证券代码：000040                证券简称：东旭蓝天                公告编号：2022-023

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年八月二十九日

　　证券代码：000040                证券简称：东旭蓝天              公告编号：2022-021

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2022年8月23日以电子邮件和电话方式发出，会议于2022年8月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议召集人为公司董事长赵艳军先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对2022年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》

　　公司董事会对东旭集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了半 年度查验、审阅及评估，并出具了《关于东旭集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。

　　此议案为关联事项，关联董事高超先生回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于东旭集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。

　　特此公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年八月二十九日

　　证券代码：000040                证券简称：东旭蓝天              公告编号：2022-022

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2022年8月23日以电子邮件及电话方式送出，会议于2022年8月26日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召集人为监事会主席王志波先生。本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

　　经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议《东旭蓝天新能源股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年八月二十九日