一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司分拆的控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司已于2022年5月18日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“中科江南”，股票代码为“301153”。

　　2、公司子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）以公开挂牌方式引入战略投资者和实施员工持股，广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）以3,157.80万元的价格成功摘牌，员工持股平台以相同价格同步入股，共出资6,260.20万元。本次运通智能共计融资9,418万元。

　　3、公司控股子公司广州运通数达科技有限公司（以下简称“运通数达”）采用“原股东非公开协议增资”方式进行增资，由运通数达股东广州纳斯特盈冠股权投资合伙企业（有限合伙）以每1元注册资本20元的认购价格，认购运通数达新增的注册资本100万元。本次运通数达共计融资2,000万元。

　　4、公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）以每1元注册资本不低于16.3691元的认购价格公开挂牌引入战略投资者。广州弘润高新投资合伙企业（有限合伙）、广州佳朋运通创新投资合伙企业（有限合伙）、广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州广商鑫富产业投资基金合伙企业（有限合伙）四家机构组成的联合体以6,899.9998万元成功摘牌。本次平云小匠共计融资6,899.9998万元。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事长：黄跃珍

　　2022年8月25日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通             公告编号：临2022-051

　　广州广电运通金融电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2022年8月25日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年8月15日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中杨文峰、罗攀峰、林耀军采用通讯表决，部分监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长黄跃珍主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2022年半年度报告摘要同时刊登于2022年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次对固定资产、无形资产的会计估计进行变更，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更，本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告，《公司章程》（2022年8月修订）全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《董事会议事规则》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　七、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《审计委员会工作细则》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　八、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《提名委员会工作细则》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　九、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《薪酬与考核委员会工作细则》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《独立董事工作细则》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十一、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关联交易管理制度》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《募集资金管理办法》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《信息披露管理制度》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十四、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十五、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《重大信息内部报告制度》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《投资者关系管理办法》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十七、审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《外汇套期保值业务管理制度》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十八、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《对外提供财务资助管理制度》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十九、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年9月13日（星期二）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见公司于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002152            证券简称：广电运通            公告编号：临2022-052

　　广州广电运通金融电子股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届监事会第十九次会议于2022年8月25日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年8月15日以电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，其中张晓莉采用通讯表决，会议由公司监事会主席陈炜主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2022年半年度报告摘要同时刊登于2022年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计估计能够更加客观的反映公司财务状况以及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　四、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《监事会议事规则》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　监   事   会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002152            证券简称：广电运通            公告编号：临2022-053

　　广州广电运通金融电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股(A股)股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金1,155,239,764.90元，置换先期自筹资金投入金额81,645,397.82元，直接投入募集资金项目332,684,812.80元，变更项目投入941,458,888.11元，合计已使用2,511,028,863.63元（包含建设区域金融外包服务平台使用的募集资金银行存款利息收入扣除手续费后的净额2,171,141.74元和理财收益4,051,214.33元）。

　　公司分别于2022年3月29日、2022年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议、2021年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“建设区域金融外包服务平台”和“广电运通人工智能深圳创新中心”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年6月30日，建设区域金融外包服务平台已结项，用于永久补充流动资金的节余募集资金为111,444,100.00元（包含募集资金银行存款利息收入扣除手续费后的净额38,885,742.75元和理财收益72,558,357.25元）。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为771,626,332.87元（包含银行理财产品余额89,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入扣除手续费后的净额95,751,314.63元和理财收益65,151,760.90元）。其中，尚未用于永久补充流动资金的节余募集资金为66,502,301.01元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司于2015年4月召开的2014年度股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

　　经2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2016年3月，公司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。

　　1、鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成，达到可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金，为进一步提高募集资金使用效率，公司2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州银通变更为控股公司广州运通购快科技有限公司（以下简称“运通购快”）。

　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议批准，广州银通、运通购快与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月14日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08 万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议批准，广电运通与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　3、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7 地块1,321 m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

　　4、随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金66,000万元人民币变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）。

　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议批准，公司、深圳银通和招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年2月24日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　5、公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券尚未完成的关于公司2015年度非公开发行 A 股股票的持续督导工作由中信建投证券承接。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及相关子公司与各银行及保荐机构中信建投证券于2020年10月分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：第1-3个为广州银通的募集资金专项账户；第4个账户为运通购快的募集资金专项账户；第5-6个账户为深圳银通的募集资金专项账户；第7个账户为广电运通的募集资金专项账户。

