证券代码：002756          证券简称：永兴材料         公告编号：2022-064号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第一次会议的通知。会议于2022年8月27日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事李郑周以视频方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　选举高兴江先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　董事长简历详见公司于2022年8月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、关于选举公司副董事长的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　选举邱建荣先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　副董事长简历详见公司于2022年8月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、关于选举董事会专门委员会的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。选举公司第六届董事会专门委员会委员如下：

　　1、选举高兴江先生、李郑周先生、赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生为战略委员会委员，主任委员为高兴江先生；

　　2、选举高兴江先生、邹伟民先生、赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生为薪酬与考核委员会委员，主任委员为成国光先生；

　　3、选举邱建荣先生、刘华峰先生、赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生为审计委员会委员，主任委员为赵敏女士；

　　4、选举高兴江先生、杨国华先生、赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生为提名委员会委员，主任委员为张臻悦先生。

　　上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　各专门委员会委员简历详见公司于2022年8月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、关于聘任公司总经理的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　同意聘任高兴江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　总经理简历详见公司于2022年8月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、关于聘任公司副总经理的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　同意聘任高亦斌先生、徐凤女士、姚国华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　副总经理简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　六、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　同意聘任徐凤女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　徐凤女士联系方式：

　　联系地址：浙江省湖州市杨家埠

　　电话：0572-2352506

　　传真：0572-2768603

　　电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

　　董事会秘书简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　七、关于聘任公司财务负责人的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　同意聘任张骅先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　财务负责人简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　八、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　同意聘任沈毅先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　沈毅先生联系方式：

　　联系地址：浙江省湖州市杨家埠

　　电话：0572-2352506

　　传真：0572-2768603

　　电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

　　证券事务代表简历详见附件。

　　九、关于聘任公司审计部负责人的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　同意聘任邓倩雯女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　审计部负责人简历详见附件。

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　附件

　　相关人员简历

　　高亦斌，男，1968年10月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师、国家注册质量工程师。

　　1987年7月至1998年1月历任湖州钢铁股份有限公司助理工程师、工程师；2000年7月至2007年6月历任任湖州久立特钢有限公司炼钢一厂厂长、质保部经理，高级工程师；2007年6月至2018年4月历任本公司炼钢二厂厂长、技术质量发展部部长、技术研究院副院长、监事；2018年4月至今任本公司副总经理。

　　高亦斌先生持有公司股份275,000股，持股比例为0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　徐凤，女，1980年9月出生，中国国籍，本科学历，法律硕士。

　　2003年8月至2008年5月任浙江省湖州市人民检察院公诉处科员；2008年6月至2015年4月历任中共湖州市委办公室督查室副主任科员、秘书一处副处长；2015年7月至今任本公司法务部部长；2015年7月至2018年4月任本公司证券事务代表；2018年4月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

　　徐凤女士持有公司股份180,000股，持股比例为0.04%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，亦不属于“失信被执行人”，且熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。

　　姚国华，男，1977年10月出生，中国国籍，大专学历，经济师。

　　1996年9月至1997年7月任核工业二六二机械厂质检员，1998年8月至2000年8月任湖州久立穿孔有限公司科员，2000年9月至2002年12月任湖州久立实业投资有限公司科员，2003年至今历任本公司销售计划员、销售经理、供销经营部部长、棒线事业部总经理；现任本公司副总经理。

　　姚国华先生持有公司股份130,000股，持股比例为0.03%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　张骅，男，1982年6月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。

　　2005年7月至2008年8月任湖州中瑞税务师事务所项目助理、项目主管；2008年9月至2022年8月历任公司主办会计、财务经理、财务副总监；现任本公司财务负责人。

　　张骅先生持有公司股份25,000股，持股比例为0.01%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　沈毅，男，1988年3月出生，中国国籍，本科学历，持有董事会秘书资格证书、基金从业资格证书。

　　2011年6月至今先后在公司供应部、制造部、炼钢一厂、产成品中心、证券部任职，2018年4月至今任公司证券事务代表。

　　沈毅先生持有公司股份20,000股，持股比例为0.005%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　邓倩雯，女，1974年8月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，高级经济师。

　　1994年7月至1999年4月历任湖州钢铁股份有限公司出纳、主办会计；1999年4月至2002年12月任湖州久立冶金实业有限公司财务负责人；2003年1月至2010年11月任浙江久立特材科技股份有限公司财务经理，2010年12月至2011年12月任浙江恒基光伏科技股份有限公司财务总监，2012年1月至2017年10月任本公司财务副总监兼内部考核中心主任；2017年10月至2022年8月任本公司财务负责人；现任本公司审计部负责人。

　　邓倩雯女士持有公司股份150,000股，持股比例为0.04%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002756         证券简称：永兴材料         公告编号：2022-065号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第一次会议的通知。会议于2022年8月27日在公司八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事徐法根以视频方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于选举监事会主席的议案

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　选举沈惠玉女士为监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

　　监事会主席简历详见公司于2022年8月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司监事会

　　2022年8月29日