本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司持有的重庆建设工业（集团）有限责任公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

　　一、相关中介机构立案调查情况

　　2022年7月14日，本次重组的资产评估机构中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远评估”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的立案告知书，对中水致远评估涉嫌在债券发行资产评估业务中违反证券相关法律法规进行立案调查，目前尚未结案。

　　二、对本次重组的影响

　　因中国证监会在审查公司本次重组申请文件的行政许可过程中，中水致远评估被中国证监会立案调查，公司于2022年7月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（221341号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，中国证监会决定对公司本次重组行政许可申请中止审查。

　　根据《关于联合印发〈资产评估机构从事证券服务业务备案办法〉的通知》（财资〔2020〕114号）、北京市财政局出具的《备案公告》（2017-0078号），中水致远评估具备本次重组评估机构的资格。本次重组的签字资产评估师具备签字资格，其所持资产评估师执业证书合法有效。

　　根据相关法律、法规的规定，中水致远评估已对本次重组的资产评估报告及相关资料指派与出具上述资产评估报告无关的人员，对上述资产评估报告及相关资料履行了必要的复核程序，并出具《中水致远资产评估有限公司关于〈云南西仪工业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的重庆建设工业（集团）有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告〉（中水致远评报字[2022]第010012号）的复核报告》。

　　经复核，中水致远评估出具的资产评估报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次重组的证券服务机构及其相关人员不存在最近12个月内受到中国证监会行政处罚或者深圳证券交易所纪律处分的情形，中水致远评估被中国证监会立案调查事项不影响本次重组资产评估相关文件的效力。

　　本次重组独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）已出具《关于云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产评估机构相关事项之专项核查意见》。经核查，中信建投证券认为，中水致远评估已按照规定对其为本项目制作、出具的《云南西仪工业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的重庆建设工业（集团）有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第010012号）等申请材料进行全面复核并出具了复核报告，确认本次发行仍符合法律、法规和规范性文件规定的条件和标准，所制作和出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。前述情况未违反相关法律规定，对本次发行不会造成重大不利影响。

　　因已满足提交恢复审核申请的条件，公司已向中国证监会报送了关于恢复审核本次重组的申请文件。

　　三、风险提示

　　公司本次重组事项尚须中国证监会的核准，以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。能否获得核准、最终获得核准的时间及能否取得相关审批尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　2022年8月25日