公司代码：600575                               　　　　　　　　　　公司简称：淮河能源

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600575                证券简称：淮河能源                  公告编号：临2022-055

　　淮河能源（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年8月29日在公司四楼会议室召开，会议通知于2022年8月19日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要

　　2022年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2022年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

　　根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》，公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2022半年度风险评估的报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例等符合该办法相关规定要求，因此，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事胡良理、刘万春、牛占奎回避表决，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。

　　表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件1：

　　独立董事关于淮河能源（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

　　我们是淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事：卓敏、谢敬东、陈颖洲，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第七届董事会第十二次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

　　一、《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

　　我们认为：依据公司出具的《关于淮南矿业集团财务有限公司2022年半年度风险评估的报告》。淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案。

　　独立董事（签字）：卓敏、谢敬东、陈颖洲

　　2022年8月29日

　　证券代码：600575               证券简称：淮河能源           公告编号：临2022-056

　　淮河能源（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年8月29日在公司四楼会议室召开，会议通知于2022年8月19日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人，公司总经理、董事会秘书、财务总监马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

　　审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要

　　根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的2022年半年度报告发表如下审核意见：

　　1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司监事会

　　2022年8月30日