证券代码：002756         证券简称：永兴材料         公告编号：2022-062号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开日期和时间：

　　现场会议时间为：2022年8月26日14:00

　　网络投票时间为：2022年8月26日

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月26日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司二楼会议室。

　　（三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）会议主持人：邱建荣先生

　　（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人80人，代表有表决权的股份数额187,527,999股，占公司总股份数的45.2209%。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计18人，代表有表决权的股份数额169,380,145股，占公司总股份数的40.8447%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东62人，代表有表决权的股份数额18,147,854股,占公司总股份数的4.3762%。

　　（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计71人，代表有表决权的股份数额18,248,354股，占公司总股份数的4.4004%。

　　（五）公司监事、高级管理人员列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次临时股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　　（一）关于选举第六届董事会非独立董事的议案

　　1、选举高兴江先生为第六届董事会非独立董事

　　同意186,966,959股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.7008%；

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意17,687,314股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的96.9255%。

　　2、选举邱建荣先生为第六届董事会非独立董事

　　同意187,466,256股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9671%；

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意18,186,611股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.6617%。

　　3、选举杨国华先生为第六届董事会非独立董事

　　同意187,276,599股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8659%；

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意17,996,954股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.6223%。

　　4、选举邹伟民先生为第六届董事会非独立董事

　　同意187,395,355股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9293%；

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意18,115,710股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.2731%。

　　5、选举刘华峰先生为第六届董事会非独立董事

　　同意187,328,969股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8939%；

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意18,049,324股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.9093%。

　　6、选举李郑周先生为第六届董事会非独立董事

　　同意187,287,130股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8716%；

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意18,007,485股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.6801%。

　　（二）关于选举第六届董事会独立董事的议案

　　1、选举赵敏女士为第六届董事会独立董事

　　同意187,320,229股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8892%；

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意18,040,584股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.8614%。

　　2、选举成国光先生为第六届董事会独立董事

　　同意187,188,229股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8188%；

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意17,908,584股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.1381%。

　　3、选举张臻悦先生为第六届董事会独立董事

　　同意187,531,116股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0017%；

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意18,251,471股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0171%。

　　（三）关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

　　1、选举沈惠玉女士为第六届监事会非职工代表监事

　　同意186,232,474股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.3092%；

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意16,952,829股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的92.9006%。

　　2、选举徐法根先生为第六届监事会非职工代表监事

　　同意187,643,456股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0616%；

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意18,363,811股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.6327%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市通力律师事务所陈鹏律师、骆沙舟律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、永兴特种材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议

　　2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002756         证券简称：永兴材料         公告编号：2022-063号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年8月25日在公司会议室召开了三届三次职工代表大会，选举第六届监事会职工代表监事。经与会职工代表讨论并现场投票表决，同意选举陈华先生为公司第六届监事会职工代表监事，陈华先生简历详见附件。

　　陈华先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月27日

　　附件

　　职工代表监事简历

　　陈华，男，1982年5月出生，中国国籍，大专学历，工程师。

　　2003年3月至2003年10月在杭州高得医疗器械有限公司工作；2003年11月至今历任本公司导卫维护准备员、轧钢厂技术科长、厂长助理、技术员工作；2020年6月至今任本公司监事。

　　陈华先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。