本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于与奥兴投资成立合资公司的议案》，同意公司与成都奥兴投资有限公司（简称“奥兴投资”）成立合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务的方案（以下简称“本次交易”），具体详见公司2022年7月28日刊登于巨潮资讯网的《关于与成都奥兴投资有限公司成立合资公司的公告》。现将本次交易的进展情况公告如下：

　　一、合资公司设立

　　公司已与奥兴投资就本次合作签署了相关《合作协议》；合资公司已于2022年8月上旬完成工商注册登记手续，并取得了成都市郫都区行政审批局颁发的《营业执照》，其主要内容如下：

　　1.企业名称：成都鸿图奥兴科技有限公司

　　2.统一社会信用代码：91510124MABUHLPU9J

　　3.类型：其他有限责任公司

　　4.住所：成都市郫都区现代工业港南片区滨清路439号

　　5.法定代表人：廖坚

　　6.成立日期：2022年08月05日

　　7.注册资本：13000万元人民币

　　8.经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；通用设备制造(不含特种设备制造)；汽车零部件及配件制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；黑色金属铸造；有色金属铸造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；新型金属功能材料销售；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；仪器仪表销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　9.股东及出资信息：

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　　（注：奥兴投资以其原持有的柳州奥兴17.40%股权作价出资）

　　二、合资公司控股柳州奥兴

　　合资公司和奥兴投资已根据《合作协议》的相关约定签署了《股权转让协议》，奥兴投资已根据协议约定将其持有的柳州奥兴汽配制造有限公司（简称“柳州奥兴”）33.60%股权转让给合资公司，并于2022年8月中旬完成办理相关股权交割手续。交割完成后，合资公司合计持有柳州奥兴51%股权。柳州奥兴的最新股权结构如下：

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　　三、合资公司控股德润汇创

　　奥兴投资已根据《合作协议》的约定，将其持有的成都德润汇创装备有限公司（简称“德润汇创”）85%股权转让给合资公司，并于2022年8月中旬完成相关股权交割手续。交割完成后，合资公司持有德润汇创85%股权。德润汇创最新股权结构如下：

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　　截至本公告披露日，本次交易涉及的合资公司设立及相关标的企业的股权变更手续均已完成，合资公司、柳州奥兴（含其全资子公司成都奥兴汽配制造有限公司、四川省西冶奥兴铸造有限公司）、德润汇创（含其控股子公司成都德润鸿创科技有限公司）成为本公司的控股子公司。

　　特此公告

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月二十七日