一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以201600000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司报告期内经营情况未发生重大变化。

　　三变科技股份有限公司

　　法定代表人：谢伟世

　　2022年8月24日证

　　券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2022-027

　　三变科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2022年8月12日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2022年8月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　《2022年半年度报告》刊登在2022年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》刊登在2022年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、审议通过《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

　　基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，保障公司正常运营和长远发展，公司拟定2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：以公司截至2022年6月30日总股本201,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增60,480,000股，本次转增股本后，公司股本总额增加至262,080,000股，此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。

　　在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

　　相关内容详见公司2022年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　四、备查文件

　　1、三变科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议

　　2、独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的专项说明和独立意见

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2022-028

　　三变科技股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2022年8月12日以电子邮件、短信方式发出。会议于2022年8月24日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》刊登在2022年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、审议通过《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

　　监事会认为：2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案系结合公司2022年半年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2022-030

　　三变科技股份有限公司

　　关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月24日分别召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配暨资本公积金转增股本预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年1-6月合并实现净利润12,095,410.39元，归属于母公司股东的净利润为12,095,410.39元，本报告期未提取盈余公积，加上合并报表期初未分配利润为116,783,622.57元，减去报告期内对股东分配4,032,000.00元，截至2022年6月30日公司合并报表累计可供投资者分配利润为124,847,032.96元。截至2022年6月30日的资本公积金余额为84,250,128.63元，其中股本溢价67,010,900.00元。

　　2022年1-6月母公司实现净利润12,101,829.18元，本报告期未提取盈余公积，加上母公司期初未分配利润118,298,997.23元，减去报告期内对股东分配4,032,000.00元，截至2022年6月30日母公司累计可供投资者分配利润为126,368,826.41元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2022年6月30日公司可供投资者分配利润为124,847,032.96元。

　　基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，保障公司正常运营和长远发展，公司拟定2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：以公司截至2022年6月30日总股本201,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增60,480,000股，本次转增股本后，公司股本总额增加至262,080,000股，此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度。

　　在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

　　本次利润分配暨资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额，该预案充分考虑了公司的长远和可持续发展，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本预案严格遵循了《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定以及《公司章程》的要求，符合公司《未来三年（2021～2023年）股东回报规划》。

　　二、本次利润分配暨资本公积金转增股本预案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年8月24日，公司第六届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　（二）监事会审议情况

　　2022年8月24日，公司第六届监事会第十七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。监事会认为：2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案系结合公司2022年半年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2021～2023年）股东回报规划》，该预案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展，符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。本次预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额。我们同意此次利润分配暨资本公积金转增股本预案，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、第六届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的专项说明和独立意见；

　　4、公司2022年半年度审计报告(天健审〔2022〕8873号)。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002112             证券简称：三变科技            公告编号： 2022-032

　　三变科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财政部于2021年12月30日发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“《修订通知》”）。根据《修订通知》规定，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）需按照相应要求进行变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因和变更日期

　　2021年12月30日，财政部下发了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等内容进行了规范说明，自2022年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则及会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照《修订通知》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《修订通知》相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，符合有关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：002112          证券简称：三变科技         公告编号：2022-031

　　三变科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：

　　一、召开会议基本情况 ：

　　（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：三变科技股份有限公司第六届董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年9月13日(星期二)下午14时30分。

　　2、网络投票时间：2022年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

　　（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（七）股权登记日：2022年9月6日。

　　（八）出席对象：

　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2022年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

　　三、会议登记方法：

　　1、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

　　（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月7日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。

　　（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　2、登记时间：2022年9月7日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；

　　3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：章日江、杨群

　　联系电话：0576-83381318

　　传真号码：0576-83381921

　　四、参加网络投票的投票程序其他事项

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：章日江、杨群

　　联系电话：0576-83381318

　　传真号码：0576-83381921

　　地    址：浙江省三门县西区大道369号

　　邮    编：317100

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十次会议决议

　　3、第六届监事会第十七次会议决议

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票

　　（二）填报表决意见

　　本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月13日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日上午9：15，结束时间为2022年9月13日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士（身份证号码：                 ）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托书有效期限：

　　受托日期：