第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（网址：http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之五、“风险因素”中的相关内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688779       证券简称：长远锂科    公告编号：2022-047

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　■

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票482,301,568股，每股面值1.00元，发行价为人民币5.65元/股，募集资金总额为人民币2,725,003,859.20元，扣除总发行费用人民币77,680,308.43元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额4,621,098.73元），实际募集资金净额为人民币2,647,323,550.77元。上述募集资金于2021年8月5日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]37157号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2022年6月30日，公司累计实际使用募集资金188,117.43万元。募集资金余额为38,171.68万元（包括募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费等的净额），使用情况如下表所示：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

　　公司已于2021年8月6日连同保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金情况。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年9月29日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2,100,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　根据前述情况，公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放。截止2022年6月30日，公司使用募集资金以协定存款方式存放的余额为381,216,759.18元，产生投资收益累计14,602,055.27元。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年2月12日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至募集资金专用账户。

　　公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司对本事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。

　　截至2022年6月30日，本公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币40,000.00万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附表1：

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　（2022年半年度）

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“报告期内投入募集资金总额”包括募集资金到账后“报告期内投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“报告期内实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码:688779          证券简称:长远锂科      公告编号：2022-048

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”或“公司”）于2022年8月26日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈湖南长远锂科股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　为了规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订条款如下：

　　■

　　除上述修订条款及相关条款序号相应顺延外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续。

　　修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码:688779     证券简称:长远锂科    公告编号:2022-049

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　关于公司董事、监事薪酬方案的公告

　　湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司制定了董事、监事薪酬方案，现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象

　　本公司董事、监事。

　　二、本方案适用期限

　　自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　三、薪酬方案

　　（一）独立董事

　　独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为每人税前人民币10万元/年。公司独立董事薪酬方案已经公司2021年年度股东大会审议通过。

　　（二）非独立董事

　　1、公司董事长及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　2、在关联公司或股东单位担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

　　3、其他非独立董事领取工作补贴，标准为每人每年10万元（税前）。

　　（三）监事

　　1、在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　2、在关联公司或股东单位担任职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。

　　3、其他监事领取工作补贴，标准为每人每年10万元（税前）。

　　四、其他规定

　　（一）上述董事、监事的薪酬或津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　五、审议程序

　　2022年8月26日，公司第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　公司董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

　　六、独立董事意见

　　公司制定的董事人员薪酬，符合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意该议案。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：688779        证券简称：长远锂科        公告编号：2022-050

　　湖南长远锂科股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年8月16日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2022年8月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　《湖南长远锂科股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2022年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况等事项；2022年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司2022年半年度报告》及《湖南长远锂科股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。

　　3、审议通过《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

　　五矿集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，五矿集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证营业执照，建立了较为完善的内部控制制度，公司与五矿集团财务有限责任公司之间开展金融服务业务的风险可控。

　　关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，2票回避，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　4、审议通过《关于修订〈湖南长远锂科股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，同时结合实际情况和经营发展需要，对《湖南长远锂科股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司监事会议事规则》。

　　五、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　公司监事薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，监事会同意公司监事薪酬方案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-049）。

　　六、审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》

　　同意公司开立四个募集资金专用账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，募集资金专用账户不用作其他用途。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：688779   证券简称：长远锂科   公告编号：2022-051

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年9月14日10点00分

　　召开地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月14日

　　至2022年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案已由公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　5、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　6、现场登记时间：2022年9月9日9时至16时。

　　7、现场登记地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司三楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：长沙市岳麓区沿高路61号公司三楼董事会办公室

　　联系人：曾科

　　联系电话：0731-88998117

　　传真：0731-88998122

　　电子邮箱：cylico@minmetals.com

　　邮政编码：410205

　　2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

　　3、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色、持48小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会，请予配合。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　湖南长远锂科股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南长远锂科股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688779   证券简称：长远锂科   公告编号：2022-052

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　2022年8月26日，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。本次董事会一致同意聘任张臻先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。现将具体情况公告如下：

　　一、总经理辞任情况

　　公司董事会于近日收到公司总经理胡柳泉先生的书面辞呈，因公司业务发展需要，胡柳泉先生申请辞去总经理职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，胡柳泉先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。辞任总经理后，胡柳泉先生仍将担任公司董事长、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员等职务。公司对胡柳泉先生在任职总经理期间所作出的贡献表示感谢！

　　二、总经理提名情况及审议程序

　　经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核通过，2022年8月26日公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。本次董事会一致同意聘任张臻先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，张臻先生不再担任公司副总经理职务。张臻先生简历详见附件。

　　张臻先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

　　三、独立董事意见

　　我们认为张臻先生具备履行总经理相关职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《湖南长远锂科股份有限公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，张臻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。公司本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。我们一致同意公司聘任张臻先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　附件：

　　张臻，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，农业推广专业硕士学位，高级工程师。1995年7月至2006年6月，历任长沙矿冶院电池材料厂车间主任、生产厂长，湘潭电源材料分部副总经理；2006年6月至2016年12月，历任金天能源副总经理、常务副总经理、总经理；2013年1月至2018年2月，历任金驰材料总经理、执行董事兼总经理；2015年8月至2017年4月，任金瑞科技副总经理；2017年5月至2018年2月任五矿资本新材料事业部副总经理。2018年2月至2019年4月，任锂科有限副总经理；2019年4月至今任公司董事、副总经理。本次经董事长提名，董事会聘任其为公司总经理。

　　截至本次公告披露日，张臻先生未直接持有公司股票，其通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,249,029股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　公司代码：688779                      　　　　　　　　　　公司简称：长远锂科