第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600284         证券简称：浦东建设     公告编号：临2022-039

　　上海浦东建设股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年8月26日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A幢3楼以现场方式召开。会议通知于2022年8月16日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长杨明先生主持，应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

　　1、《2022年半年度公司经营情况报告》；

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、《公司2022年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、《公司2022年半年度财务预算执行情况报告》；

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告》；

　　同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）2022年半年度风险持续评估报告。

　　独立董事发表独立意见认为：上海浦东发展集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，严格按照中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令2006年第8号）之规定建立健全各项内部控制制度。2022年上半年度，浦发财务公司经营业绩良好，未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险目前处于可控范围之内。

　　关联董事陈怡、朱音回避表决。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　5、《公司2022年中期内部控制监督检查报告》；

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　6、《公司2022年中期内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　7、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》；

　　同意公司及子公司自2022年8月26日至公司2022年年度股东大会召开之日间新增日常关联交易预计：预计公司及子公司不需要通过公开招投标方式发生关联交易金额约为人民币34,167万元。其中，子公司向关联人提供施工服务金额约为人民币20,150万元，子公司向关联人购买产品金额约为人民币6,000万元，子公司向关联人销售产品金额约为人民币3,500万元，子公司接受关联人提供养护服务金额约为人民币2,120万元，公司及子公司接受关联人提供物业管理服务金额约为人民币1,080万元，子公司接受关联人提供施工服务金额约为人民币600万元，子公司向关联人提供运输服务金额约为人民币400万元，子公司接受关联人提供租赁服务金额约为人民币300万元，子公司接受关联人提供保洁服务金额约为人民币17万元。

　　独立董事发表事前认可意见：在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对上述审议事项进行了审核，认为上述审议议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，我们认可并同意将上述议案列入公司第八届董事会第七次会议议程。

　　独立董事发表独立意见认为：公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司新增日常关联交易预计事项表示同意，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

　　关联董事陈怡回避表决。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　8、《关于全资子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司增加注册资本的议案》；

　　同意公司根据经营发展的实际需要向全资子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）以现金方式增资2亿元，增资后浦建集团的注册资本为3.6亿元。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　9、《关于全资子公司诸暨浦越投资有限公司关闭注销的议案》；

　　因原有投资建设项目均已完成，且后期无计划新增投资项目，同意注销全资子公司诸暨浦越投资有限公司（以下简称“诸暨浦越”），并授权公司经营层根据实际情况，具体实施诸暨浦越注销事宜。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　10、《关于修订〈上海浦东建设股份有限公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司业务往来风险防范制度〉、〈上海浦东建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公司存款应急风险处置预案〉的议案》；

　　同意根据《企业集团财务公司管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）等监管相关要求，结合公司实际情况，修订《上海浦东建设股份有限公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司业务往来风险防范制度》及《上海浦东建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公司存款应急风险处置预案》。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　11、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司于2022年9月15日(星期四)下午2:45现场召开2022年第一次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　上述第7项议案还将提交公司临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海浦东建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月三十日

　　证券代码：600284         证券简称：浦东建设     公告编号：临2022-041

　　上海浦东建设股份有限公司

　　关于公司新增日常关联交易预计的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次新增日常关联交易，不会导致上海浦东建设股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）对关联方形成依赖。

　　●上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）、上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称“浦东路桥”）、上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称“沥青材料”）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称“德勤投资”）、上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴投资”）、上海浦川投资发展有限公司（以下简称“浦川投资”）、上海寰保渣业处置有限公司（以下简称“寰保渣业”）为本公司子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，本公司、本公司的子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。公司副总经理李军代先生同时担任上海南汇建工建设（集团）有限公司法定代表人、执行董事。

　　●相关议案还将提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易情况概述

　　（一）本次日常关联交易履行的审议程序

　　1、2022年8月16日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于公司新增日常关联交易预计的议案》列入公司第八届董事会第七次会议议程。

　　2、2022年8月26日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2022年第五次会议，会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。关联委员陈怡女士对该议案回避表决。审计与风险管理委员会发表书面审核意见如下：公司与关联人预计新增发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　3、2022年8月26日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。关联董事陈怡女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司新增日常关联交易预计事项表示同意。并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。”

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于公司新增日常关联交易预计的议案》还将提交公司临时股东大会审议。

　　（二）预计公司及子公司自2022年8月26日至公司2022年年度股东大会召开之日期间新增日常关联交易情况如下：

　　1、预计本公司不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易情况：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　2、预计子公司浦建集团不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易情况：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　3、预计子公司浦东路桥不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易情况：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　4、预计子公司沥青材料不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易情况：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　5、预计子公司德勤投资不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易情况：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　6、预计子公司浦兴投资不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易情况：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　7、预计子公司浦川投资不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易情况：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　8、预计子公司寰保渣业不需要通过公开招标的方式，可能发生的关联交易情况：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

