证券代码：300346             证券简称：南大光电             公告编号：2022-074

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、实施2022年限制性股票激励计划

　　公司于2022年1月17日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了关于实施2022年限制性股票激励计划有关的议案。上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）》等内容。

　　2022年2月9日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2022年2月9日为授予日，以14.85元/股的价格向1名激励对象授予40万股限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-016）。

　　上述限制性股票已于2022年2月18日完成授予登记，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-019）。

　　2、回购股份注销和注册资本变更事项

　　公司于2022年1月17日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的3,924,710股股份进行用途变更并注销。注销后，公司总股本将由422,181,441股变更为418,256,731股，注册资本将从422,181,441元减少至418,256,731元。上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-004）、《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-005）。

　　上述回购股份已于2022年4月13日完成注销，公司已完成上述事项的工商变更登记。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-038）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-043）。

　　3、向特定对象发行股票限售股份上市流通事项

　　经中国证监会出具的《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772号）核准，公司于2021年7月发行新股15,290,596股，发行价格为每股40.09元，募集资金总额612,999,993.64元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为602,348,978.65元。

　　本次向特定对象发行股票新增股份于2021年8月19日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。具体内容详见公司分别于2021年8月5日、2021年8月16日在巨潮资讯网上披露的《向特定对象发行股票发行情况报告书》和《向特定对象发行股票上市公告书》。

　　上述限售股份已于2022年2月21日上市流通，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-018）。

　　4、2021年度权益分派和注册资本变更事项

　　公司于2022年4月21日召开2021年度股东大会，审议通过了2021年度权益分派方案，以公司总股本418,256,731股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金股利 20,912,836.55 元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述分配方案已经公司2021年度股东大会审议通过，并于2022年5月10日实施完毕。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-044）。

　　鉴于上述资本公积金转增股本事项，经公司第八届董事会第十二次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，公司总股本由418,256,731股增加至543,733,750股，注册资本“人民币 418,256,731元”变更为“人民币543,733,750元”。公司已于2022年5月25日完成上述事项的工商变更登记。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-055）。

　　5、向不特定对象发行可转换公司债券事项

　　公司于2022年3月29日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。上述议案已经公司2021年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等内容。

　　公司于2022年4月27日收到深圳证券交易所出具的《关于受理江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕115号）。

　　2022年5月13日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于江苏南大光电材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020100号）。公司分别于2022年6月6日、2022年6月29日对问询函回复和补充回复进行了公开披露。具体详见公司在巨潮资讯网上披露相关文件。

　　2022年7月20日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第41次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　2022年8月19日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2022〕020195号）。公司按照意见落实函的要求，会同相关中介机构对相关事项进行了认真研究和落实，并根据要求对意见落实函的回复进行公开披露，具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。意见落实函回复公开披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证监会注册程序，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　证券代码：300346       证券简称：南大光电        公告编号：2022-073

　　江苏南大光电材料股份有限公司

　　2022年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南大光电材料股份有限公司《2022年半年度报告》及其摘要将于2022年8 月29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　江苏南大光电材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日