证券代码：002544                证券简称：普天科技                公告编号：2022-048

　　中电科普天科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　2022年是实施“十四五”规划的关键之年，在公司党委和董事会的领导下，公司按照“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”的工作要求，抢抓数字经济蓬勃发展的重要战略机遇，着眼于“国家所需、行业所趋、集团所能、普天所精”，加强战略谋划，强化协同创新，统筹推进各项重点任务，在新冠疫情持续影响、经济下行的不利环境下，较好的完成了上半年各项经济指标。

　　一是公网通信领域。

　　网规网优保持全国最大独立第三方设计院的行业领先地位，在服务省份运营商客户数量33个，综合排名前五，处于第一梯队。夯实运营商设计业务主阵地，其中移动集采维持4个省份市场份额；联通在做18省，市场占有率保持第二，与广东联通、新疆联通签署战略合作协议；铁塔业务继续保持了相应份额。全面拓展行业信息化数字化设计市场、EPC总集业务，总承包一级资质已公示通过。积极研发5G轻量核心网、小基站等产品，拓展5G+行业的解决方案应用。在海外，缅甸子公司宽带运营业务保持了较好的发展趋势。

　　二是专网通信与智慧应用领域。

　　在专网通信方面：轨道交通行业，公专电话产品和专用无线产品市场占有率稳居行业第一。数字交通行业，中标新乡市交通运输局非现场执法系统项目，取得交通行业数字化转型市场新突破。能源电力调度通信市场、人防信息化市场持续保持前三甲。应急行业，应急窄带指挥无线通信网市场占有率保持行业前二，并全程参加了应急管理部组织的应急救援数字化战场全要素测试演练和“应急使命?2022”高原高寒地区抗震救灾实战化演习，为后续推广数字化战场解决方案奠定了良好基础。

　　在智慧应用方面：智慧水务业务着力重点拓展本部区域大型水务集团，今年上半年首次成功中标粤海水务集团项目，对于开拓大型水务集团，做大做强水务市场，提高公司在水务行业影响力有重大意义。在产品方面完成水务和燃气细分市场的综合解决方案，完成灌溉信息化软件平台的初期版本的开发，逐步打造具备行业竞争力的整体解决方案能力。云基础设施业务打造标杆重点项目，构建做深行业能力，完善行业解决方案，其中承接华为预制模块化数据中心项目（FDC），实现暖通+机房工程实施服务能力，丰富了业务部在数据中心品类的能力，持续实现在华为数据中心市场的发展。另外中标数据中心标杆项目具备里程碑意义，对拓展其他用户的数据中心项目具有示范性作用，为我司后续拓展商业市场起到积极的作用。

　　三是智能制造领域。

　　PCB业务，在疫情反复影响和PCB需求下滑的双重压力下，市场订单同比保持增长，航空航天等特殊领域市场继续保持稳步增长，进一步巩固特殊领域PCB业务最大供应商的地位。时频晶振行业克服上半年大客户订单下降的不利影响，持续保持市场领先，培育的特殊领域市场增长势头良好。

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-049

　　中电科普天科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。公司于2020年12月24日之前，非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集到资金总额为人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”），扣除承销保荐费用1,238.00万元后的实际募集资金余额为136,317.54万元，并全部存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的银行账户（账号：9550880021016300642）。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2020]第1-00221号）。

　　二、募集资金使用和结余情况

　　截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金34,336.78万元（含置换以自有资金预先投入募集资金投资项目3,104.79万元），收到的现金管理累计收益和银行存款利息扣除银行手续费后的净额2,481.55万元，募集资金余额为104,462.31万元。

　　2022年上半年，公司使用募集资金4,376.75万元，收到的现金管理累计收益和银行存款利息扣除银行手续费后的净额1,206.87万元，截至2022年6月30日，募集资金余额为101,292.43万元。

　　三、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

　　根据管理办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并在银行开立募集资金专用账户。公司及全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）连同保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存放银行于2020年12月先后签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施监管，明确了双方的权利和义务。以上监管协议内容与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金过程中严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金账户余额为101,292.43万元，其中募集资金专项账户资金38,731.43万元（含现金管理15,000万元），转入其他账户进行现金管理的资金62,561万元。

　　■

　　转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：

　　■

　　四、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　不适用。

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　详见附表：募集资金使用情况对照表“募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　不适用。

　　用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为77,561万元，具体如下：

　　■

　　注：1.2021年4月26日公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过100,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2.2022年2月21日公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过82,500万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）节余募集资金使用情况。

　　不适用。

　　（三）超募资金使用情况。

　　不适用。

　　（四）尚未使用的募集资金用途及去向。

　　详见附表：募集资金使用情况对照表“尚未使用的募集资金用途及去向”。

　　（五）募集资金使用的其他情况。

　　无。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规使用的情形。

　　七、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会于2022年8月24日批准报出。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附表《募集资金使用情况对照表》：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　注1：“募集资金总额”为扣除承销保荐费后的募集资金到账净额。