　　浦建集团、浦东路桥、沥青材料、德勤投资、浦兴投资、浦川投资、寰保渣业为本公司子公司，浦发集团为本公司控股股东，本公司、本公司的子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。公司副总经理李军代先生同时担任上海南汇建工建设（集团）有限公司法定代表人、执行董事。

　　（一）关联方基本情况及关联关系介绍

　　1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司

　　关联关系：本公司控股股东

　　成立时间：1997年11月14日

　　注册资本：人民币399,881万元

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区张杨路699号

　　法定代表人：李俊兰

　　经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　2021年度主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　2、公司名称：上海浦东房地产集团物业管理有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：1998年7月3日

　　注册资本：人民币1,480万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市浦东新区沪南路865号A楼

　　法定代表人：倪峥

　　经营范围：物业管理，楼宇保洁，停车场（库）经营，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，园林绿化施工、养护，房地产经纪。

　　2021年主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　3、公司名称：上海浦发御湾房地产开发有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：2016年8月12日

　　注册资本：人民币144,000万元

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　住所：上海市浦东新区绿科路90号

　　法定代表人：赵炜诚

　　经营范围：房地产开发经营，物业管理。

　　2021年主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　4、公司名称：上海浦发租赁住房建设发展有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：2004年1月15日

　　注册资本：人民币100,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浦东新区龙东大道5385号708室

　　法定代表人：程刚

　　经营范围：房地产开发、经营，物业管理，建筑装潢材料、建筑五金的销售，咨询服务，自有房屋租赁。

　　2021年度主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　5、公司名称：上海浦发热电能源有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：2019年2月13日

　　注册资本：人民币8,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浦东新区老港镇同发路123弄1-38号1幢5396室

　　法定代表人：徐霖

　　经营范围：热电能源技术的研发，火电技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，供电，城市生活垃圾服务。

　　2021年主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　6、公司名称：上海浦发澳丽房地产有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：2005年7月13日

　　注册资本：人民币11,730.6933万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浦东新区宣桥镇南宣公路131号共舞台创业园6号楼206室

　　法定代表人：宋林俊

　　经营范围：在受让地块内从事房地产的开发，建设，经营（包括出售和出租）及后期物业管理。

　　2021年度主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　7、公司名称：上海浦发安寓公寓管理有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：2021年12月13日

　　注册资本：人民币1,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市浦东新区周市路416号4层

　　法定代表人：程刚

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑智能化系统设计。一般项目：住房租赁，非居住房地产租赁，本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理，工程管理服务，建筑装饰材料销售，园林绿化工程施工，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询。

　　2021年度主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　8、公司名称：上海浦发综合养护（集团）有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：1999年12月7日

　　注册资本：人民币20,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浦东新区惠南镇人民中路104号

　　法定代表人：丁卫东

　　经营范围：许可项目：港口经营；各类工程建设活动。一般项目：公路管理与养护，园林绿化工程施工，设备租赁，城市绿化管理，排水管道养护维修，生活垃圾清扫，河道维修养护，保洁服务，泵站维护。

　　2021年主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　9、公司名称：上海南信公路建设有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：1998年6月8日

　　注册资本：人民币5,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市浦东新区惠南镇沪南公路9603号11幢全幢

　　法定代表人：奚建明

　　经营范围：市政工程，路面工程，养护作业，园林绿化，路基工程，设备租赁，装卸搬运，路基材料（水稳混和料拌和、沥青料拌和、三渣拌和、预制品加工），建筑材料、金属材料、水泥、木材、五金交电、机械配件、汽车配件、机电设备、橡塑制品、日用百货的销售，港口经营。

　　2021年度主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　10、公司名称：上海宏南市政设施养护有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：2000年7月4日

　　注册资本：人民币2,108万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区万航路11号5幢2层216室

　　法定代表人：裴小奇

　　经营范围：一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；花卉种植；树木种植经营；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；交通设施维修；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备栋制造、加工、销售。许可项目：各类工程建设活动；公路管理与养护；城市生活垃圾经营性服务。

　　2021年度主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　11、公司名称：上海南汇建工建设（集团）有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司，公司副总经理李军代先生现担任上海南汇建工建设（集团）有限公司法定代表人、执行董事。

　　成立时间：1989年6月1日

　　注册资本：人民币30,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浦东新区惠南镇沪南路9999号

　　法定代表人：李军代

　　经营范围：建筑工程，市政建设，建筑装饰，设备安装，地基基础、土方、消防、环保、空调净化、钢结构网架、管道及防腐保温工程，给排水及电力安装；建筑材料及砼结构试验，非标设备制作安装，化工医药工业设备安装，自有房屋租赁。

　　2021年度主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　12、公司名称：上海浦东城市建设实业发展有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：1993年11月20日

