证券代码：000910                证券简称：大亚圣象                公告编号：2022-019

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　董事长：陈建军

　　二〇二二年八月二十六日

　　证券代码：000910  证券简称：大亚圣象  公告编号：2022—020

　　大亚圣象家居股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2022年8月15日以专人送达、电子邮件、微信等方式发出。

　　（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2022年8月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（三）董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事张晶晶女士、独立董事刘杰先生、独立董事冯萌先生、独立董事张立海先生以通讯表决方式出席）。

　　（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

　　（一）公司2022年半年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要）

　　该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

　　（二）关于公司对外担保的议案

　　公司为大亚（江苏）地板有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的10,000万元人民币融资事项提供担保。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》）

　　该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：000910       证券简称：大亚圣象      公告编号：2022—021

　　大亚圣象家居股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年8月15日以专人送达、微信等方式发出。

　　（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2022年8月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（三）监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事会主席王勋先生以通讯表决方式出席）。

　　（四）监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。

　　（五）本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

　　（一）公司2022年半年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议大亚圣象家居股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（二）关于公司对外担保的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》）

　　监事会认为：公司对外担保严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定执行，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益和广大股东利益。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　大亚圣象家居股份有限公司监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：000910        证券简称：大亚圣象       公告编号：2022—022

　　大亚圣象家居股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年8月25日召开，审议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司为全资子公司大亚（江苏）地板有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的10,000万元人民币融资事项提供连带责任担保。

　　上述担保事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，获7票同意、0票反对、0票弃权。上述担保议案无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：大亚（江苏）地板有限公司

　　成立日期：2003年1月20日

　　注册地点：丹阳市开发区希望路（大亚木业园）

　　法定代表人：陈建军

　　注册资本：18,000万元人民币

　　经营范围：生产高档复合工程地板，家具及其它木基复合制品；各类复合地板的设计、研发和信息技术服务，普通货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　产权及控制关系：公司持有大亚（江苏）地板有限公司100%的股权。

　　2、最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　3、大亚（江苏）地板有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：1年

　　3、担保金额：10,000万元人民币

　　注：实际发生的担保金额和期限将以银行最终核准额度为准，公司将在以后的定期报告中予以披露。

　　四、董事会意见

　　本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司因日常生产经营业务的需要，由本公司为其银行贷款提供担保。且大亚（江苏）地板有限公司资信情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

　　公司董事会认为大亚（江苏）地板有限公司资产质量稳定，经营状况良好，行业发展前景广阔，具有良好的偿债能力，为大亚（江苏）地板有限公司提供担保符合公司整体利益，风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为0万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%。若本次担保全部发生，公司累计对外担保10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.64%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。没有发生逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　六、备查文件

　　本公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　2022年8月26日