证券代码：000567           证券简称：海德股份         公告编号：2022-048号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2022年8月29日上午9:30以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年8月26日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于对北京区域子公司增资的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　同意公司所属子公司北京彩虹甜橙资产管理有限公司（以下简称“彩虹甜橙”）注册资本由1,000万元增加至60,000万元，由原有股东按原出资比例以自有资金增加出资，其中公司增加出资30,090万元，公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）增加出资28,910万元。增资完成后，公司对彩虹甜橙的出资比例仍为51%，海徳资管的出资比例仍为49%。董事会授权公司管理层办理后续增资的相关手续和具体事宜。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于对北京区域子公司增资的公告》。

　　（二）审议并通过了《关于在山西设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　同意公司与全资子公司海徳资管以自有资金共同出资设立“山西海德投资有限公司”（暂定，最终以相关部门核准为准，以下简称“山西海德”）。山西海德注册资本70,000万元，其中，公司出资35,700万元，持股51%，海徳资管出资34,300万元，持股49%。董事会授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

　　详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于在山西设立子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年八月三十日

　　证券代码：000567         证券简称：海德股份        公告编号：2022-049号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　关于对北京区域子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司“）于2022年8月29日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对北京区域子公司增资的议案》，同意公司所属子公司北京彩虹甜橙资产管理有限公司（以下简称“彩虹甜橙”）注册资本由1,000万元增加至60,000万元，由原有股东按原出资比例以自有资金增加出资，其中海德股份增加出资30,090万元，公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）增加出资28,910万元。增资完成后，公司对彩虹甜橙的出资比例仍为51%，海徳资管的出资比例仍为49%。

　　本次向彩虹甜橙增资，有利于增强北京区域公司的资本实力，依托北京区域优势助力公司在全国拓展业务，更好的吸引当地优秀人才加盟，加快当地项目落地，提高公司业务的市场覆盖率，推动公司持续健康的发展。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经公司股东大会审议批准，董事会授权公司管理层办理后续增资的相关手续和具体事宜。

　　二、参与增资的交易对手基本情况

　　公司名称：海徳资产管理有限公司

　　住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1409室

　　法定代表人：王广西

　　注册资本：472127万元人民币

　　成立日期：2016年7月4日

　　营业期限：长期

　　经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　公司直接持有海徳资管100%股权。

　　经查询，海徳资管不属于失信被执行人。

　　三、增资标的基本情况

　　（一）基本信息

　　1.企业名称：北京彩虹甜橙资产管理有限公司

　　2.统一社会信用代码：911101053552868029

　　3.类型：其他有限责任公司

　　4.住所：北京市朝阳区芍药居北里101号1幢3层301号3093

　　5.法定代表人：王岩玲

　　6.注册资本（增资前）：1000万元人民币

　　7.成立日期：2015年09月02日

　　8.营业期限：2015年09月02日至 2045年09月01日

　　9.经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　10.与公司关系：系公司的子公司

　　11.主要财务数据：

　　截至2021年12月31日（经审计），总资产为58.45万元，总负债为2,096.15万元，净资产为-2,037.70万元，2021年1-12月营业收入为0.00万元，利润总额为-2,260.19万元，净利润为-2,260.19万元。

　　截至2022年6月30日（未经审计），总资产为70.39万元，总负债为2,809.95万元，净资产为-2,739.56万元；2022年1-6月营业收入为0.00万元，利润总额为-701.86万元，净利润为-701.86万元。

　　12.经查询，彩虹甜橙不属于失信被执行人

　　四、彩虹甜橙增资前后的股权结构

　　1.增资前股东及所占比例：注册资本金 1,000万元，公司持股51%，实缴出资额为510万元；海徳资管持股49%，实缴出资额为490万元。

　　2.增资后股东及所占比例：注册资本金60,000万元，公司持股51%，实缴出资总额为30,600万；海徳资管持股49%，实缴出资总额为29,400万元。

　　五、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次公司和全资子公司共同向下属子公司增资，有利于增强北京区域公司的资本实力，依托北京区域优势助力公司在全国拓展业务，同时更好的吸引当地优秀人才加盟，加快当地项目落地，提高公司业务的市场覆盖率，推动公司持续健康的发展。本次增资对公司的长远发展和效益将产生积极影响，符合公司发展战略及股东的长远利益，且不会导致彩虹甜橙股权比例发生变化，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年八月三十日

　　证券代码：000567         证券简称：海德股份         公告编号：2022-050号

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　关于在山西设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司“）于2022年8月29日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在山西设立子公司的议案》，同意公司与全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）以自有资金共同出资设立“山西海德投资有限公司”（暂定，最终以相关部门核准为准，以下简称“山西海德”）。山西海德注册资本70,000万元，其中，公司出资35,700万元，持股51%，海徳资管出资34,300万元，持股49%。

　　山西省系我国能源大省，是保障国家能源安全的主要区域，同时也是集团产业主要布局的区域之一。本次在山西设立子公司，有利于更充分的发挥集团产业与区域优势，吸引公司急需的、优秀的当地人才加盟，加快山西业务拓展，促进当地项目尤其是公司具有优势的能源类、个贷不良类等项目的快速落地，提高公司业务市场覆盖率，增加管理资产规模，增强核心竞争力和盈利能力，推动公司持续健康的发展。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

　　本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、参与新设子公司的交易对手基本情况

　　公司名称：海徳资产管理有限公司

　　住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1409室

　　法定代表人：王广西

　　注册资本：472,127万元人民币

　　成立日期：2016年7月4日

　　营业期限：长期

　　经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　公司直接持有海徳资管100%股权。

　　经查询，海徳资管不属于失信被执行人。

　　三、拟新设子公司基本情况

　　1．公司名称：山西海德投资有限公司（暂定，最终以相关部门核准为准）

　　2．注册资本金：70,000万元人民币

　　3．注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城A9-4三层

　　4．经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；企业信用修复服务；企业信用调查和评估；税务服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务。

　　5．股东情况：系本公司和全资子海徳资管以自有资金共同出资设立，公司持股51%，海徳资管持股49%。

　　（上述事项以最终工商登记为准）。

　　四、新设子公司的目的及对公司的影响

　　公司深耕困境资产管理业务，依托集团产业背景，已建立了产业和资管协同的核心竞争力，尤其在能源等领域的困境资产管理方面形成了公司特色优势，与其他资管公司错位竞争，近年来经营业绩频创新高，呈现出强劲的发展势头。

　　山西省系我国能源大省，是保障国家能源安全的主要区域，同时也是集团产业主要布局的区域之一。本次在山西设立子公司，有利于更充分的发挥集团产业与区域优势，吸引公司急需的、优秀的当地人才加盟，加快山西业务拓展，促进当地项目尤其是公司具有优势的能源类、个贷不良类等项目的快速落地，提高公司业务市场覆盖率，增加管理资产规模，增强核心竞争力和盈利能力，推动公司持续健康的发展。

　　本次设立子公司对公司的长远发展和效益将产生积极影响，符合公司发展战略和股东长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年八月三十日