　　注册资本：人民币6,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浦东新区大同路1355号1幢158室

　　法定代表人：潘国泉

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；林木种子生产经营。一般项目：市政设施管理，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土壤污染治理与修复服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），机电设备及配件、汽车（不含小轿车）的销售，自有机械设备租赁和维修及以上相关业务咨询服务。

　　2021年度主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　13、公司名称：上海华夏文化旅游区开发有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：1993年10月22日

　　注册资本：人民币39,853万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浦东新区华夏东路1539号

　　法定代表人：王汇文

　　经营范围：旅游景区开发，房地产开发经营，园林规划、设计，会务服务，国内贸易（专项审批除外），仓储（除危险品），附设分支机构。

　　2021年度主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　14、公司名称：上海浦养环境服务有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：1998年10月14日

　　注册资本：人民币3,436万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浦东新区惠南镇人民路104号1号楼

　　法定代表人：马飞跃

　　经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输。一般项目：环卫设施建造、维修；绿化养护，楼宇保洁，城市道路、公路、桥梁、排水设施的日常维护与养护作业，雨污泵站运行养护，河道养护保洁，交通设施安装与维修，机电设备维修与安装，花木种植，汽车租赁，园林绿化工程施工，市政设施管理，停车场服务，广告设计、代理，从事环保、工业废弃物处置销毁、工业危险废弃物处理专业科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让，固体废物治理。

　　2021年度主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　15、公司名称：上海临港新城市政工程有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：1991年4月21日

　　注册资本：人民币27,937.7187万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　法定代表人：奚建明

　　经营范围：一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；城市绿化管理；花卉种植；树木种植经营；交通设施维修；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；防洪除涝设施管理；建筑材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；住房租赁；非居住房地产租赁。许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；施工专业作业；住宅室内装饰装修。

　　2021年度主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　16、公司名称：上海浦东新区国力物流（集团）有限公司

　　关联关系：浦发集团子公司

　　成立时间：1993年4月14日

　　注册资本：人民币12,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浦东杨高北路558号

　　法定代表人：顾晓明

　　经营范围：食品销售；检验检测服务。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；金属材料销售；汽车零配件零售；日用百货销售；机动车修理和维护；仪器仪表制造；集成电路制造；体育用品及器材制造；非居住房地产租赁。

　　2021年度主要财务指标（经审计）：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　（二）关联方履约能力分析

　　公司及子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生公司及子公司对其应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

　　三、定价原则和定价依据

　　公司及子公司与关联人发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易，是公司及子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。

　　特此公告。

　　上海浦东建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月三十日

　　●上网公告文件

　　（一）公司第八届董事会第七次会议决议公告；

　　（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。

　　证券代码：600284 证券简称：浦东建设  公告编号：临2022-042

　　上海浦东建设股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月15日14点45 分

　　召开地点：上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月15日

　　至2022年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年8月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见2022年8月30日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：议案1应回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

　　4）通讯地址：上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）9楼

　　上海浦东建设股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：（021）68862127、（021）68861703

　　邮编：201206    传真：(021)68765759

　　5）登记时间：2022年9月13日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

　　6）登记地点：上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）9楼

　　联系电话：（021）68862127、（021）68861703

　　传真：(021)68765759

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

　　请参与现场会议的股东及代表关注往返、途径城市的疫情防控形势与政策，出示健康码与行程码，服从会议人员的现场安排，确保顺利参会。

　　特此公告。

　　上海浦东建设股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　上海浦东建设股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海浦东建设股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600284         证券简称：浦东建设        公告编号：临2022-043

　　上海浦东建设股份有限公司

　　关于参加2022年上海辖区上市公司

　　集体接待日暨中报业绩说明会活动的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）情况，及发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2022年9月8日(周四)下午14:00-16:30参加“2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：

　　出席本次半年度网上集体接待日的人员有：公司董事长杨明先生；独立董事宋航先生；副总经理、董事会秘书朱音女士；财务负责人奚凯燕女士（如遇特殊情况，参加人员可能进行部分调整）。

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net），文字互动通道开通时间为15:00-16:30，欢迎投资者届时提问互动，参与交流；投资者也可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　■

　　上海浦东建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月三十日

　　证券代码：600284         证券简称：浦东建设        公告编号：临2022-040

　　上海浦东建设股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年8月26日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A幢3楼以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议通知于2022年8月16日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席林坚先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

　　1、《公司2022年半年度报告及摘要》；

　　监事会认为，公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等的各项有关规定。2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项有关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年半年度的经营管理、财务状况等情况。没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、《公司2022年半年度财务预算执行情况报告》；

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、《公司2022年中期内部控制监督检查报告》；

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、《公司2022年中期内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　上海浦东建设股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年八月三十日

　　公司代码：600284                      　　　　　　　　　　公司简称：浦东建设