一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，详情请见公司2022年半年度报告全文。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　二〇二二年八月二十五日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2022-68

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第三十一次会议通知于2022年8月19日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名（第五项议案实际行使表决权董事7名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议公司《2022年半年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　二、审议公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　该议案具体情况请参见《招商公路关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　三、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　四、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

　　同意招商交科为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）向工商银行重庆南岸支行申请的人民币15,000万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币2,500万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限3年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　由于招商生态2022年半年度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议《关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案》。

　　公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）拟向招商银行重庆分行申请综合授信额度人民币180,000万元，授信期限三年，并由其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）提供最高额度180,000万元的连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；同时，招商交科授权其控股子公司重庆市华驰交通科技有限公司、重庆市智翔铺道技术工程有限公司、万桥公司、重庆中宇工程咨询监理有限责任公司、招商局生态环保科技有限公司、招商局重庆公路工程检测中心有限公司、重庆物康科技有限公司合计使用其于招商银行授信额度不超过人民币100,000万元，并由招商交科院对前述下属子公司提供最高额度100,000万元的连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　本次向招商银行重庆分行申请综合授信过程中，担保方招商交科及万桥公司合计承担的最高额连带责任保证担保不超过总授信额度人民币180,000万元。

　　公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事白景涛先生、刘昌松先生、刘威武先生、李钟汉先生回避表决。

　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。（4名关联董事回避表决）

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东对此项议案回避表决。

　　六、审议《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十五日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2022-69

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届监事会第二十一次会议通知于2022年8月19日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议公司《2022年半年度报告》全文及其摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　二、审议公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和使用的实际情况；报告期内，公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

　　二〇二二年八月二十五日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2022-71

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第2号—公告格式：再融资类第２号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]25号）核准，公司向社会公开发行面值总额500,000.00万元可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,739.90万元，实际募集资金净额为人民币497,260.10万元。本次募集资金已于2019年3月28日到位并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《招商局公路网络科技控股股份有限公司发行A股可转换公司债券情况的验资报告》（XYZH/2019BJA20394号）。

　　2、募集资金使用金额及余额

　　本次募集资金扣除发行费用后净额为497,260.10万元，2019年3月28日募集资金到位前，公司已使用自有资金474,706.84万元投入募集资金投资项目，截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金474,706.84万元置换先行投入的自有资金，22,553.26万元已用于曾家岩嘉陵江大桥PPP项目后续建设。产生利息收入143.86万元，扣除手续费2.84万元，并转出招商公路、招商交科及曾家岩账户利息141.02万元，募集资金专户余额为0。截至2022年2月15日，已完成公司募集专户销户。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范性文件，于2021年4月27日召开的公司2020年度股东大会上审议通过了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。截至2022年6月30日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

　　2、募集资金三方监管协议签订情况

　　公司及下属子公司分别在招商银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，仅用于本次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2019年3月27日及2019年4月28日，公司及下属子公司分别与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司及招商证券股份有限公司（以下合称为“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金存储六方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。前述协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金存储及余额情况（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及部分募集资金利息收入）如下：

　　■

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金投资项目置换情况

　　信永中和对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《招商局公路网络科技控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2019BJA20396 号）。2019年3月29日，公司以通讯表决方式所召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司可使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金合计474,706.84万元，具体如下：

　　■

　　本次募集资金扣除发行费用后净额为497,260.10万元，经信永中和鉴证及董事会批准置换先行投入自有资金金额474,706.84万元，截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金474,706.84万元进行置换，22,553.26万元已用于曾家岩嘉陵江大桥PPP项目后续建设。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年半年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十五日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：募集资金总额为募集资金发行总额扣除发行有关费用后的净额。

　　注2：重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目募集资金承诺投资总额为募集资金发行总额扣除发行有关费用以及其它项目投资总额后的资金净额。

　　注3：重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目募集资金累计投入金额高于承诺投资总额部分为募集资金专户产生的利息。

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2022-72

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保的基本情况

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2022年8月25日召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的控股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）拟向工商银行重庆南岸支行申请人民币15,000万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；同时，向中国银行重庆南岸支行申请人民币2,500万元的授信，授信期限3年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　二、被担保人情况

　　招商局生态环保科技有限公司

　　1、公司基本情况

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：重庆市南岸区学府大道33号三十二幢

　　法定代表人：张兰军

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2016年7月29日

　　营业期限：2016年7月29日至永久

　　营业范围：环保及建筑工程领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；园林景观绿化工程设计、施工（以上两项均需取得相应许可证后方可开展经营活动）及技术咨询；水污染治理、土壤污染治理、噪声污染治理（均凭相关资质证书执业）；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；环保产品、景观产品及相关设施装备的销售与安装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　股权结构：招商交科持有90%股权，张兰军等自然人持有10%股权。