　　注2：补充流动资金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息122.06万元。

　　特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-050

　　中电科普天科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的要求，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“本公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：

　　一、财务公司基本情况

　　财务公司经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。

　　企业名称：中国电子科技财务有限公司

　　注册地址：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层

　　法定代表人：董学思

　　注册资本：580,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91110000717834993R

　　金融许可证机构编码：L0167H211000001

　　成立日期：2012年12月14日

　　经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　二、财务公司内部控制的基本情况

　　（一）控制环境

　　根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司按照“三会分设、有效制约、协调发展”的原则设立股东会、董事会、监事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内控与风险管理委员会，提名、薪酬与考核管理委员会。经理层是公司的执行机构，负责开展公司日常经营管理工作，接受党组织、董事会、监事会的监督管理。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服务中心、资金管理部、投资部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、审计与纪检监察部等前、中、后台12个部门，组织机构的建设较为完善。

　　（二)风险的识别与评估

　　财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。

　　（三）控制活动

　　1. 信贷业务管理

　　财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《商业汇票业务管理办法》《贷后管理实施细则》等，规范了各类业务操作流程。

　　财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。

　　2．资金管理?

　　财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金管理办法》《金融同业授信管理办法》《同业拆借业务管理办法》等业务管理办法与操作流程，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：

　　（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。

　　（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。

　　（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。

　　3．投资业务管理

　　财务公司制定了《投资管理办法》《公募基金投资管理办法》《债券业务管理办法》《股票投资管理办法》，投资业务主要包括新股申购、股票二级市场投资、基金投资、债券投资、资管产品投资、银行理财产品投资及国债逆回购业务等（不含股权投资业务），财务公司证券投资业务遵循以下原则:

　　（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，遵循“制衡性、独立性、及时性”的要求，谨慎甄选、规范操作。

　　（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人，负责所在业务领域的研究、协调，并享有授权范围内的决策权限。

　　（3）分级授权、逐级决策的原则。证券投资业务以额度不同划分不同层级的决策权限，分级授权、逐级决策。

　　4．结算业务管理

　　财务公司制定了《结算业务管理办法》《结算账户管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对以转账方式办理集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的资金划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。

　　5．信息系统管理

　　财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运维管理办法》等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定、高效的运行,各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。财务公司使用的应用软件是由北京软通动力科技有限公司开发的软通动力集团财务公司管理系统，并由其提供后续服务支持。截至报告日公布前，财务公司系统运转正常，与软通动力软件兼容较好。

　　6. 审计稽核管理

　　财务公司制定了《审计管理办法》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司规定及财务公司内部制度的贯彻执行；促进财务公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现财务公司战略目标。

　　（四）内部控制总体评价

　　财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司目前建立12大类170项制度，形成一套科学、合理、有效、适用的内控控制体系，完成各项业务和管理的全覆盖，确保有活动就有管理，有管理就有制度，有制度就严格落实。

　　三、财务公司经营管理及风险管理情况

　　（一）经营情况（未经审计）

　　截至2022年6月30日，财务公司总资产规模833.61亿元，负债722.80亿元，所有者权益共计110.81亿元；2022年半年度实现营业收入12.68亿元，净利润为6.30亿元。

　　（二）管理情况

　　财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

　　（三）监管指标

　　根据中国银行保险监督管理委员会监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：

　　1.资本充足率不低于10%；

　　2.拆入资金余额不高于资本总额；

　　3.担保余额不高于资本总额；

　　4.投资比例不高于资本总额的70%；

　　5.自有固定资产与资本总额的比例不高于20%。

　　四、本公司在财务公司的存贷款情况

　　截至2022年6月30日，本公司在财务公司的存款余额为4.72亿元，在财务公司的贷款余额为1.10亿元，其他金融业务余额4.56亿元。

　　五、风险评估意见

　　财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。

　　普天科技与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-045

　　中电科普天科技股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第八次会议于2022年8月24日（星期三）上午10:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2022年8月12日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事长刘淮松、副董事长吉树新、董事许锦力、独立董事唐清泉、萧端现场出席，董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长刘淮松主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《公司2022年半年度报告全文》（公告编号2022-047）及《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号2022-048）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-049）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号2022-050）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘淮松、吉树新、朱海江、许锦力回避表决。

　　4、 审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

　　《董事会专门委员会工作细则》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　《董事会秘书工作制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　《重大信息内部报告制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　《内幕信息知情人登记管理制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

　　《信息披露事务管理制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、 审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

　　《外部信息使用人管理制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　《投资者关系管理制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、 审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

　　《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2. 公司第六届监事会第七次会议决议；

　　3. 独立董事关于公司第六届董事会第八次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2022-046

　　中电科普天科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年8月24日（星期三）上午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2022年8月12日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦毅、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、沈宗涛、彭浩以视频网络等方式出席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 公司第六届监事会第七次会议决议；

　　2、 涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司监事会

　　2022年8月26日