证券代码：SZ002672                         证券简称：东江环保   公告编号：2022-54

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用□不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、重要事项

　　无。

　　东江环保股份有限公司

　　董事长：谭侃

　　2022年8月27日

　　股票代码：002672       股票简称：东江环保  公告编号：2022-52

　　东江环保股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议

　　公 告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年8月26日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名、实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　（一）《关于本公司2022年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），2022年半年度报告摘要刊登于《证券时报》，2022年半年度业绩公告详见公司于香港联合交易所披露的相关公告。

　　（二）《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的持续风险评估报告》

　　表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事唐毅回避表决。

　　广晟财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取相应的风险管控措施，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。广晟财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控，同意编制《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的持续风险评估报告》。

　　上述内容详见本公司于巨潮资讯网披露的《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的持续风险评估报告》。

　　（三）《关于制定〈东江环保股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为全面加强公司合规管理，建立健全合规管理体系，有效防范合规风险，提升合规经营管理水平，保障公司持续健康发展，根据有关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，同意制定《东江环保股份有限公司合规管理办法（试行）》。

　　上述内容详见本公司于巨潮资讯网披露的《东江环保股份有限公司合规管理办法（试行）》。

　　三、备查文件

　　1、本公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　股票代码：002672        股票简称：东江环保    公告编号：2022-53

　　东江环保股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议

　　公 告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2022年8月26日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　（一）《关于本公司2022年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

　　同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：董事会审核《关于本公司2022年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），2022年半年度报告摘要刊登于《证券时报》，2022年半年度业绩公告详见公司于香港联合交易所披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　本公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月27日