证券代码：002190                证券简称：成飞集成                公告编号：2022-018

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实施完成了2021年年度权益分派方案，合计派发现金红利人民币17,936,467.15元（含税）。《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-015）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　报告期内，公司生产经营活动正常，除上述事项外，报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2022年半年度报告全文》。

　　证券代码：002190             证券简称：成飞集成           公告编号：2022-019

　　四川成飞集成科技股份有限公司关于第七届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2022年8月15日以书面、电子邮件方式发出。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2022年8月26日在四川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。

　　4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

　　5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　根据《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。具体内容详见公司于2022年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

　　3.审议通过了《关于集成瑞鹄拟新购土地进行搬迁扩能项目的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　为了解决集成瑞鹄当前生产场地不足的困境且满足其未来业务发展需要，董事会同意集成瑞鹄在芜湖市经济技术开发区新购置130亩土地进行相应的厂房及配套设施建设，项目投资金额不超过1.35亿元，并授权公司总经理办公会批准后续厂房建设方案，同时允许将此项投资增加在2022年度投资计划中。

　　独立董事对议案2发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　三、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2．独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函；

　　3．独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002190             证券简称：成飞集成           公告编号：2022-020

　　四川成飞集成科技股份有限公司关于第七届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2022年8月15日以电子邮件、书面送达方式发出。

　　2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2022年8月26日在四川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。

　　5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司监事会

　　2022年8月29日