证券代码：002037                证券简称：保利联合                公告编号：2022-64

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.公司于2022年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》（2022-13）。

　　2.公司于2022年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销相关股东业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（2022-18）。

　　3.公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司会计政策变更的公告》（2022-28）。

　　4.公司于2022年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的公告》（2022-47）《关于监事会换届选举的公告》（2022-48）。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　2022年8月26日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2022-62

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第七届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 15 日通过电子邮件发出，会议于 2022 年 8 月 25以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　一、会议审议情况

　　1.审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-64）。

　　表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.审议通过《关于〈保利财务有限公司2022年上半年风险持续评估报告〉的议案》

　　根据深圳证券交易所信息披露要求，公司对保利财务有 限公司的经营资质、业务、财务和风险状况进行了持续关注 和评估，并编制完成《保利联合化工控股集团股份有限公司关于保利财务有限公司2022年上半年风险持续评估报告》。 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《保利联合化工控股集团股份有限公司关于保利财务有限公司2022年上半年风险持续评估报告》。

　　关联董事刘文生、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉共6人回避表决；

　　表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权；

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见。

　　二、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2022年 8 月 25日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合     公告编号：2022-63

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第二次会议通知于 2022 年 8月 15 日发出，会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　1.审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》（www.cninfo.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-64）。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

　　2022 年 8 月 25日