证券代码：000973         证券简称：佛塑科技            公告编号：2022-36

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（1）佛山纬达光电材料股份有限公司申请公开发行并在北交所上市

　　2021年12月3日，公司的控股子公司纬达光电向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料。2021年12月6日，辅导备案获得广东证监局受理，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。2022年7月8日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。2022年7月25日，广东证监局完成对纬达光电申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作的验收。2022年8月4日，纬达光电收到北交所出具的《受理通知书》（GF2022080001)，北交所已正式受理纬达光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。截至本报告披露日，相关工作正在按计划推进中。

　　以上情况详见公司于2021年12月4日、2021年12月6日、2022年6月23日、2022年7月9日、2022年7月26日、2022年8月5日公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　（2）佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目

　　2022年7月8日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案》。为了进一步扩大偏光膜产能，增强技术研发能力，提高核心竞争力，纬达光电拟投资49,888.44万元在佛山市三水区佛塑三水工业园建设偏光膜三期项目（以下简称“本项目”）。截至本报告披露日，本项目正在按计划推进中。以上情况详见公司于2022年6月23日、2022年7月9日公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事长：唐强

　　二〇二二年八月二十五日

　　证券代码：000973　   　证券简称：佛塑科技       公告编号：2022－35

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月5日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于2022年8月25日在公司总部二楼会议室召开，由董事长唐强先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2022年半年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司领导班子2022年度经营目标责任书的议案》

　　根据公司经营需要，公司拟与公司领导班子签订2022年度经营目标责任书。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司2021年度工资总额清算执行情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司所持芜湖金辉新材料有限公司100%股权及相关债权重新公开挂牌转让的议案》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司所持芜湖金辉新材料有限公司100%股权及相关债权重新公开挂牌转让的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月二十七日

　　证券代码：000973　      　证券简称：佛塑科技 　     　公告编号：2022-37

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司所持芜湖金辉新材料有限公司100%股权及相关债权

　　重新公开挂牌转让的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本次芜湖金辉股权及相关债权以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、最终成交价格仍存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让交易结果，按规定履行信息披露义务。

　　2.金辉公司是公司的参股公司，公司持有金辉公司25.515%股权，金辉公司不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次股权及相关债权转让事项在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　4.本次股权及相关债权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易概述

　　（一）前期审议情况

　　2022年5月10日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司所持芜湖金辉新材料有限公司100%股权重新公开挂牌转让及相关债权公开挂牌转让的议案》，同意公司的参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司（以下简称“金辉公司”）调整芜湖金辉新材料有限公司（以下简称“芜湖金辉”）100%股权挂牌底价，申请以18,444.60万元在广东联合产权交易中心（以下简称“产权交易中心”）重新公开挂牌转让，同时，将金辉公司及其三水分公司所持芜湖金辉债权1,397.62万元一并挂牌转让，受让方在支付股权对价的同时须支付债权对价。（详见公司于2022年5月11日在指定信息披露媒体发布的公告。）

　　（二）前期交易进展情况

　　2022年5月13日至2022年6月10日，芜湖金辉100%股权及相关债权在产权交易中心挂牌转让。截至挂牌期满，未征集到合格受让方。

　　（三）本次调整芜湖金辉挂牌底价及相关债权挂牌的情况

　　2022年8月25日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司所持芜湖金辉新材料有限公司100%股权及相关债权重新公开挂牌转让的议案》。鉴于芜湖金辉股权前次定价挂牌仍无人受让，结合市场情况及芜湖金辉资产评估情况，同意金辉公司申请芜湖金辉100%股权在产权交易中心重新公开挂牌转让，挂牌底价参考评估价值14,753.83万元确定，金辉公司及其三水分公司所持芜湖金辉债权480.17万元（该债权数为截至2022年5月数据，实际数以股权交易合同签订时该债权账面值为准)一并挂牌转让。

　　根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《佛山市金辉高科光电材料股份有限公司拟股权转让涉及的芜湖金辉新材料有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（以下简称“评估报告”），芜湖金辉股东全部权益于评估基准日2022年3月31日的市场价值为14,753.83万元。

　　如果本次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则金辉公司按照有关规定对芜湖金辉股权进行后续挂牌出售。

