一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、公司以女娲平台为核心，持续升级完善基础报表、财务管理、资产管理、企业绩效等主要产品，紧抓数字中国发展机遇，不断为政企客户数字化转型赋能。本报告期，公司实现营业收入119,736.64万元，同比增长34.56%，其中公司管理软件共实现收入32,937.60万元，同比增加17.03%，公司数字传播业务实现营业收入86,276.29万元，同比增加43.22%；因公司业务受季节性因素影响，实现归属于上市公司股东的净利润仍为亏损，亏损额为2,963.93万元，比上年同期减亏5,431.71万元。

　　2、北京市第一中级人民法院于2021年5月13日作出第（2020）京01刑初65号《刑事判决书》，判决上海移通员工叶某、杨某、林某、张某犯合同诈骗罪，上诉期间，各被告人均未上诉，该判决已生效。但截至目前，本案件主要涉案人员宦某某、黄某某、王某某、陶某逃匿，尚未归案，最终维权结果存在一定的不确定性。为充分保障公司合法权益，本报告期，公司向上海仲裁委员会发起仲裁，要求香港移通返还公司购买上海移通股权已支付的部分股权转让现金对价和对应的利息，黄某某、张某某对该仲裁请求承担连带清偿责任。公司已于2022年5月27日收到仲裁委发送的关于“（2022）沪仲案字第1061号争议仲裁案”受理通知。公司将继续积极采取法律途径维护自身合法权益，并按照相关要求，履行信息披露义务。

　　北京久其软件股份有限公司

　　法定代表人：赵福君

　　2022年8月27日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2022-047

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　独立董事冯运生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要提示

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事冯运生先生作为征集人就公司拟定于2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人冯运生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2022年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，并在中国证监会指定的报刊和网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）公司基本情况

　　公司名称：北京久其软件股份有限公司

　　股票简称：久其软件

　　股票代码：002279

　　法定代表人：赵福君

　　董事会秘书：王海霞

　　注册地址：北京市海淀区文慧园甲12号楼

　　邮政编码：100082

　　联系电话：010-58022988

　　传真：010-58022897

　　互联网地址：www.jiuqi.com.cn

　　电子信箱：002279@jiuqi.com.cn

　　（二）本次征集事项

　　由征集人针对2022年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

　　■

　　委托投票股东应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。

　　（三）本征集委托投票权授权报告书签署日期：2022年8月25日

　　三、本次股东大会基本情况

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会通知》详见2022年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、征集人基本情况

　　（一） 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事冯运生，其基本情况如下：

　　冯运生先生，1956 年生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长，北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事。

　　（二） 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　（三） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年8月25日召开的第七届董事会第二十八次会议，并且对《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一） 征集对象：截止2022年9月5日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二） 征集时间：2022年9月6日至2022年9月9日（上午9:00-12:00，下午2:00-5:00）

　　（三） 征集方式：采用公开方式在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四） 征集程序和步骤：

　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

　　1、委托投票股东为法人股东的，应提交：

　　（1）法人营业执照复印件；

　　（2）法定代表人有效身份证复印件；

　　（3）授权委托书原件；

　　（4）股票账户卡复印件。

　　法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　2、委托投票股东为个人股东的，其应提交：

　　（1）本人有效身份证复印件；

　　（2）授权委托书原件；

　　（3）股票账户卡复印件。

　　3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　收件人：北京久其软件股份有限公司董事会办公室

　　地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮政编码：100176）

　　电话：010-58022988

　　传真：010-58022897

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

　　第四步：由公司聘请的 2022 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（五） 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

　　（六） 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七） 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八） 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此公告

　　征集人：冯运生

　　2022年8月27日附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　北京久其软件股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京久其软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《北京久其软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京久其软件股份有限公司独立董事冯运生作为本人/本公司的代理人出席北京久其软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本项授权的有效期限：自签署日至北京久其软件股份有限公司2022年度第一次临时股东大会结束。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　■

　　本人/本公司对本次股东大会审议的其他事项的投票意见：

　　■

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签名）：

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人联系方式：

　　委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

　　委托日期：       年      月       日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2022-048

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。为了具体实施公司2022年度限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2022年度限制性股票激励计划的有关事项如下：

　　1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量及回购数量进行相应的调整；

　　3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整；

　　4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

　　5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

　　6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记；

　　8、授权董事会决定限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，向证券交易所提出回购注销申请，向登记结算公司申请办理对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；

　　9、授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权事项，除法律法规、自律规则、2022年度限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2022-049

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于公司及控股子公司申请银行综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的议案》，具体情况如下：

　　一、 公司申请银行综合授信的情况

　　鉴于公司申请的宁波银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司北京方庄支行综合授信即将到期，为更好地支持业务开展，公司拟继续向上述两家银行各申请5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为自合同签订之日起12个月。本次综合授信额度主要用于流动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办理银行票据贴现等业务，为公司业务的拓展提供资金支持。公司取得上述授信额度后，将按照有关规定及合同的约定，根据公司资金需求情况适时使用。前述授信额度最终均以银行实际审批的授信额度为准。