　　与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。

　　2、主要财务指标（万元）

　　■

　　注：数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年6月财务报表。

　　3、是否为失信被执行人：否

　　4、招商生态2022年半年度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、工商银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币15,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、贸易融资、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

　　反担保情况：无

　　2、中国银行重庆南岸支行：

　　担保金额：最高额不超过人民币2,500万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、贸易融资、非银行标准格式信贷证明等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

　　反担保情况：无

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　招商生态因生产经营的需要向工商银行、中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保，另外由于有10%的股权由其公司员工持有，银行不接受个人提供担保，只能由招商交科全额提供担保。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为：招商生态本次向工商银行、中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于招商生态业务的开展。虽然招商交科100%对本次授信提供担保，超过了其持股比例，但该公司其他股东均为公司员工，且持股比例不高，招商交科有能力控制其财务风险，此担保符合公司整体利益。公司董事会同意招商交科为招商生态提供担保。

　　3、股权比例说明

　　公司间接持有招商生态90%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司 招商交科为招商生态申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币226，408万元，占公司最近一期经审计净资产的3.88%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币423,908万元，占公司最近一期经审计净资产的7.27%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　招商公路第二届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十五日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2022-73

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）担保事项概述

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）拟向招商银行重庆分行申请综合授信额度人民币180,000万元，授信期限三年，并由其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）提供最高额度人民币180,000万元的连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；同时，招商交科授权其控股子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）、重庆市智翔铺道技术工程有限公司（以下简称“智翔公司”）、万桥公司、重庆中宇工程咨询监理有限责任公司（以下简称“中宇公司”）、招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）、招商局重庆公路工程检测中心有限公司（以下简称“招商检测”）、重庆物康科技有限公司（以下简称“物康公司”）合计使用其于招商银行授信额度不超过人民币100,000万元，并由招商交科对前述子公司提供最高额度人民币100,000万元的连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　本次向招商银行重庆分行申请综合授信过程中，担保方招商交科及万桥公司合计承担的最高额连带责任保证担保不超过总授信额度人民币180,000万元。

　　（二）关联交易概述

　　公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司全资子公司招商交科向招商银行重庆分行申请综合授信额度事项构成关联交易。

　　公司于2022年8月25日以通讯表决方式召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛先生、刘昌松先生、刘威武先生、李钟汉先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（三）本次公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）招商交科

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：重庆市南岸区学府大道33号

　　法定代表人：刘伟

　　注册资本：191,216万元

　　成立日期：2000年11月10日

　　营业期限：2000年11月10日至永久

　　营业范围：一般项目：从事公路与城市市政道路、桥梁、隧道、交通工程、公路客车及专用车、汽车运用、环保与节能、计算机应用领域的科学研究、技术开发、技术转让、技术咨询服务。（以下经营范围凭相关资质证书执业）公路行业设计甲级，市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）设计甲级，市政行业（燃气、轨道交通除外）设计乙级，建筑行业（建筑工程）设计乙级，风景园林工程设计专项甲级，工程勘察综合类甲级，工程咨询：公路专业甲级，工程咨询：市政公用工程（市政交通）专业甲级，建设项目环境影响评价（甲级），水土保持方案编制（四星级），地质灾害治理工程施工（乙级），公路工程试验检测综合甲级，公路工程桥梁隧道工程专项试验检测。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，生产、销售建筑材料（不含危险化学品），仪器仪表、普通机械设备开发、生产、销售与安装（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：招商公路直接持有100%股权。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　是否为失信被执行人：否

　　（二）华驰公司

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：重庆市南岸区南兴路64号13楼

　　法定代表人：蔡晓峰

　　注册资本：10,001万元

　　成立日期：2000年06月07日

　　营业期限：2000年06月07日至无期限

　　营业范围：车辆称重成套设施、智能交通成套设施、交通工程成套设施的开发、制造、销售、安装、系统集成及运行维护；交通信息技术开发；承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及配套的施工及安装；公路交通工程沿线及沿线设施的设计、咨询、施工及规划方案编制；交通机电设备、智能监控设备、通信设备、交通高新技术产的开发、技术转让、技术咨询、产品代理、技术服务。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）。

　　股权结构：招商交科直接持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　是否为失信被执行人：否

　　（三）智翔公司

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：重庆市南岸区学府大道33号17幢（办公大楼）20、21楼

