本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过15,000万元闲置募集资金（其中使用2020年非公开发行募集资金10,000万元，使用2017年首次公开发行A股募集资金5,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司于2021年9月8日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-096）。

　　公司于2021年12月14日将暂时补充流动资金的首次公开发行A股募集资金2,000万元提前归还至募集资金专用账户，于2022年1月7日将暂时补充流动资金的首次公开发行A股募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户。截至2022年1月7日，剩余暂时补充流动资金的金额为10,000万元（全部为使用2020年非公开发行募集资金）。具体内容详见公司分别于2021年12月16日、2022年1月8日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-114）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-001）。

　　截至2022年8月23日，公司已将暂时补充流动资金的10,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金补充流动资金事项已完成。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2022年8月24日