第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603042          证券简称：华脉科技     公告编号：2022-051

　　南京华脉科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为进一步提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-054）。

　　（三）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及相关格式指引规定，公司编制截至2022年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-055）。

　　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　为全面提升公司高级管理人员全局统筹意识、决策能力，构建科学先进的公司运营管理机制，培养高素质管理团队，不断推进公司的高质量、可持续发展，公司拟实行总经理轮值制度，相应对《公司章程》部分条款进行修改。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-056）。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司临时股东大会审议。

　　（五）审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过关于制定《总经理轮值制度》的议案

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过关于聘任执行总经理的议案

　　同意聘任杨勇先生为公司执行总经理，任期1年。杨勇先生简历如下：

　　杨勇，男，1980年10月出生，本科学历，曾任南京普天通信股份有限公司太原办事处主任，上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理，市场营销中心总经理，总经理助理，现任公司副总经理。杨勇先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2022年9月16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议。

　　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2022年8 月 27日

　　证券代码：603042          证券简称：华脉科技       公告编号：2022-052

　　南京华脉科技股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席吴珩女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　公司半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　公司半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年6月30日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项；

　　在提出本意见前，没有发现参与半年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

　　董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及相关格式指引规定，公司编制截至2022年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司监事会

　　2022年8 月 27日

　　证券代码：603042         证券简称：华脉科技      公告编号：2022-054

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟使用额度不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。

　　●本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元，扣除各项发行费用人民币6,700,921.99元，实际募集资金净额人民币245,099,039.61元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。

　　二、募集资金的存放情况

　　上述募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于 2021 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议、 第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司使用不超过人民币  1 亿元(含 1 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2022 年7月31日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回。

　　四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为了提高募集资金使用效率、增加资金收益，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责具体实施。本次现金管理具体情况为：

　　(一)资金来源

　　暂时闲置的募集资金。

　　（二）投资额度

　　不超过1亿元(含1亿元)，在募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下可以循环滚动使用。

　　（三）理财产品种类

　　严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。

　　(四)投资期限

　　公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。

　　(五)实施方式

　　在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　尽管低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二)公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　（三)公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（五)在本次审议通过的额度内，资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品。购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　六、已履行的相关决策程序

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司于2022年8月25日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　七、对公司的影响

　　公司在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　八、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东的情形。因此，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

　　九、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见；

　　4、《中泰证券股份有限公司关于南京华脉科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603042    证券简称：华脉科技    公告编号：2022-055

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关格式指引规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）将截至2022年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。

　　截至2022年6月30日，募集资金使用情况及结余情况：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

　　截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、募集资金的使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年8月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。2022年上半年，公司累计滚动使用暂时闲置募集资金8,500万元购买理财产品,均为安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款。截至2022年6月30日，除宁波银行股份有限公司南京江宁支行单位结构性存款3,000万元（2022/5/26购买，2022/7/26到期）未收回外，其余购买的理财产品本金及利息均已收回。

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

　　六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　不适用

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2022年 8 月27日

　　附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：南京华脉科技股份有限公司      金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603042           证券简称：华脉科技       公告编号：2022-056

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年8月25日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，拟对《公司章程》部分条款修改如下：

　　■

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：603042    证券简称：华脉科技    公告编号：2022-057

　　南京华脉科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月16日14点 00分

　　召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月16日

　　至2022年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，其具体内容已于2022年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一）登记手续

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上述第（1）条和第（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2022年9月9日下午17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。

　　（二）登记地点：南京华脉科技股份有限公司董事会办公室

　　地址：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼

　　邮编：211103    联系人：王静 、朱金婷

　　联系电话：025-52707616    传真：025-52707915

　　（三）登记时间：2022年9月9日（上午9:00-11:00  下午13：00-17：00）

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（二）会务联系人：王静   电话：025-52707616 传真：025-52707915

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京华脉科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。