第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2022-048

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议于2022年8月29日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年8月26日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长李栋主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告》及摘要

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　《公司2022年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　经审议，同意公司使用募集资金向全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）增资814,524,230.54元，用于实施募投项目“数字外服”转型升级项目。其中，800,000,000.00元用于增加实收资本，剩余14,524,230.54元注入资本公积。同时，同意授权上海外服管理层后续确定另外两个实施主体上海外服信息技术有限公司和上海外服云信息技术有限公司的增资方案并办理增资相关具体事宜。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

　　3、审议通过《公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司实际工作需要，同意对《公司章程》第一百零九条部分内容进行修订，将“董事会设董事长1人，可以设副董事长1人”修订为“董事会设董事长1人，可以设副董事长1-2人。”同时，同意提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手续。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2022-051

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　2022年1-6月募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2022年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）316,008,657股，每股发行价格为3.04元，募集资金总额为96,066.63万元，扣除发行费用2,892.92万元（不含税）后，募集资金净额为93,173.71万元。

　　2021年9月27日，公司本次非公开发行的募集资金总额96,066.63万元，由独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司扣除承销费（含税）300.00万元后，将人民币95,766.63万元缴存于公司开立的募集资金专户内。

　　上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月29日出具天职业字[2021]40146号《验资报告》。

　　募集资金净额93,173.71万扣除发行费用对应的可抵扣进项税170.38万元后，实际可投入募投项目的资金为93,003.33万元。

　　（二）募集资金使用情况和结余情况

　　截至2022年6月30日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

　　■

　　单位：人民币万元

　　截至2022年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金余额为91,370.37万元，全部存放于募集资金专户。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理办法

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《上海外服控股集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》的要求，公司在上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行分别设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。2021年10月18日，公司和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

　　为便于募投项目顺利实施，募投项目实施主体上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司已完成募集资金专项账户开立事项，并于2022年2月16日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

　　募投项目实施主体上海外服信息技术有限公司也完成了募集资金专项账户开立事项，并于2022年6月22日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司2022年1-6月非公开发行人民币普通股尚未使用募集资金余额为91,370.37万元，具体存放情况如下：

　　■

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年1月27日分别召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,100.91万元置换全资子公司上海外服（集团）有限公司预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币53.30万元置换已支付发行费用的自筹资金（不含税），共计3,154.21万元。上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《上海外服控股集团股份有限公司募集资金置换专项报告》（信会师报字[2021]第ZA15937号）。

　　公司已于2022年3月完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年11月11日分别召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该投资产品不得用于质押。使用期限为自公司第十一届董事会第四次会议审议通过起的12个月内。在不超过上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额合计为60,000.00万元，已于本报告期全部赎回。截至2022年6月30日止，公司闲置募集资金进行现金管理的余额合计为人民币0.00万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　因募投项目尚未实施完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本年度公司不存在变更募投项目资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情况。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海外服控股集团股份有限公司　　　　　2022年1-6月　　　　单位：人民币万元

　　■

　　注：外服控股本次非公开发行人民币普通股募集资金总额为96,066.63万元，扣除发行费用2,892.92万元（不含税）及发行费用对应的可抵扣进项税170.38万元后，实际可投入募投项目的资金为93,003.33万元。

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2022-053

　　上海外服控股集团股份有限公司关于

　　召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年9月6日(星期二) 下午 15:00-16:30

　　●会议召开地点：

　　上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、机会宝网上路演中心（https://m.jhbshow.com/）及机会宝APP 客户端

　　●会议召开方式：视频直播和网络互动

　　●投资者可于2022年8月30日(星期二) 至9月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@fsg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月6日下午15:00-16:30举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年9月6日 下午 15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、机会宝网上路演中心（https://m.jhbshow.com/）及机会宝APP 客户端

　　（三） 会议召开方式：视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：李栋先生

　　董事、总裁：高亚平先生

　　副总裁、董事会秘书：余立越先生

　　财务总监：倪雪梅女士

　　独立董事：谢荣先生

　　（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年9月6日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、机会宝网上路演中心（https://m.jhbshow.com/）及机会宝APP 客户端，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年8月30日(星期二) 至9月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@fsg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-65670587

