公司代码：600187                      　　　　　　　　　　公司简称：国中水务

　　黑龙江国中水务股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600187      证券简称：国中水务 编号：临2022-063

　　黑龙江国中水务股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的会议通知及相关资料于2022年8月18日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王冰先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过《2022年半年度报告》及摘要

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《2022年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、 审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　黑龙江国中水务股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2022-064

　　黑龙江国中水务股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　一、重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月16日14点 30分

　　召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月16日

　　至2022年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露相关的公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 登记方式

　　现场登记：

　　1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。

　　非现场登记：

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

　　（二） 登记时间

　　2022年9月14日（星期三）上午9:30—11:30、下午13:30—17:00。

　　（三） 登记地点

　　上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层证券事务部

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层

　　邮政编码：201112

　　联系人：张茜女士

　　联系电话：021-62265371

　　联系传真：021-62187072

　　联系邮箱：zhangxi@interchina.com

　　（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江国中水务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　证券代码：600187  证券简称：国中水 务编号：临2022-062

　　黑龙江国中水务股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的会议通知及相关资料于2022年8月18日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长丁宏伟先生主持，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过《2022年半年度报告》及摘要

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司真实、准确、完整地编制了公司《2022年半年度报告》及摘要。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《2022年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、 审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司修订了《公司章程》。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　为规范公司股东大会及其参与者的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，修订本规则。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，修订本规则。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《黑龙江国中水务股份有限公司章程》及其他有关规定，修订本细则。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《独立董事制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　为了规范公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《关联交易管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　为了保护投资者的合法权益，规范黑龙江国中水务股份有限公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《募集资金使用管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、 审议通过《关于修订〈内控与风险管理委员会工作细则〉的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》，结合公司的实际情况，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《内控与风险管理委员会工作细则》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》，结合公司的实际情况，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《提名委员会工作细则》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　为进一步建立健全公司董事（除独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》及其他有关规定，修订本细则。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、 审议通过《关于修订〈战略发展委员会工作细则〉的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》及其他有关规定，修订本细则。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《战略发展委员会工作细则》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》及其他有关规定，修订本细则。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《审计委员会工作细则》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

　　根据《上海证券交易所公司自律监管指南第2号——业务办理》、《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》及其他有关规定，修订本细则。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《审计委员会年报工作制度》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十七、 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

　　为明确公司总经理的责任及权利，规范总经理的工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和其它有关法律、法规以及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的规定，结合公司的发展战略，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《总经理工作制度》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十八、 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十九、 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《董事会秘书工作制度》和《公司章程》的有关要求，结合本公司实际情况，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十、 审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

　　为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关要求，结合本公司实际情况，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《投资者投诉处理工作制度》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十一、 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》

　　为加强公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，修订本办法。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人管理办法》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十二、 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　为规范公司信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规的有关规定，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十三、 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》

　　为规范公司信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规的有关规定，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十四、 审议通过《关于修订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

　　根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规的有关规定，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十五、 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规的有关规定，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十六、 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所公司自律监管指南第2号——业务办理》《独立董事制度》等相关法律、行政法规的有关规定，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《独立董事年报工作制度》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十七、 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　为加强公司的重大信息内部报告工作，确保公司内部重大信息迅速并及时地报告、归集和管理，保证内部信息畅通，提高公司的决策力、执行力和风险防范控制力，确保公司及时、真实、准确、完整地获取信息并履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等规定，修订本制度。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十八、 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年9月16日（星期五）召开2022年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

　　具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江国中水务股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月26日