证券代码：002040             证券简称：南京港           公告编号：2022－038

　　南京港股份有限公司

　　关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2022年7月22日召开的第七届董事会2022年第二次会议及2022年8月8日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2022年7月23日和2022年8月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2022-027）、《南京港股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）。

　　根据上述决议及购买的理财产品到期情况，公司就近期新购买理财产品及已到期赎回理财产品相关事宜公告如下：

　　一、已到期赎回理财产品情况

　　2022年5月19日，公司用暂时闲置自有资金4,000万元人民币购买了江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行“单位结构性存款20220233期”理财产品，具体内容详见公司于2022年5月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》。该理财产品已于2022年8月24日到期赎回，本金4,000万元及利息399,855.56元全部赎回。

　　二、购买银行理财产品的主要情况

　　（一）理财产品

　　1. 公司用暂时闲置自有资金3,000万元购买广发银行股份有限公司南京湖南路支行人民币结构性存款，期限为183天。

　　（1）产品名称：“广银创富”G款定制版人民币结构性存款

　　（2）产品类型：保本浮动收益型

　　（3）投资期限：2022年08月29日至2023年02月28日

　　（4）预期（年化）收益率：1.3%或3.6%或3.8%

　　2. 公司用暂时闲置自有资金3,000万元购买宁波银行股份有限公司南京自贸区支行单位结构性存款，期限为93天。

　　（1）产品名称：单位结构性存款221835

　　（2）产品类型：保本浮动收益型

　　（3）投资期限：2022年08月30日至2022年12月01日

　　（4）预期（年化）收益率：1.00%-3.40%

　　具体情况如下表所示：

　　■

　　公司及控股子公司与上述签约方不存在关联关系。

　　（二）主要风险揭示

　　1. 上述理财产品为保本浮动收益型理财产品，银行保障理财资金本金。

　　2. 上述理财产品可能存在签约银行所揭示的结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等银行理财产品常见风险。

　　三、风险控制措施

　　1. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3. 公司审计内控部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计与风险管理委员会定期报告。

　　4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　四、对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

　　五、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品情况

　　1. 已到期理财产品情况

　　■

　　2. 尚未到期理财产品情况

　　■

　　六、备查文件

　　公司购买银行理财产品签订的协议和相关的交易确认单、业务凭证及产品说明书等。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002040       证券简称：南京港     公告编号：2022－037

　　南京港股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。因工作人员疏忽，部分内容需要更正，具体情况如下：

　　一、更正情况

　　《南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》“附件二：授权委托书”

　　更正前：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　更正后：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　二、其他说明

　　除上述更正内容外，《南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）其他内容不变。更正后的通知全文详见附件《南京港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。

　　公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件：

　　南京港股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更正后）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2022年第三次会议审议通过，公司决定于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会2022年第三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月13日（周二）下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2022年9月7日

　　7. 出席会议人员：

　　（1）2022年9月7日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

　　8.现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　（二）提案审议披露情况

　　以上议案经公司第七届董事会2022年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别说明

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

　　（2）登记时间：2022年9月9日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。

　　（3）登记地点：南京港股份有限公司证券投资部（董秘办）

　　（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　五、其它事项

　　1.表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　2. 会议联系方式：

　　联系地址：南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券投资部（董秘办）

　　联系电话：025-58815738

　　传真：025-58812758

　　联系人：李芳琪  邢杰  王林萍

　　邮政编码：210019

　　六、备查文件

　　1.《南京港股份有限公司第七届董事会2022年第三次会议决议》；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件一：

　　回   执

　　截止2022年9月7日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）

　　2022年   月   日

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：          委托人持股数：

　　委托人：              身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　被委托人签名：                被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：2022年   月    日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注：1. 以委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2.委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362040；投票简称：南港投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。