　　法定代表人：郝增恒

　　注册资本：20,000万元

　　成立日期：2000年05月11日

　　营业期限：2000年05月11日至无期限

　　营业范围：钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的研究及其技术开发、咨询服务；开发、生产、销售钢桥面铺装工程和道路工程用材料；生产、销售、租赁施工机械；承担市政公用工程施工、公路路面工程施工（均按资质证书核定范围从事经营）。（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

　　股权结构：招商交科直接持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　是否为失信被执行人：否

　　（四）万桥公司

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：重庆市南岸区江龙路16号

　　法定代表人：李闯

　　注册资本：10,700万元

　　成立日期：2000年04月28日

　　营业期限：2000年04月28日至无期限

　　营业范围：桥梁、建筑索缆及其配件、机械产品、机电产品的研发、设计、检测、制造、销售、安装及技术咨询；建筑工程、公路工程、市政工程的设计、施工、质量检测及技术咨询（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机技术开发、技术转让及技术咨询；销售建筑材料；仪器仪表、普通机械设备的研发、生产、销售、安装及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：招商交科直接持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　是否为失信被执行人：否

　　（五）中宇公司

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：重庆市南岸区学府大道33号

　　法定代表人：龚世强

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：1996年09月17日

　　营业期限：1996年09月17日至永久

　　营业范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，各等级公路、桥梁、隧道工程、通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务，特殊独立隧道项目、特殊独立大桥项目的监理业务，市政公用工程监理乙级，市政（道路、桥梁、隧道）一类施工图设计文件审查，公路水运工程试验丙级、项目管理及其相关项目的技术咨询服务（以上经营范围按资质证书核定期限从事经营）。

　　股权结构：招商交科直接持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　是否为失信被执行人：否

　　（六）招商生态

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：重庆市南岸区学府大道33号三十二幢

　　法定代表人：张兰军

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2016年7月29日

　　营业期限：2016年7月29日至永久

　　营业范围：环保及建筑工程领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；园林景观绿化工程设计、施工（以上两项均需取得相应许可证后方可开展经营活动）及技术咨询；水污染治理、土壤污染治理、噪声污染治理（均凭相关资质证书执业）；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；环保产品、景观产品及相关设施装备的销售与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：招商交科直接持有90%股权，张兰军等28名自然人合计持有10%股权。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　是否为失信被执行人：否

　　（七）招商检测

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：重庆市南岸区学府大道33号16幢

　　法定代表人：蒋迪斌

　　注册资本：8,000万元

　　成立日期：2018年07月20日

　　营业期限：2018年07月20日至永久

　　营业范围：许可项目：建设工程设计；公路水运、市政及建筑工程的材料、制品与结构的检测检验；公路水运、市政及建筑工程建管养全过程的试验检测、监测控制、维修设计、技术与管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：机械设备租赁；软件开发；信息技术咨询服务；智能化系统集成服务及其相关高新技术、设备的研发与成果转化（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：招商交科直接持有100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　是否为失信被执行人：否

　　（八）物康公司

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：重庆市万州区经开大道5号（万州经开区）

　　法定代表人：孟利波

　　注册资本：4,000 万元

　　成立日期：2021年06月09日

　　营业期限：2021年06月09日至永久

　　营业范围：许可项目：建设工程质量检测，水利工程质量检测，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物联网技术服务，物联网技术研发，公路水运工程试验检测服务，工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：招商交科持有 100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　是否为失信被执行人：否

　　注：各被担保主体的财务数据来源于2021年财务审计报告及未经审计的2022年6月财务报表。

　　三、关联方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　名称：招商银行股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（上市）

　　注册及办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号

　　法定代表人：缪建民

　　注册资本：人民币2,521,984.5601万元

　　统一社会信用代码：9144030010001686XA

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

　　主要股东：招商银行无控股股东及实际控制人。招商局轮船有限公司为其第一大股东。

　　（二）业务开展情况及主要财务数据

　　招商银行成立于1987年，总部位于深圳，是一家在中国具有相当规模和实力的全国性商业银行，主要向客户提供批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。招商银行业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域及其他地区的大中城市。

　　截至2022年6月30日，招商银行资产规模为97,249,96亿元，归属于该行股东净资产8,880.32亿元，客户存款总额70,371.85亿元，贷款和垫款总额为59,318.07亿元；2021年度，招商银行实现营业收入3,270.56亿元，归属于该行股东净利润1,199.22亿元。

　　（三）具体关联关系说明

　　公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司全资子公司招商交科向招商银行重庆分行申请综合授信额度事项构成关联交易。