　　此外，公司实际控制人拟应上述两家银行的要求，分别为本次申请的授信提供个人无限连带责任保证担保，公司将无偿接受该关联方提供的担保。

　　公司董事会授权法定代表人赵福君先生代表公司与上述两家银行分别签署本次银行授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　二、 控股子公司华夏电通申请银行综合授信的情况

　　鉴于公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）申请的招商银行股份有限公司北京分行1,000万元人民币综合授信即将到期，为满足经营发展需要，华夏电通拟继续向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度合计2,000万元人民币，授信期限为自合同签订之日起 12个月。本次综合授信额度主要用于流动资金贷款、人行电票承兑、网上承兑、国内买方保理、国内信用保证、国内保函、商票保贴等业务。为公司业务的拓展提供资金支持，公司取得上述授信额度后，将按照有关规定及合同的约定，根据公司资金需求情况适时使用。前述授信额度最终均以银行实际审批的授信额度为准。

　　公司董事会同意华夏电通授权其董事长栗军先生代表华夏电通与招商银行股份有限公司北京分行签署上述银行授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由华夏电通承担。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2022-050

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会将于2022年9月13日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　经公司于2022年8月25日召开的第七届董事会第二十八次会议审议，决议召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、 会议时间：

　　（1）现场会议时间：2022年9月13日（星期二）下午3:00

　　（2）网络投票时间：2022年9月13日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

　　3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　4、 股权登记日：2022年9月5日（星期一）

　　5、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　　6、 出席会议对象：

　　（1）截至2022年9月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、 会议审议事项

　　1、 本次股东大会提案编码表

　　■

　　持有久其转债的股东应当回避表决提案1.00、提案2.00。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，公司将针对提案3.00、提案4.00和提案5.00对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东），同时关联股东须回避表决。此外，公司独立董事冯运生作为征集人，将向公司全体股东征集对提案3.00、提案4.00和提案5.00的委托投票权，被征集人或其代理人应当同时对未被征集投票权的其他提案明确表决意见，如被征集人或其代理人未明确将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案1.00至9.00均须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述提案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2022年8月23日、2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 现场会议登记办法

　　1、登记时间：2022年9月6日至2022年9月9日（上午9:00~12:00，下午2:00~5:00）

　　2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

　　3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人有效身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证和证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2022年9月9日下午5:00前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登记。

　　四、 网络投票操作流程

　　参加本次年度股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。

　　五、 会务联系方式

　　联系人：邱晶

　　地址：北京市经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

　　电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn

　　联系电话：010-58022988

　　六、 其他事项

　　1、会议材料备于公司董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开十天前提交；

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；

　　4、本次大会预期2小时，与会股东所有费用需自理。

　　七、 备查文件

　　1、第七届董事会第二十七次会议决议

　　2、第七届董事会第二十八次会议决议

　　3、第七届监事会第十八次会议决议

　　特此通知

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362279  投票简称：久其投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　北京久其软件股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托         先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　注：您请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。

　　受托人身份证号：

　　受托人联系电话：

　　受托人签字：

　　委托人证件号码：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人联系电话：

　　委托人签字（法人盖公章）：

　　委托日期：          年         月         日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件  公告编号：2022-051

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事白萍女士提交的书面辞职报告，其因退休单位的相关要求，请求辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第七届董事会审计委员会委员、第七届董事会提名委员会委员职务。辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，白萍女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　因白萍女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新的独立董事就任前，白萍女士仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

　　白萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，发挥了积极作用。公司董事会对白萍女士为公司所作出的贡献予以高度评价并表示衷心感谢！

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件    公告编号：2022-044

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2022年8月25日下午3:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2022年8月12日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要。

　　《2022年半年度报告》全文详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书、《2022年度限制性股票激励计划激励对象名单》详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交股东大会审议。

　　为保证公司2022年度限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

　　为了具体实施公司2022年度限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告》详见2022年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《公司章程》做出了修订。《公司章程》修正案详见本公告附件1，修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》做出了修订。《股东大会议事规则》修订案详见本公告附件2，修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》做出了修订。《董事会议事规则》修订案详见本公告附件3，修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》做出了修订。修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》做出了修订。修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》做出了修订。修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》做出了修订。修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》做出了修订。修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》做出了修订。修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》做出了修订。《对外担保管理制度》修订案详见本公告附件4，修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》做出了修订。《对外投资管理制度》修订案详见本公告附件5，修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

　　为进一步促进规范运作，完善治理体系，公司根据相关法律法规、自律规则的最新修订并结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》做出了修订。《关联交易决策制度》修订案详见本公告附件6，修订后的具体内容详见2022年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的议案》。

　　《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的公告》详见2022年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2022年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　附件1

　　《公司章程》修订案

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