公司代码：600410                      　　　　　　　　　　公司简称：华胜天成

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600410       证券简称：华胜天成         公告编号：2022-032

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年8月25日以现场及通讯表决的方式召开。应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席符全先生召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议形成以下决议：

　　一、 审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告正文及摘要〉的议案》

　　公司监事会根据相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，对董事会编制的《公司2022年半年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　① 公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　② 公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　③ 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证，公司2022年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《2022年半年度报告全文》及摘要。

　　二、 审议通过了《关于调整2019年回购股份用途并注销的议案》

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于调整2019年回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-033）。

　　三、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-034）。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：600410   证券简称：华胜天成   公告编号：2022-036

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月14日13点30分

　　召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月14日

　　至2022年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议通过，具体情况详见公司于同日披露的公告，公告编号为：2022-033、2022-034

　　2、特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场参会登记时间：2022年9月9日

　　（二）登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

　　（三）登记手续：法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。授权委托书格式参见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式联系人：颜媛媛 电话：(8610)80986118 传真：(8610)80986020

　　邮箱: securities@teamsun.com.cn

　　（二）与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京华胜天成科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600410       证券简称：华胜天成         公告编号：2022-031

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月25日以现场及通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，三名监事以及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《2022年半年度报告全文》及摘要。

　　二、审议通过了《关于调整2019年回购股份用途并注销的议案》

　　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于调整2019年回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-033）

　　三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-034）

　　四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：600410     证券简称：华胜天成        公告编号：2022-033

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于调整2019年回购股份用途并注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中3年持有期限届满未使用的2,248,700股股份的用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”，并予以注销。本次注销完成后，公司股份总数将由1,098,743,383股变更为1,096,494,683股。本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、回购方案概述

　　公司于2018年6月25日召开2018年第六次临时董事会、2018年7月2日召开2018年第七次临时董事会，2018年7月11日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于2018年8月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。拟于不高于10元/股的价格，回购金额不低于1亿元，不高于2亿元，回购期限半年。

　　2019年1月9日公司召开2019年第一次临时董事会、2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，将原回购股份方案的回购期限延长为一年，即截至2019年7月10日。2019年3月25日公司召开2019年第三次临时董事会、2019年4月10日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定调整了公司回购股份的目的和用途。以上具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　二、回购方案实施情况

　　2018年8月9日，公司完成了股票回购专用账户的开立，并披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2018年10月8日，公司实施了首次回购，并于10月9日披露了《关于实施首次回购股份的公告》（公告编号：临2018-108）。公司分别于2018年9月5日、2018年11月3日、2018年12月4日、2019年1月5日、2019年2月13日、2019年3月6日、2019年4月3日、2019年5月9日、2019年6月4日、2019年7月3日披露了《关于回购股份进展情况的公告》。2019年7月12日，公司发布《股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2019-055），截止2019年7月10日公司回购期限已届满，实际回购公司股份2,248,700股，占公司当时总股本1,102,318,383股的比例为0.2040%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为5.88元/股，累计支付的资金总金额为14,997,032.58元人民币（不含印花税、佣金等交易费用）。

　　三、本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的原因

　　根据公司实际情况，按《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟将3年持有期限届满未使用的回购股份用途由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”，并予以注销。截至董事会审议当日，公司回购专用证券账户中3年持有期限届满但未使用的股份为2,248,700股。本次注销完成后，公司股份总数将由1,098,743,383股变更为1,096,494,683股。

　　四、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变化

　　■

　　注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项尚需要公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

　　五、本次调整回购专用证券账户股份用途并注销对公司的影响

　　本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是公司结合目前实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利。

　　六、独立董事意见

　　公司本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是结合公司实际情况和发展战略，基于公司可持续发展的价值增长考虑，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规；不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意注销公司回购专用证券账户中2,248,700股股份，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2022年8 月 29日

　　证券代码：600410     证券简称：华胜天成        公告编号：2022-034

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、 拟减少公司注册资本的情况

　　根据公司实际情况，按《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟调整回购专用证券账户3年持有期限届满未使用的回购股份2,248,700股的用途，由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”，并予以注销。上述注销完成后，公司股份总数将由1,098,743,383股变更为1,096,494,683股。

　　二、 修订公司章程相关条款

　　■

　　除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。本次变更公司注册资本以及修订《公司章程》事宜经第七届董事会第五次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2022年8 月 29日

　　证券代码：600410   证券简称：华胜天成   公告编号：2022-035

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年09月22日(星期四) 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年09月15日(星期四) 至09月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过投资者关系邮箱(securities@teamsun.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月29日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月22日 下午 15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点、方式

　　（一） 会议召开时间：2022年09月22日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王维航

　　总经理：申龙哲

　　董事会秘书：张亮

　　首席财务官：张秉霞

　　独立董事：赵进延

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月22日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年09月15日(星期四) 至09月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过投资者关系邮箱(securities@teamsun.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：颜媛媛

　　电话：010-80986118

　　邮箱：securities@teamsun.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2022年8月29日