一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以748,458,940为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司生产经营稳定、财务状况良好。2022年上半年实现营业收入78,923.39万元，营业利润55,779.17万元，利润总额55,821.81万元，归属于上市公司股东的净利润46,278.69万元，同比分别上升6.35%、1.09%、1.10%和0.63%。报告期内，公司资产状况良好，截至2022年6月30日，公司总资产704,740.76万元，较期初下降2.33%；归属于上市公司股东的所有者权益591,141.27万元，较期初下降2.25%；每股净资产7.90元，较期初下降2.25%。

　　报告期内，面对房地产市场景气下行和疫情点状爆发等多重不利因素影响，公司充分发挥自身优势，紧抓消费升级、改善型家居、存量房再装修等新需求，持续稳定卖场经营，提升内在经营潜力消化外部不确定因素。稳步推进拓展性业务发展，优化公司业务形态、迎合多元消费需求。深化绩效改革，加强员工培训，充分激发内生动力。

　　（一）持续稳定卖场经营

　　报告期内，公司持续稳定自营卖场运营，持续跟踪消费市场新趋势、新发展以及新变化，及时优化和调整各个卖场的功能定位、业态、产品、品牌及服务规划，充分挖掘和引进行业优质资源。公司持续推行全面营销和大数据营销，继续加强卖场引流与流量转化，线下开展“富森美2022开门红”、“富森美2022万人家博会”、“富森美全民家装节”、“富森美全民家装节（五一季）”、“富森美尖叫618”等多场大型营销活动，为商户精准获客提供了有力支撑；线上组织多场主题直播活动，观看人数超过一百万人次，提升了公司的品牌知名度与曝光度，为卖场商户线上转化与线下成交构筑坚实平台，积极推动消费、引导消费，保持了卖场稳定发展，巩固卖场经营优势。同时，公司继续深入推进卖场经营管理模式变革和创新，形成卖场“招商、运营、营销、物业、安全、服务”经营管理六位一体，使各个卖场形成全面经营主体，公司卖场大运营体系更加完善。

　　（二）稳步推进拓展性业务发展

　　报告期内，公司持续发挥资金、资源和平台优势，稳步推进富森保理和富森小贷的业务发展，提升市场竞争力，在科学预防和控制借贷风险的前提下，有效提高供应链金融效率和客户粘度，促进了公司的主营业务发展。同时，公司加强对投资业务的风险管控，审慎遴选投资项目，提高资金安全边际。

　　报告期内，公司稳步推进新零售业务。“焦糖盒子”旗舰店持续丰富各类人群的真实生活场域，增加场景引入与真实互动体验，通过深度运营逐步提升客单价和订单数。同时，公司全资孙公司富小森持续深耕全屋智能领域，经销智能家居、智能家电、全屋智能等相关产品。

　　报告期内，公司充分整合艺术类资源，与106位艺术家和19家机构、组织建立合作关系，实行线上线下双轮驱动，深入开展艺术类策展活动，对美术馆进行IP化运营，着力搭建年轻一代向往艺术展览+流量的聚集地，吸引线下客流1.6万人次。

　　报告期内，公司积极拓展进出口代理业务，向内深度挖掘资源，向外努力寻求合作客户，着力嫁接公司金融资源，继续与5个欧洲国家10个港口/机场和国内7个口岸保持紧密合作，2022年上半年实现进口贸易额3,188.6万元，较上年同比增长了149.47％。

　　（三）深化绩效改革，加强员工培训

　　报告期内，公司持续深化绩效改革，科学制定经营目标及组织绩效激励方案，压实绩效考核责任主体、分解考核评价目标、明确绩效奖励路径，充分激发各级管理人员和全体员工的积极性和创造性，促进公司经济效益不断增长。同时，公司着力加强员工队伍建设，推动公司组织力、领导力提升和员工成长，报告期内公司共组织开展培训27场，参训529人次。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事长： 刘兵

　　二○二二年八月二十九日

　　证券代码：002818           证券简称：富森美        公告编号:2022-042

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年8月29日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2022年8月19日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事7人。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于批准报出2022年1-6月财务报表的议案》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）刊登于2022年8月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-044）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《公司2022年半年度利润分配预案》

　　2022年1-6月，公司实现营业收入789,233,930.64元，实现归属于母公司所有者的净利润462,786,916.54元，母公司实现净利润193,318,954.74元。截至2022年6月30日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，本期提取盈余公积金374,229,470元，累计未分配利润为2,982,057,003.08元。

　　公司拟以2022年6月30日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金股利299,383,576.00元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。如果本预案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

　　独立董事对公司2022年半年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-046）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。

　　《成都富森美家居股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-047）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》

