第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内的半年度利润不进行分配或资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603330   证券简称：上海天洋   公告编号：2022-049

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年8月26日下午15点在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法（2021修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2021修订）》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2022年半年度报告及其摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，请各位董事审议该专项报告是否真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与实际使用情况。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（三）审议通过了《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》

　　议案内容：公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，上市后公司不断拓展下游的应用行业，光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新型材料收入占比不断提升，截至到2022年6月30日，各类新型材料收入占比达到62.07%，原有公司名称已经无法完整反映公司的业务状况。为适应上市公司业务发展需要，公司名称由“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”拟变更为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）。公司证券简称、证券代码不变。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》的规定，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司拟定于2022年9月16日召开2022年第三次临时股东大会。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：603330       证券简称：上海天洋   公告编号：2022-052

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（批文编号：证监许可[2020]3025号）的核准，并经上海证券交易所同意，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）非公开发行人民币普通股（A股）16,929,124股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币22.86元，募集资金总额为人民币386,999,774.64元，扣除各项发行费用及其他中介费用后,募集资金净额为人民币373,853,548.23元。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10184号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日，公司非公开发行A股募集资金使用和结余金额情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司制订了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

　　2021年3月2日,公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2021年4月29日，公司、公司控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）与中信证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同日，公司、公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

　　报告期协议各方均按《三方监管协议》与《四方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2022年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

　　■

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年3月18日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别一致审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金44,907,678.23元（含税）元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金44,807,678.23元（含税），以自有资金预先支付的发行费用为100,000.00元（含税）。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA10223号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐机构中信证券出具《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》同意该次置换行为。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　经公司第三届董事会第二十次会议决议通过，公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下公司拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十次会议审议批准之日起不超过12个月。

　　经公司第三届董事会第二十四次会议决议通过，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十四次会议审议批准之日起不超过12个月。

　　2021年12月7日，公司宁波银行杨浦支行的募集资金户70150122000266922中的30,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

　　2021年12月28日，公司花旗银行（中国）有限公司上海分行的募集资金户1784776227中的30,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

　　2022年6月8日，公司花旗银行（中国）有限公司上海分行的募集资金户1784776227中的30,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

　　经公司第三届董事会第十五次会议决议通过，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过2.2亿元（大写金额：贰亿贰仟万圆）人民币进行现金管理。公司购买的理财产品均为保本型理财产品，公司利用闲置募集资金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下：

　　■

　　（五）节余募集资金使用的情况

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（六）募资资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年上半年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年1月1日-6月30日

　　编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司单位：人民币元

　　■

　　注1：“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目”在报告期实现收入4,040.80万元，毛利率38.73%。该项目处于产能释放前期，随着销量增长产能提升，项目效益将显现。

　　证券代码：603330   证券简称：上海天洋  公告编号：2022-055

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　2022年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将2022年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　（热熔胶、电子胶单位：吨；其他产品单位：万平方米）

　　■

　　说明：报告期内，公司实现主营业务收入66，294.77万元，较上年同期增长52.79%，

　　其中：光伏封装胶膜收入较上年同期增长250.69%。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一） 主要产品的价格变动情况（不含税）

　　（热熔胶、电子胶单位：吨；其他产品单位：万平方米）

　　■

　　说明：报告期内，热熔墙布、窗帘的售价变动系产品结构发生变化所致，同类产品无大幅价格变动，其它产品受化工原材料价格上涨影响成本增加，售价随之上涨。

　　（二） 主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　公司原材料主要为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，报告期主要原材料价格同比上年同期呈现不同程度的上涨。其中1.4丁二醇、对苯、己二酸同比上年同期价格分别上涨了33.99%、28.54%、38.29%，涨幅较大。

　　三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，公司实现营业收入67,598.65万元，较上年同期增长51.28%，其中：光伏封装胶膜实现收入32,319.04万元，较上年同期增长250.69%。

　　报告期内，二季度毛利率21.69%，较一季度回升5.23%；期间费用发生额较上年同期下降5.18%。扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长50.05%。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：603330   证券简称：上海天洋  公告编号：2022-050

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2022年8月26日下午16点在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法（2021修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2021修订）》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2022年半年度报告及其摘要》。监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

　　表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，请各位监事审议该专项报告是否真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与实际使用情况。

　　表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（三）审议通过了《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》

　　议案内容：公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，上市后公司不断拓展下游的应用行业，光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新型材料收入占比不断提升，截至到2022年6月30日，各类新型材料收入占比达到62.07%，原有公司名称已经无法完整反映公司的业务状况。为适应上市公司业务发展需要，公司名称由“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”拟变更为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）。公司证券简称、证券代码不变。

　　表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：603330         证券简称：上海天洋        公告编号：2022-053

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于拟变更公司名称并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●变更后的公司名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司

　　●证券简称及证券代码不变

　　一、公司名称拟变更的审议情况说明

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年8月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》，同意公司名称由“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”拟变更为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”（最终以登记机关核准为准）。公司证券简称、证券代码不变。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

　　二、公司名称变更的原因说明

　　公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，上市后公司不断拓展下游的应用行业，光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新型材料收入占比不断提升，截至到2022年6月30日，各类新型材料收入占比达到62.07%，原有公司名称已经无法完整反映公司的业务状况。为适应上市公司业务发展需要，公司名称由“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”拟变更为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”。公司证券简称、证券代码不变。

　　此次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，实际控制人未发生变更。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，名称变更前以“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，公司仍将按约定的内容履行。

　　三、关于变更公司名称的风险提示

　　公司名称变更事宜尚需获得公司股东大会的批准及公司登记机关的核准。本次拟变更公司名称与公司目前业务情况和未来业务发展战略相匹配，符合公司的根本利益。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　四、修订《公司章程》的具体情况

　　此次公司名称变更，《公司章程》对应条款进行如下修订：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作修改，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。相关信息以上海市工商行政管理局登记为准。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月29日

　　证券代码：603330  证券简称：上海天洋   公告编号：2022-054

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月16日14 点 30分

　　召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月16日

　　至2022年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东类别：A股股东。

　　2、登记时间：2022年9月15日（星期四）9:30-16:30

　　3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

　　4、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、 其他事项

　　（一）会议情况

　　1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、会议联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：021-69122665

　　传真号码：021-69122663

　　电子邮箱：ir@hotmelt.com.cn

　　联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

　　（二）参会要求

　　鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控形式，为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东、股东代理人（以下统称“股东”）和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

　　1、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

　　为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护股东和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、现场参会注意事项

　　公司本次临时股东大会现场会议召开地点位于上海市，现场参会股东务必提前关注并遵守上海市及公司所在区域地方政府有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除现场提供相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

　　（1）请拟出席现场会议的股东于2022年09月15日（星期四）12:00前将登记信息发送至公司电子邮箱ir@hotmelt.com.cn。未在前述时间完成申报登记的股东将无法进入本次股东大会现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　（2）拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：

　　①、佩戴符合疫情防控规定的口罩；

　　②、接受体温检测；

　　③、出示“行程码”、“随申码”；

　　④、出示由检测机构出具的72小时内的核酸检测阴性证明。

　　不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603330                      　　　　　　　　　　公司简称：上海天洋

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司