北方华创     公告编号：2022-060

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发出。会议于2022年8月29日下午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席赵学新先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　1.审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

　　经对公司提交的2022年半年度报告及摘要进行审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告全文》详见2022年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2.审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

　　《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2022年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002371         证券简称：北方华创     公告编号：2022-062

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于变更公司董事的公告

　　本公司及除杨征帆以外的全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到持有公司7.46%股份的股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司出具的董事提名函，因董事杨征帆先生由于个人原因已无法履行公司第七届董事会董事、战略委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名范晓宁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

　　公司于2022年8月29日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》,同意提名范晓宁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，范晓宁先生当选公司董事后，将同时担任董事会战略委员会委员职务，任期与其本届董事任期一致。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　范晓宁先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　附件：董事候选人简历

　　范晓宁，男，1983年5月出生，中国国籍，硕士。曾任宏源证券股份有限公司投资银行部经理；国开金融有限责任公司股权二部经理、高级经理；华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理、投资三部副总经理。现任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理。

　　范晓宁先生未持有本公司股份，在华芯投资管理有限责任公司（国家集成电

　　路产业投资基金股份有限公司管理人）任投资三部总经理，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司7.46%股份。范晓宁先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002371     证券简称：北方华创       公告编号：2022-063

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于召开2022年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及除杨征帆以外的全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年8月29日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程等有关规定。

　　4．会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月14日14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年9月7日

　　7．出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案的具体内容详见2022年8月30日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。

　　三、会议登记事项

　　1．登记时间：2022年9月8日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

　　2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。

　　3．登记办法：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2022年9月8日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司资本证券部），不接受电话登记。

　　4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他

　　1．会议联系方式

　　联系人：王晓宁、孙铮

　　电话：010-57840288

　　电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

　　通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

　　邮编：100176

　　2.请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。此外，本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东代理人需符合北京市疫情防控的要求，公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测和检查“北京健康宝”、“通信行程卡”及按疫情防控要求提供时效内核酸阴性证明等疫情防控措施。

　　3.本次股东大会出席者所有费用自理。

　　六、备查文件

　　1．北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2．北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362371。

　　2．投票简称：北方投票。

　　3．对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4．不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年9月14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日上午9:15，结束时间为2022年9月14日下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：持股性质：

　　持股数量：                       股东账号：

　　受托人姓名：                    身份证号码：

　　是否授权由受托人按自己的意见投票：是（）否（）

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托书有效期限：天

　　注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3.法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期： 年 月 日