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　　附件2

　　《股东大会议事规则》修订案

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》调整了公司原《股东大会议事规则》的结构。将原“第四章 股东大会召集程序”和“第五章 股东大会议事程序”调整为现“第四章 股东大会的召集”、“第五章 股东大会的提案与通知”和“第六章 股东大会的召开”，并对部分条款内容和顺序结合其他法律法规、自律规则进行了整合修订。主要修订细节如下：

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　　附件3

　　《董事会议事规则》修订案

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　　附件4

　　《对外担保管理制度》修订案

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　　附件5

　　《对外投资管理制度》修订案

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　　附件6

　　《关联交易决策制度》修订案

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　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-045

　　债券代码：128015   债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2022年8月25日下午4:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年8月12日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要。

　　经审查，监事会认为：董事会编制公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年半年度报告》全文详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

　　《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年度限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

　　《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司〈2022年度限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　经审查，监事会认为：公司2022年度限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的激励资格。

　　《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划激励对象名单》详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。《监事会议事规则》修订案详见本公告附件，修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司监事会

　　2022年8月27日

　　附件

　　《监事会议事规则》修订案

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