第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技      公告编号：2022-027

　　南京冠石科技股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放

　　及使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 2489号”文《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票18，275，000.00股，每股发行价格为人民币27.42元，共募集资金人民币501，100，500.00元，扣除各项发行费用人民币45，232，572.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币455，867，927.74元。上述资金已于2021年8月5日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月9日“XYZH/2021BJAA120480”号验资报告验证。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金174，352，751.39元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金135，049，603.11元，2022年1月1日至2022年6月30日使用募集资金39，303，148.28元，募集资金账户余额为人民币11，655，058.41元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构安信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：由于银行内部制度要求，兴业银行股份有限公司南京苜蓿园支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级行兴业银行股份有限公司南京分行与保荐机构、公司签署《募集资金三方监管协议》；

　　注2：由于银行内部制度要求，交通银行股份有限公司南京玄武支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级行交通银行股份有限公司江苏省分行与保荐机构、公司签署《募集资金三方监管协议》。

　　三、2022年半年度募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度

　　单位：人民币万元

　　■

　　说明：

　　（一）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年8月27日公司召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金11，930.21万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《南京冠石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA120481）。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，公司于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议，于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。

　　截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为275，000，000.00元，具体情况如下：

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技        公告编号：2022-028

　　南京冠石科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2022年8月26日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2022年8月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　本次会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于《2022年半年度报告及其摘要》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　二、关于《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　三、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，现提名张建巍先生、门芳芳女士、王顺利女士为南京冠石科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。以上非独立董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规的规定，现提名刘汉明先生、江小三先生为南京冠石科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。以上独立董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-030）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、关于修订《战略委员会工作细则》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十四、关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　十五、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

　　十六、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

　　十七、关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　十八、关于修订《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》。

　　十九、关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

　　二十、关于修订《对外担保制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十一、关于修订《关联交易制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十二、关于修订《内部审计制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　二十四、关于调整独立董事职务津贴的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十五、关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2022年9月20日（星期二）下午14:00召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件董事候选人简历

　　张建巍，男，出生于1970年2月，中国国籍，本科学历。2002年1月至2019年9月任公司执行董事；2019年9月至今任公司董事长。目前兼任金世通执行董事兼总经理、咸阳冠石执行董事兼总经理、成都冠石执行董事兼总经理、合邑电子执行董事兼总经理、冠石新材料执行董事、冠石显示执行董事、美国冠石董事、镇江冠翔执行事务合伙人、南京冠石投资有限公司执行董事。截至本公告披露日，张建巍先生直接持有公司62.70%的股份，并通过镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）间接控制公司3.08%的股份，合计控制公司65.78%的股份，系公司控股股东及实际控制人。公司第二届监事会监事候选人马学锋先生系张建巍先生之妻弟，除此以外，张建巍先生与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张建巍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　门芳芳，女，出生于1980年2月，中国国籍，大专学历。2002年10月至今任公司总经理；2019年9月至今任公司第一届董事会董事。目前兼任咸阳冠石监事、成都冠石监事、合邑电子监事、冠石新材料总经理。截至本公告披露日，门芳芳女士直接持有本公司1.94%的股份，并通过镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司0.34%的股份，合计持有本公司2.28%的股份。门芳芳女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。门芳芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　王顺利，女，出生于1979年3月，中国国籍，本科学历。2004年7月至今任公司副总经理；2019年9月至今任公司第一届董事会董事、董事会秘书。目前兼任冠石新材料监事、冠石显示监事。截至本公告披露日，王顺利女士直接持有本公司0.68%的股份。王顺利女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。王顺利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　刘汉明，男，出生于1956年2月，中国国籍，本科学历。2012年9月至今任南京玄武外国语学校党支部书记；2019年9月至今任公司独立董事。截至本公告披露日，刘汉明先生未持有本公司股份。刘汉明先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。刘汉明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　江小三，男，出生于1972年8月，中国国籍，研究生学历，注册会计师、正高级会计师、资产评估师。现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，江苏天信咨询集团有限公司总经理；目前兼任苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事，南京纺织品进出口股份有限公司独立董事，江苏泰冶科技股份有限公司独立董事，江苏中成紧固技术发展股份有限公司独立董事，江苏众天信建设项目咨询有限公司董事，江苏金盾检测技术股份有限公司董事，南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事，南京天启会计人才服务有限公司监事。截至本公告披露日，江小三先生未持有本公司股份。江小三先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。江小三先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技         公告编号：2022-029

　　南京冠石科技股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2022年8月26日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2022年8月16日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　本次会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于《2022年半年度报告及其摘要》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，1、公司2022年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关内部管理制度的各项规定；2、公司2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　二、关于《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

　　三、关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，现提名赵颖女士、马学锋先生为南京冠石科技股份有限公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。两位监事候选人简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　附件监事候选人简历

　　赵颖，女，出生于1981年2月，中国国籍，本科学历。2006年10月至2008年6月任南京四新科技应用研究所有限公司商务助理；2008年6月至2019年9月任公司营业管理部经理；2019年9月至今任公司监事、营业管理部经理。截至本公告披露日，赵颖女士通过镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司0.02%的股份。赵颖女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。赵颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　马学锋，男，出生于1977年3月，中国国籍，大专学历。2003年5月到2009年1月任南京冠石科技有限公司销售人员，2009年2月至2020年3月任南京合邑电子有限公司销售总监，2020年4月至2021年11月任南京合邑电子有限公司执行董事，2021年12月至今任南京合邑电子有限公司副总经理。截至本公告披露日，马学锋先生通过镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司0.68%的股份。马学锋先生系本公司控股股东、实际控制人张建巍先生之妻弟，除此以外，马学锋先生与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。马学锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技        公告编号：2022-030

　　南京冠石科技股份有限公司

　　关于变更公司住所、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司住所的变更

　　公司接南京市公安局经济技术开发区分局新港派出所通知，因市区地名门牌整顿，原门牌（南京市栖霞区恒广路21号）取消，现重新编制更改为南京市栖霞区恒通大道60号。

　　二、公司章程的修订

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《南京冠石科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。

　　具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　上述变更和相关章程条款的修订最终以工商登记机关的核准结果为准。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：605588         证券简称：冠石科技         公告编号：2022-031

　　南京冠石科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理产品：安全性高、流动性好的低风险投资产品

　　●现金管理金额：最高额度不超过人民币4亿元

　　●履行的审议程序：

　　南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限为自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　●特别风险提示：

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，不会影响公司主营业务发展。

　　（二）现金管理金额：最高额度不超过人民币4亿元。

　　（三）资金来源：公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

　　在授权额度范围内，授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。

　　（五）投资期限

　　公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限为自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　公司于2022年8月26日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限为自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　公司将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的低风险投资产品，预期收益受风险因素影响较小。在投资期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

　　针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、财务部根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金34，321.79万元的比例为116.54%，不存在有大额负债的同时购买大额投资产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全和正常生产经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：605588     证券简称：冠石科技      公告编号：2022-032

　　南京冠石科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结  合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月20日14点00分

　　召开地点：南京经济技术开发区新港大道11号2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月20日

　　至2022年9月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

　　上述授权委托书详见本通知附件1。

　　（二）登记时间：2022 年9月19日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　（三）登记地点：公司参会登记处

　　六、 其他事项

　　鉴于当前疫情形势严峻性及不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守南京市最新疫情防控政策，包含健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东落实事先参会登记、体温监测、防疫信息申报等疫情防控措施。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　（一）南京冠石科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）南京冠石科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京冠石科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年     月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　公司代码：605588                              　　　　　　　　　　公司简称：冠石科技

　　南京冠石科技股份有限公司