　　邮箱：ir@fsg.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、机会宝网上路演中心（https://m.jhbshow.com/）及机会宝APP 客户端查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2022-049

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　第十一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第八次会议于2022年8月29日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年8月26日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈伟权主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告》及摘要

　　根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核《公司2022年半年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：

　　1）《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2）《公司2022年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成果及现金流量；

　　3）监事会未发现参与《公司2022年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4）监事会会全体成员保证《公司2022年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　公司使用募集资金向上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）增资，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意公司使用募集资金向上海外服增资814,524,230.54元用于实施募投项目。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》

　　经审核，监事会认为《公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、上海证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2022-050

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月29日分别召开了第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）增资814,524,230.54元，用于实施“数字外服”转型升级项目的募投项目。其中，800,000,000.00元用于增加实收资本，剩余14,524,230.54元注入资本公积。同时，授权上海外服管理层后续确定另外两个实施主体上海外服信息技术有限公司（以下简称外服信息）和上海外服云信息技术有限公司（以下简称外服云）的增资方案并办理增资相关具体事宜。现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）316,008,657股，每股发行价格为3.04元，募集资金总额为960,666,317.28元，扣除发行费用28,929,251.15元（不含税）后，募集资金净额为931,737,066.13元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月29日出具天职业字[2021]40146号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。

　　募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税1,703,773.60元，实际可投入募投项目的资金为930,033,292.53元。根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和实际可投入募投项目的资金情况，本次募集配套资金具体用途如下：

　　■

　　二、本次增资情况概述

　　根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金投资项目“数字外服”转型升级项目的实施主体为上海外服、外服信息和外服云。为满足募投项目的资金需求，保障募投项目的顺利实施，公司拟将募集资金814,524,230.54元以增资的方式一次性注入全资子公司上海外服。增资金额中的800,000,000.00元用于增加实收资本，剩余14,524,230.54元注入资本公积。同时，授权上海外服管理层后续确定另外两个实施主体外服信息和外服云的增资方案并办理增资相关具体事宜。

　　本次增资后，上海外服的注册资本变动如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、增资对象的基本情况

　　1、上海外服

　　■

　　上海外服主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　2、外服信息

　　■

　　外服信息主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　3、外服云

　　■

　　外服云主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次公司使用募集资金向全资子公司上海外服增资，后续再由上海外服向另外两个实施主体外服信息和外服云增资，是基于募投项目的进度需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次增资符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东利益。

　　五、增资后的募集资金管理

　　本次增资到位后，将存放于上海外服在恒丰银行股份有限公司上海外滩支行开立的募集资金专户，公司已与上海外服、银行、独立财务顾问签订《募集资金四方监管协议》，将在协议签署完成后存放募集资金，以保障募集资金的安全使用。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金。

　　六、履行的审议程序

　　公司于2022年8月29日分别召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。公司以募集资金向全资子公司增资的事项不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司使用募集资金向全资子公司上海外服增资，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募投资金用途的情况，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事一致同意公司使用募集资金向上海外服增资814,524,230.54元用于实施募投项目。

　　（二）监事会意见

　　公司使用募集资金向上海外服增资，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意公司使用募集资金向上海外服增资814,524,230.54元用于实施募投项目。

　　（三）独立财务顾问核查意见

　　外服控股本次使用募集资金向上海外服增资已经上市公司十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及上市公司募集资金使用的相关规定。本次使用募集资金向上海外服增资实施募投项目，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。独立财务顾问对外服控股使用募集资金向上海外服增资实施募投项目无异议。

　　八、备查文件

　　（一）第十一届董事会第十次会议决议；

　　（二）第十一届监事会第八次会议决议；

　　（三）独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　（四）国泰君安证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：600662   证券简称：外服控股    公告编号：临2022-052

　　上海外服控股集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月29日召开第十一届董事会第十次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体内容公告如下：

　　根据公司实际工作需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　以上变更尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《上海外服控股集团股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　公司代码：600662                    公司简称：外服控股