　　（四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商银行不属于“失信被执行人”。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）万桥公司对招商交科的连带责任保证担保

　　担保金额：最高额不超过人民币180,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票（含网上电子银行承兑汇票）、国内保函等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

　　反担保情况：无

　　（二）招商交科对华驰公司、智翔公司、万桥公司、中宇公司、招商生态、招商检测、物康公司的连带责任保证担保

　　担保金额：最高额不超过人民币100,000万元

　　担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票（含网上电子银行承兑汇票）、国内保函等

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

　　反担保情况：无

　　注：本次向招商银行重庆分行申请综合授信过程中，担保方万桥公司及招商交科合计承担的最高额连带责任保证担保不超过总授信额度人民币180,000万元。

　　五、关联交易对公司的影响

　　招商银行是国内优秀的商业银行之一，能够为企业提供丰富的业务组合和完善的后续服务，有利于公司经营业务的开展。公司下属控股公司与招商银行开展业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至2022年7月31日，公司及下属子公司于招商银行存款余额104,487万元，较2022年初减少22,894万元；贷款余额446,110万元，较年初增加96,482万元；年初至7月31日，累计产生存、贷款利息合计9,396万元。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币226，408万元，占公司最近一期经审计净资产的3.88%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币423,908万元，占公司最近一期经审计净资产的7.27%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　八、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　公司全资子公司招商交科是国内领先的交通行业科技产业集团，拥有“工程勘察综合类甲级”、“公路行业设计甲级”、“市政行业（道、桥、隧）专业设计甲级”等多项从业资质；其下属控股公司涵盖了从事特殊路面材料研制及铺装业务的智翔公司，从事索缆产品研发及安装业务的万桥公司，从事工程监理业务的中宇公司，从事道路监测、路产管理及交通物联网数据服务业务的招商路信，从事交通基础设施建设的质量检测检验、工程鉴定评估、技术咨询及科研开发业务的招商检测等一系列细分行业领先企业。

　　为满足日常经营所需，招商交科拟向招商银行重庆分行申请综合授信额度人民币180,000万元，由万桥公司提供最高额连带责任保证担保；同时授权其控股子公司华驰公司、智翔公司、万桥公司、中宇公司、招商生态、招商检测、物康公司使用前述授信额度不超过人民币100,000万元，由招商交科提供连带责任保证担保。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为：前述各下属控股公司向招商银行申请综合授信，均为满足日常经营所需，符合其发展需要及公司的整体利益；被担保主体均具备偿付能力，互相担保的财务风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》的情形。公司董事会同意由万桥公司和招商交科提供互相担保。

　　3、股权比例说明

　　各被担保主体均为公司全资或控股下属公司，公司对其具有实际控制权，能够切实做到有效的日常监督和管控，风险可控。本次担保事项无反担保。

　　九、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　我们认为，公司全资子公司招商交科向招商银行申请综合授信并与子公司互保的行为符合实际经营需要，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将《关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案》提交公司第二届董事会第三十一次会议审议，同时关联董事应回避表决。

　　2、独立董事的独立意见

　　我们认为，公司全资子公司招商交科向招商银行申请综合授信并与子公司互保的行为符合实际经营需要，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。在此议案的表决过程中，关联董事回避表决，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将此议案提交公司股东大会审议，关联股东对此项议案回避表决。

　　十、备查文件

　　（一）招商公路第二届董事会第三十一次会议决议。

　　（二）招商公路独立董事对公司相关事项发表的事前认可意见。

　　（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十五日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2022-74

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2022年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、现场会议召开时间为：2022年9月14日（星期三）下午14:30。

　　2、网络投票时间为：2022年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年9月14日9:15—15:00。

　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。鉴于当前北京市疫情防控形势，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年9月6日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年9月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　特别提示：

　　本次股东大会审议的提案4为关联交易，关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　上述提案分别经公司第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十一次会议审议通过，提案内容请查阅2022年7月7日、2022年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式、登记时间和登记地点

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

　　2、登记时间：2022年9月7日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。

　　3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

　　（二）登记手续：

　　1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

　　2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

　　法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系电话：010－56529088  传真：010－56529088

　　2、联系人：施惊雷  高莹

　　3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层    邮编：100022

　　4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）招商公路第二届董事会第三十次会议决议。

　　（二）招商公路第二届董事会第三十一次会议决议。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：361965

　　2、投票简称：“公路投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

　　■

　　股东名称：

　　股东账号：

　　持股数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：001965                证券简称：招商公路                公告编号：2022-70