　　三、本半年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《报告书》”），公司募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2022年6月30日，本次募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　公司置换先期自筹资金投入8,164.54万元，2016年度实际投入8,654.09万元，2017年度实际投入15,498.43万元，2018年度实际投入2,519.05万元，2019年度实际投入2,582.71万元，2020年度实际投入1,314.43万元，2021年度实际投入2,686.72万元，2022年上半年实际投入13.05万元。截至2022年6月30日累计投入41,433.02万元。

　　1、建设广州金融外包服务总部平台

　　根据《报告书》的规定，项目预计总投资40,651.00万元，其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入2,714.41万元，2016年度实际投入939.75万元，2017年度实际投入7,329.07万元，2018年度实际投入755.00万元，2019年度实际投入412.07万元，2020年度实际投入99.50万元，2021年度实际投入54.01万元，2022年上半年实际投入13.05万元，截至2022年6月30日累计投入12,316.87万元。

　　2、建设区域金融外包服务平台

　　根据《报告书》的规定，项目预计总投资200,000.00万元，其中募集资金投资金额为160,000.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入5,450.13万元，2016年度实际投入7,714.34万元，2017年度实际投入8,169.36万元，2018年度实际投入1,764.05万元，2019年度实际投入2,170.64万元，2020年度实际投入1,214.93万元，2021年度实际投入2,632.71万元，2022年上半年实际投入0.00万元。截至2022年6月30日累计投入29,116.16万元。经公司第六届董事会第二十一次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“建设区域金融外包服务平台”项目予以结项，并将节余募集资金11,144.41万元永久补充流动资金。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54万元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具“信会师报字【2016】第410106号”专项审核报告。

　　根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述募集资金置换于2016年4月1日完成。

　　（三）募集资金投资项目实施地点和方式变更情况

　　无。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金为771,626,332.87元（包含银行理财产品余额89,000,000.00元），存放于募集资金专户中。其中，尚未用于永久补充流动资金的节余募集资金为66,502,301.01元。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　公司于2022年3月29日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快合计使用不超过9亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2022年3月9日至2023年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事项发表同意意见。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币89,000,000.00元。

　　四、变更募集资金项目的资金使用情况

　　（一）智能便民项目

　　公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，实施主体为运通购快，注册资本2亿元，广州银通全资子公司深圳银通出资14,000万元，持有其70%股权，湖南中谷科技股份有限公司（以下简称“湖南中谷”）出资6,000万元，持有其30%股权。根据投资协议规定，运通购快注册资本分三期缴付到位，首期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快基本账户开设后完成缴付；第二期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快注册成立半年内完成缴付；剩余注册资本在第二期出资到账后三年内，经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例完成上述出资缴付。截至2019年12月31日，公司已根据投资协议将第一期款项3,500万元、第二期款项3,500万元、第三期款项3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　2020年1月运通购快股东由深圳银通变更为广州银通，变更后运通购快股东为广州银通和湖南中谷，分别持有运通购快70%和30%股权。2021年7月运通购快注册资本由2亿元减资为1.5亿元。2021年8月广州银通收购湖南中谷股份，运通购快变更为广州银通全资子公司。

　　2018年实际投入1,085.29万元，2019年度实际投入6,562.25万元，2020年度实际投入1,420.92万元，2021年度实际投入73.76万元，2022年上半年实际投入716.31万元，截至2022年6月30日累计投入9,858.53万元。

　　（二）新一代AI智能设备产业基地项目

　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”，实施主体为广电运通。

　　公司已于2019年7月4日将60,506.08万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入5,956.95万元，2020年度实际投入88.43万元，2021年度实际投入12,323.85万元，2022年上半年实际投入5,498.61万元，截至2022年6月30日累计投入23,867.83万元。

　　（三）广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目

　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。实施主体为广电运通。

　　公司已于2019年9月5日将5,000.00万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入32.00万元，2020年度实际投入134.22万元，2021年度实际投入0.00万元，2022年上半年实际投入0.00万元，截至2022年6月30日累计投入166.22万元。

　　（四）广电运通人工智能深圳创新中心项目

　　公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的66,000万元用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。

　　公司已于2020年2月24日将66,000万元支付到深圳银通的招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行的3个募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2020年度实际投入59,355.86万元，2021年度实际投入896.91万元，2022年上半年实际投入0.53万元，截至2022年6月30日累计投入60,253.30万元。经公司第六届董事会第二十一次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“广电运通人工智能深圳创新中心”项目予以结项，并将节余募集资金6,609.39万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司   单位：人民币万元

