一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内经营情况

　　2022年上半年，公司按照年度经营计划积极开展各项工作，加强研发设计能力，加大市场拓展力度，销售收入持续增长，同时由于公司海外收入占比较大，受到美元兑人民币汇率升值因素影响，汇兑收益较上年同期增加。2022年上半年，公司实现营业收入45,501.05万元，较上年同期增幅达到28.32%；实现净利润为2,114.96万元，较上年同期增长76.11%。

　　（二）其他重要事项

　　1、关于以简易程序向特定对象发行股票事项：

　　公司于2022年3月28日经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案；2022年4月8日，公司2021年年度股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜；2022年4月13日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，调整后，本次发行预计募集资金总额不超过13,408.25万元（含13,408.25万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于数字化展示中心及智能零售终端建设项目及补充流动资金；2022年5月19日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了与本次发行竞价结果相关的议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请于2022年6月16日由深交所受理并核发《关于受理德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕193号）。公司于2022年7月2日收到中国证监会《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行募集资金总额134,082,496.35元，扣除各项发行费用人民币7,759,437.04元（含税），德艺文创本次募集资金净额为人民币126,323,059.31元。本次发行对象认购的股份27,087,373股于2022年7月20日上市，自发行结束之日起6个月内不得转让，自2022年7月20日（上市首日）起开始计算。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、关于限制性股票回购注销事项：

　　2021年12月16日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象所持1,485,200股已授予但尚未解除限售的限制性股票，包括对公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,352,700股限制性股票进行回购注销及对激励对象预留授予第二个解除限售期的132,500股限制性股票进行回购注销。2022年3月16日，公司完成该限制性股票的回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本由286,850,254股变更为285,365,054股。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、关于回购公司股份事项：

　　2021年10月21日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使用人民币1,000万元至2,000万元（均含本数）的自有资金，通过集中竞价交易的方式以不超过人民币8.80元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。2022年3月23日至2022年4月7日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,459,000股，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.60元/股，成交总金额为10,002,512元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规要求，本次回购股份方案已实施完成。根据本次回购方案和《回购报告书》的相关内容，本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励，若在股份回购完成后未在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，公司将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将予以注销。公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、关于2021年年度权益分派事项：

　　2022年4月8日，公司2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案；2022年4月12日，公司披露《2021年年度权益分派实施公告》，2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本285,365,054股剔除已回购股份1,459,000股后的283,906,054股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），实际现金分红总金额为14,195,302.70元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2022年4月15日，除权除息日为：2022年4月18日。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　报告期内具体情况详见《2022年半年度报告》。

　　证券代码：300640   证券简称：德艺文创    公告编号：2022-104

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议定于2022年9月13日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会；公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十三次会议同意召开此次股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2022年9月13日（星期二）下午15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9：15-9：25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15至2022年9月13日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2022年9月6日

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2022年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室。

　　（九）涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　（一） 本次股东大会提案编码

　　■

　　（二）披露情况

　　以上提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）本次股东大会议案不涉及累积投票的情形，亦不涉及关联交易事项。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2022年9月8日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司董事会办公室

　　（四）登记手续

　　1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

　　3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在2022年9月8日下午17:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

　　（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2022年第四次临时股东大会”。

　　（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室，邮编：350001，信函请注明“2022年第四次临时股东大会”字样。

　　（3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0591-87828800。

　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：吴艳菱齐琳

　　联系电话：0591-87762758

　　传真号码：0591-87828800

　　联系邮箱：board@fz-profit.com

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　六、备查文件

　　德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　特此公告。

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　附件三：授权委托书

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月25日

　　附件一：

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350640

　　2、投票简称：德艺投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月13日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日上午9：15，结束时间为2022年9月13日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________________ 先生（女士）代表我单位（个人），出席德艺文化创意集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

　　■

　　1、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

　　2、委托期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。