公司代码：601000                      　　　　　　           　　　　公司简称：唐山港

　　唐山港集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定2022年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港 公告编号：临2022-026

　　唐山港集团股份有限公司

　　七届十一次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十一次董事会会议于2022年8月26日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月16日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长宣国宝先生召集并主持。

　　一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　董事会同意报出公司2022年半年度报告全文及摘要。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于变更财务审计机构的议案》。

　　鉴于公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续15年为公司提供财务审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司经招标拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2022年度财务审计机构。

　　根据公司2022年度财务报告审计服务项目评标结果，公司预计支付安永华明2022年度财务审计费用为人民币98万元。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

　　为持续加强公司的规范运作和内控建设，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。

　　公司确认支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元，同时按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2022年9月15日召开公司2022年第一次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2022年9月8日。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港  公告编号：临2022-027

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于变更财务审计机构和续聘内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的财务审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）

　　●原聘任的财务审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）

　　●拟聘任的内部控制审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

　　安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字会计师孟冬先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，自1996年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾25年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及航空、港口、汽车、微电子、房地产等诸多行业。从2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核11家上市公司年报及内控审计。

　　项目质量控制复核人王天晴女士，中国执业注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，自2005年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾17年执业经验，在IPO上市审计、上市公司年报审计及港口行业审计等方面具有丰富经验。从2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核3家上市公司年报及内控审计。涉及的行业包括港口、汽车、生物医药、房地产等。

　　项目签字会计师程显明先生，中国执业注册会计师，自2015年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾7年执业经验，在IPO上市审计、年报审计等方面具丰富经验。从2020年开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）确认支付信永中和2021年度财务审计费用为人民币85万元，支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元。统筹考虑市场定价、公司所处行业及安永华明收费标准等综合因素，预计支付安永华明2022年度财务审计费用为人民币98万元，内部控制审计费用为人民币70万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原财务审计机构信永中和已连续15年为公司提供财务审计服务，2021 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。

　　信永中和在为公司提供财务审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表，切实履行了财务审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对信永中和为公司提供财务审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于信永中和已连续15年为公司提供财务审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时依照公司发展需要，公司拟改聘安永华明担任2022年度财务审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对此无异议。公司拟聘任的会计师事务所与原聘任会计师事务所已进行了沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更及续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　鉴于公司原审计机构信永中和已连续15年为公司提供财务审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟聘请安永华明为公司2022年度财务审计机构，财务审计费用为人民币98万元。同时，为持续加强公司的规范运作和内控建设，公司拟续聘安永华明为公司2022年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为人民币70万元。

　　通过对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行充分的了解和审查，我们认为安永华明具有从事证券相关业务的资格、经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，公司变更财务审计机构的理由恰当充分，同意公司聘请安永华明为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将《关于变更财务审计机构的议案》和《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　公司就变更安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并续聘其为公司2022年度内部控制审计机构与我们进行了事前沟通。经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够满足公司年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司选聘会计事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司七届十一次董事会审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　1、公司本次变更财务审计机构不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、安永华明具有从事证券相关业务的资格、经验和能力，能够满足公司年度财务审计及内部控制审计的工作要求。

　　3、公司本次聘任审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　4、我们同意公司聘请安永华明为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。

　　（四）董事会对聘任会计事务所议案的审议和表决情况

　　公司于2022年8月26日召开七届十一次董事会审议通过了《关于变更财务审计机构的议案》、《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》，同意公司变更安永华明为公司2022年度的财务审计机构并续聘其为公司2022年度内部控制审计机构。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：601000  证券简称：唐山港 公告编号：2022-028

　　唐山港集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月15日14点00分

　　召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月15日

　　至2022年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年8月26日召开的七届十一次董事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记时间：2022年9月9日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联 系 人：姚志华

　　联系电话（传真）：0315-2916409

　　通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

　　邮政编码：063611

　　2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山港集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2022年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。