　　■

　　■

　　注1：“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国ATM外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在ATM外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

　　注2：截至2022年6月30日，区域金融外包服务平台项目已达到预定可使用状态，项目已结项，公司已于2022年5月26日将节余募集资金11,144.41 万元永久补充流动资金。

　　注3：“智能便民项目”建设期为四年，全面建成后，可实现年平均营业收入约15亿元、年平均净利润约9,000万元。截至2022年6月30日，因智能便民项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。

　　注4：新一代AI智能设备产业基地项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

　　注5：广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

　　注6：截至2022年6月30日，广电运通人工智能深圳创新中心项目已达到预定可使用状态，项目已结项，结项后的节余募集资金6,609.39万元，公司将用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司   单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002152            证券简称：广电运通            公告编号：临2022-054

　　广州广电运通金融电子股份有限

　　公司关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现对相关情况公告如下：

　　一、会计估计变更情况概述

　　（一）变更日期：自董事会审议通过之日起执行。

　　（二）变更原因

　　1、固定资产会计估计变更

　　遵循会计的谨慎性原则，公司拟对使用状态中的固定资产进行科学及合理的分类，对固定资产的分类、折旧年限和残值率进行变更。

　　（1）近几年来，受技术进步、设备故障率高或被其它先进仪器替代等因素影响，部分固定资产使用寿命有所缩短，对公司固定资产的使用寿命、预计净残值进行复核后，发现原专用设备类固定资产折旧年限已经不适用于公司的实际情况。因此，根据《企业会计准则》及税务法规的规定，结合公司实际经营情况，将专用设备类固定资产折旧年限由5-8年调整为3-8年，使其与实际使用寿命相符合，更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　（2）因营运的资产种类有所增加，营运业务用ATM设备类固定资产，已经不适用于公司的实际情况。因此，根据《企业会计准则》及税务法规的规定，结合公司实际经营情况，将营运设备用ATM设备类固定资产种类变更为营运业务设备，残值率由0%变更为0%或5%，更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　2、无形资产会计估计变更

　　近几年来，受到技术进步因素影响，软件的使用寿命有所缩短，对公司无形资产的使用寿命和预计净残值进行复核后，发现软件预计使用寿命已不适用于公司的实际情况。因此，根据《企业会计准则》及税务法规的规定，结合公司实际经营情况，将软件预计使用寿命年限由5年调整为3-5年，更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。遵循会计的谨慎性原则，公司拟对无形资产预计使用寿命进行变更。

　　（三）变更前后情况

　　1、固定资产会计估计变更

　　■

　　2、无形资产会计估计变更

　　■

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。

　　本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行，经公司初步测算，不考虑其他因素的影响，本年度预计增加折旧费用约2,899,411.57元，预计减少净利润约2,464,499.83元。本次会计估计变更不会导致公司的盈亏性质发生变化。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次对固定资产、无形资产的会计估计进行变更，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更，本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次对固定资产、无形资产的会计估计进行变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际经营情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。

　　因此，我们同意公司本次会计估计变更事项。

　　五、监事会独立意见

　　经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计估计能够更加客观的反映公司财务状况以及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第六届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002152            证券简称：广电运通            公告编号：临2022-055

　　广州广电运通金融电子股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　特此公告

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2022-056

　　广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议决定于2022年9月13日（星期二）召开公司2022年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022年9月13日（星期二）下午15:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2022年9月13日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月6日（星期二）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年9月6日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　特别强调事项：

　　1、上述提案1.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案1.00-3.00、5.00-10.00已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，提案4.00已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，提案具体内容详见2022年8月29日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》《第六届监事会第十九次会议决议公告》《关于修改〈公司章程〉的公告》，刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司章程》（2022年8月修订）、《股东大会议事规则》（2022年8月修订）、《董事会议事规则》（2022年8月修订）、《监事会议事规则》（2022年8月修订）、《审计委员会工作细则》（2022年8月修订）、《提名委员会工作细则》（2022年8月修订）、《薪酬与考核委员会工作细则》（2022年8月修订）、《独立董事工作细则》（2022年8月修订）、《关联交易管理制度》（2022年8月修订）、《募集资金管理办法》（2022年8月修订）。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月8日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2022年9月7日（星期三）、9月8日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司证券事务办公室，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式：

　　联 系 人：谢华、王英

　　联系电话：020-62878517、020-62878900

　　联系传真：020-62878517

　　邮   编：510663

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月13日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2022年9月13日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002152                                                   证券简称：广电运通                                                    公告编号：2022-定02