　　根据最新修订的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

　　（1）《股东大会议事规则》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（2）《董事会议事规则》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（3）《独立董事工作制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（4）《控股股东、实际控制人行为规范》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（5）《对外担保管理制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（6）《募集资金管理办法》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（7）《关联交易管理制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（8）《对外投资管理制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（9）《子公司管理制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（10）《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（11）《信息披露管理制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（12）《内幕信息知情人报备制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（13）《证券投资、衍生品交易及委托理财管理制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（14）《提供财务资助管理制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（15）《投资者关系管理制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（16）《重大事项内部报告制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（17）《董事长工作细则》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（18）《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　（19）《敏感信息收集排查制度》

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　上述制度中第1-9项需提交股东大会审议。

　　上述修订后的内控制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于修订和完善公司部分内控制度的公告》（公告编号：2022-048）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》

　　同意公司于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议的独立意见；

　　3、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二○二二年八月二十九日

　　证券代码：002818  证券简称：富森美  公告编号：2022-043

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年8月29日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2022年8月19日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于批准报出2022年1-6月财务报表的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　2、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、审议通过《公司2022年半年度利润分配预案》

　　2022年1-6月，公司实现营业收入789,233,930.64元，实现归属于母公司所有者的净利润462,786,916.54元，母公司实现净利润193,318,954.74元。截至2022年6月30日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，本期提取盈余公积金374,229,470元，累计未分配利润为2,982,057,003.08元。

　　公司拟以2022年6月30日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金股利299,383,576.00元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》相关内容进行修订。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于修订和完善公司部分内控制度的公告》（公告编号：2022-048）详见《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司监事会

　　二○二二年八月二十九日

　　证券代码：002818  证券简称：富森美  公告编号:2022-046

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于2022年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

　　一、2022年1-6月财务概况

　　2022年1-6月，公司实现营业收入789,233,930.64元，实现归属于母公司所有者的净利润462,786,916.54元，母公司实现净利润193,318,954.74元。截至2022年6月30日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，本期提取盈余公积金374,229,470元，累计未分配利润为2,982,057,003.08元。

　　二、2022年半年度利润分配预案的基本情况

　　1、利润分配预案的具体内容

　　基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会讨论提议2022年半年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2022年6月30日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金股利299,383,576.00元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整

　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》以及《未来三年（2020-2022）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

　　公司2022年半年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配方案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　证券代码：002818          证券简称：富森美        公告编号：2022-047

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年8月29日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体情况如下：

　　一、修订公司章程具体情况

　　为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　■■

　　■

　　除修改上述条款外，章程其他内容不变。

　　此次修订《公司章程》事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。最终变更内容以有权审批机关核准为准。同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

　　修订后的《成都富森美家居股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、《成都富森美家居股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　证券代码：002818 证券简称：富森美       公告编号:2022-048

　　成都富森美家居股份有限公司关于

　　修订和完善公司部分内控制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》。具体情况公告如下：

　　一、修订原因

　　根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件，对公司治理等提出了更高的要求，公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订相关法律法规、规范性文件。为提升公司管理水平，完善公司治理结构，对公司内控制度进行了全面、系统的修订以及依据公司管理的需要制定新的制度，进一步提升公司高质量发展。

　　二、修订依据及主要修订制度列表

　　基于以上因素，依据前述法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

　　■

　　上述制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《子公司管理制度》尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　证券代码：002818   证券简称：富森美       公告编号:2022-049

　　成都富森美家居股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过，决定于2022年9月15日15:00召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月15日（星期四）15：00开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月15日（星期四）9∶15至15∶00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2022年9月8日（星期四）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件三）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议事项

　　■

　　2．议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，第3.03项议案已经第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　3．第1.00项和第3.00项及其子议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。第2.00项议案为特别表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2022年9月14日（星期三）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

　　2．登记时间：2022年9月14日（星期三）9:00-17:00。

　　3．登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

　　登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

　　邮编：610041；

　　传真号码：028-82832555。

　　4．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1．会议联系方式

　　会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：谢海霞、刘通

　　联系电话：028-67670333

　　传真：028-82832555

　　邮箱：zqb@fsmjj.com

　　2．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3．网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4．相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：股东大会授权委托书

　　六、备查文件

　　1．公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2．公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　成都富森美家居股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过交易所系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年9月15日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二:

　　成都富森美家居股份有限公司参会股东登记表

　　截止2022年9月8日（星期四）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                 证件号码：

　　股东账号：              持有股数：     股

　　联系电话：              登记日期：   年     月    日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三：

　　成都富森美家居股份有限公司股东大会授权委托书

　　委托人／股东单位：

　　委托人身份证号／股东各单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2022年9月15日召开的2022年第一次临时股东大会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2022年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2022年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束之日止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　　委托人签名／委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　签发日期：      年     月    日

　　证券代码：002818                    证券简称：富森美                   公告编号：2022-045

　　成都富森美家居股份有限公司