证券代码：000553                证券简称：安道麦A                公告编号：2022-25

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因：会计政策变更

　　■

　　追溯调整的原因：根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》有关规定，本集团自2022年1月1日起将处置衍生金融资产/负债的利得或损失在利润表“公允价值变动损益”中列报。在2022年1月1日前，本集团上述处置利得或损失原在利润表“投资收益”中列报。本集团相应对上期“公允价值变动损益”和“投资收益”进行了重分类，该项重分类对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　关于公司报告期经营情况的介绍，请见公司2022年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

　　安道麦股份有限公司

　　法定代表人：Ignacio Dominguez

　　2022年8月29日

　　证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2022-24号

　　安道麦股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议于2022年8月16日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2022年8月29日以传签方式召开。于本次会议召开前，公司第九届董事会第十三次会议通过视频会议方式，对本次会议的相关议案进行了讨论。本次会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

　　1. 关于《2022年半年度报告全文及摘要》的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　2. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

　　为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　3. 关于《安道麦2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

　　结合公司的具体情况，公司编制了《安道麦2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2022年8月30日