　　本次交易尚存在不确定性，交易价格以最终的公开挂牌交易成交价格为准。

　　二、交易对方的基本情况

　　因本次股权及相关债权转让采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展披露相关情况。

　　三、交易标的基本情况

　　名称：芜湖金辉新材料有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2015年5月22日

　　住所：安徽省江北产业集中区福州路8号

　　法定代表人：黄海星

　　注册资本：31,800万元人民币

　　经营范围：高性能膜材料及制品生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：金辉公司持有芜湖金辉100%股权。

　　芜湖金辉主要财务指标情况 ：

　　单位：万元

　　■

　　芜湖金辉不是失信被执行人。

　　截至本公告披露日，芜湖金辉100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，存在查封、冻结等司法措施等情况如下：

　　1.芜湖金辉未决诉讼案件1宗，为芜湖金辉诉东莞市迈科新能源有限公司（以下简称“东莞迈科”）拖欠货款的买卖合同纠纷案【案号：（2019）粤1972民初5177号】，标的金额14.84万元，一、二审均已判决芜湖金辉胜诉。东莞迈科启动了破产程序后，芜湖金辉已于2020年3月完成债权申报工作，2021年9月14日经东莞市第二人民法院裁定确认金额为15.58万元。目前东莞迈科破产管理人尚未完成资产处置与债权分配。

　　2.芜湖金辉涉及建设工程施工合同纠纷案件1宗。为芜湖金辉与中国二十冶集团有限公司（以下简称“二十冶”）的施工合同纠纷，共计合同签订金额82,238,817.58元（含签证和扣除暂列金，金额最终以第三方审计金额为准），芜湖金辉已向二十冶支付金额70,262,299.39元，双方对未付金额存在较大争议。2022年4月13日，二十冶向法院提出了诉前财产保全措施，芜湖金辉一银行账户被冻金额为313.18元。2022年5月24日，芜湖金辉收到法院发来关于二十冶起诉芜湖金辉建设工程施工合同纠纷一案的《传票》【案号：（2022）皖0207民初3291号，于5月12日立案】等法律文书。芜湖金辉已选聘代理律师团队予以应对，并向法院提交了相关资料，待法院、第三方鉴定机构的下一步的法律程序安排。

　　四、交易协议的主要内容

　　本次股权及相关债权转让能否成交及最终成交价格、交易对方存在不确定性，金辉公司将在确定交易对方后签署交易协议。

　　五、涉及股权转让的其他安排

　　1.待本次股权及相关债权转让后，将按照有关法律法规对相关员工进行安置。

　　2.资产评估基准日到工商变更完成之日（含）前后的标的企业的债权债务处理:

　　(1)资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次股权转让工商变更后的标的企业享有和承担；

　　(2)资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担；

　　(3)标的企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。

　　六、交易的目的和对公司的影响

　　公司持有金辉公司25.515%股权，金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。金辉公司因继续亏损，为了盘活资产，保障股东利益，结合市场情况，调整公开挂牌转让芜湖金辉股权的挂牌底价，同时将金辉公司及其三水分公司所持芜湖金辉债权一并挂牌转让。公司根据芜湖金辉股权的评估结果、实际交易情况预计公司长期股权投资可收回金额，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，已在公司2021年度报告中对金辉公司长期股权投资计提资产减值准备。本次芜湖金辉股权重新公开挂牌转让事项尚待公开挂牌转让结果才能最终确定对公司业绩的影响，初步预计不会对公司2022年收益造成重大影响。芜湖金辉相关债权公开挂牌转让事项对公司2022年收益不会造成影响。

　　七、风险提示

　　本次芜湖金辉股权及相关债权转让将通过产权交易中心公开挂牌交易方式进行。鉴于本次股权挂牌转让能否成交及成交时间、成交价格、交易对方仍不确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据芜湖金辉股权及相关债权转让进展情况履行信息披露义务。

　　八、备查文件

　　公司第十届董事会第二十五次会议决议

　　芜湖金辉资产评估报告

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月二十七日

　　证券代码：000973　       　证券简称：佛塑科技　     　公告编号：2022－38

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月5日以电话通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十届监事会第十五次会议的通知，会议于2022年8月25日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开，由监事会主席叶志超先生主持，应出席会议监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年半年度报告》

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司领导班子2022年度经营目标责任书的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年八月二十七日