证券代码：000630             证券简称：铜陵有色             公告编号：2022-059

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）控股子公司铜冠铜箔首次公开发行股票并在创业板上市

　　2022年1月27日，公司控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司在创业板登陆上市，证券简称为“铜冠铜箔”，证券代码为“301217”，首发募集资金35.79亿元，铜冠铜箔在创业板上市文件的详细内容可在深交所网站查询。铜冠铜箔主要从事电子铜箔制造销售及服务，目前，铜箔产能达4.5万吨，5G通讯用RTF铜箔、6微米锂电箔实现量产，为行业龙头企业主要供应商。铜冠铜箔首发募投项目1万吨/年PCB铜箔进入设备安装阶段，铜陵地区1万吨/年锂电池铜箔扩建项目已开工建设，池州地区1.5万吨/年锂电池铜箔扩建项目即将开工建设。

　　（二）与专业投资机构共同投资及合作

　　为积极响应第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要、打造国家级先进结构材料产业，推动公司产业链优化与延伸，公司与招商致远资本投资有限公司、上海国贸、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、铜陵市建设投资控股有限责任公司等共同出资成立招商铜冠（铜陵）先进结构材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招商铜冠基金”），基金规模为100,400万元。其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币8,500万元，公司全资子公司上海国贸作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元。详细内容请见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）、 2021年7月13日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（2021-049），以及2021年8月20日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（2021-057）。

　　截至2022年6月30日，招商铜冠基金合伙人累计实缴出资额52,200.00万元，归属全体合伙人未经审计的账面所有者权益为52,061.04万元。在持项目有江苏美科太阳能科技股份有限公司和广东微容电子科技有限公司，其中，江苏美科太阳能科技股份有限公司创业板IPO申请于2022年6月7日被深交所正式受理。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　董事长签署：

　　龚华东

　　二〇二二年八月二十六日

　　证券代码：000630   证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－060

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映公司2022年上半年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司及合并范围内各子公司对截至2022年6月30日应收款项、存货、固定资产等资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　一、计提资产减值准备情况

　　单位：万元

　　■

　　二、计提减值准备主要项目说明及计提依据

　　（一）信用减值损失

　　本期公司应收款项计提信用减值损失1,136.49万元，转销4.29万元。公司在资产负债表日参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以预期信用损失为基础确认损失准备。部分已有迹象表明债务人很可能无法履行还款义务，预期存在较大的收回风险，公司为真实反映2022年上半年的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则计提。

　　（二）存货跌价准备

　　本期计提存货跌价准备77,702.71万元，转销13,674.74万元。公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。

　　（三）固定资产减值准备

　　本期计提固定资产减值准备205.88万元，核销1,709.60万元。公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益；对于符合资产终止确认条件的固定资产减值准备予以核销。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提信用减值损失1,136.49万元，转销信用减值损失4.29万元；计提存货跌价准备77,702.71万元，转销存货跌价准备13,674.74万元；计提固定资产减值准备205.88万元，核销固定资产减值准备1,709.60万元。上述因素合计减少公司2022年上半年报表利润总额65,370.34万元（不含信用减值损失转销额、固定资产减值准备核销额）。

　　四、董事会的合理性说明

　　公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由充分。计提资产减值准备后，公司2022年上半年财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：000630   证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－056

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　九届二十九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届二十九次董事会会议于2022年8月26日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会前公司董事会秘书室于2022年8月15日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议以现场方式召开，应出席会议董事10人，出席现场会议董事10人。公司监事会成员及高管人员列席了会议，董事长龚华东先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。

　　该议案属于关联交易事项，5名关联董事龚华东先生、丁士启先生、胡新付先生、蒋培进先生和周俊先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案，独立董事发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）公司九届二十九次董事会会议决议。

　　（二）独立董事独立意见。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：000630    证券简称：铜陵有色    公告编号：2022－057

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　九届十六次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届十六次监事会于2022年8月26日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会议通知于2022年8月15日以电子邮件及专人送达的方式发出。与会监事一致推举监事汪农生先生主持本次会议，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司关于选举第九届监事会主席的议案》；

　　经公司监事会成员选举，会议一致同意汪农生先生担任公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。（公司监事会主席的简历附后）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度报告摘要》。

　　监事会对公司2022年半年度报告内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司九届十六次监事会会议决议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　附件：

　　汪农生先生：1964年4月出生，中国国籍，工程硕士，正高级会计师。2011年4月至2016年11月任铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记；2016年11月至2016年12月任有色控股公司党委委员、铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记；2016年12月至2019年4月任有色控股公司党委委员、副总会计师；2019年4月至今有色控股公司党委委员、总会计师。2017年3月至今任铜陵有色监事会监事。

　　汪农生先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　监事会关于公司编制的

　　2022年半年度报告书面审核意见

　　根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规的要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）的监事会成员，本着实事求是的原则，对公司2022年半年度报告进行了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对公司2022年半年度报告有关事项的审核意见如下：

　　1、公司依法运作情况

　　公司严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2022年半年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日