证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2022-066

　　海思科医药集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2022年08月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年08月19日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决,独立董事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独立董事意见。

　　董事会同意公司全资子公司四川海思科制药有限公司拟以其自有资金对其全资子公司Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）增资1,600万美元；同意公司全资孙公司海思科控股与与关联法人Haisight Holdings PTE.LTD.按各自持股比例以自有资金对Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited同比例增资2,000万美元，其中：海思科控股出资1,600万美元,出资比例为80%。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于对控股公司增资暨关联交易的公告》。

　　二、审议通过了《关于对控股公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　董事会同意公司全资子公司Hong Kong Haisco Pharmaceutical Co., Limited向控股公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited提供财务资助，以自有资金提供借款，借款金额不超过500万美元，借款期限为自资金实际收到之日起，不超过三年，借款利率为每年3%。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于对控股公司提供财务资助的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科   公告编号：2022-067

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于对控股公司增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易的主要内容

　　1、海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）拟以自有资金对其全资子公司Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）增资1,600万美元，增资金额全额计入资本公积。

　　2、海思科控股拟与关联法人Haisight Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思康智控股”）和Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）签订《增资协议》，海思科控股和海思康智控股以自有资金出资，按各自持股比例对海思科控股集团同比例增资2,000万美元，其中：海思科控股出资1,600万美元,出资比例为80%；海思康智控股出资400万美元，出资比例为20%。本次增资全额计入资本公积，海思科控股和海思康智控股持有海思科控股集团的股权比例不变。

　　3、海思科控股集团拟以自有资金对其全资子公司Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.（以下简称“海思科美国公司”）增资2,000万美元，增资金额全额计入资本公积。

　　（二）公司控股股东王俊民先生间接持有海思康智控股61%股权、范秀莲女士间接持有海思康智控股29%股权、郝聪梅女士间接持有海思康智控股10%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。股权架构如下图所示：

　　■

　　（三）上述事项业经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事均回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方介绍

　　公司名称：Haisight Holdings PTE.LTD.

　　公司注册号码UEN：202008438D

　　注册地：新加坡

　　地址：10 ANSON ROAD, #13-09,INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE(079903)

　　企业性质：股份有限公司（非上市）

　　注册资本：10万美元

　　股东：成都海思康智医疗科技有限公司持股100%

　　实际控制人：王俊民

　　主营业务：投资控股

　　（二）历史沿革和运营情况

　　海思康智控股成立于2020年3月，从事股权投资业务。

　　截至2021年12月31日，海思康智控股的资产总额为1,031.08万美元，负债总额68.22万美元，净资产为962.86万美元；2021年度营业收入为0万美元，净利润为-25.00万美元。以上数据未经审计。

　　截至2022年6月30日，海思康智控股的资产总额为1,025.00万美元，负债总额为68.14万美元，净资产为956.86万美元；2022年1-6月营业收入为0万美元，净利润为-5.99万美元。以上数据未经审计。

　　（三）关联关系

　　海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士为公司控股股东及一致行动人，故本次增资控股公司海思科控股集团构成关联交易。

　　（四）经查询，海思康智控股不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）公司名称：Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited

　　1、基本情况

　　注册资本：5万美元

　　经营范围：投资控股

　　注册地：开曼

　　出资方式：自有货币资金

　　2、主要财务指标

　　截至2021年12月31日，海思科控股集团（合并）的资产总额为5,159.80万美元，负债总额为575.31万美元，净资产为4,584.49万美元；2021年度营业收入为0万美元，净利润为-122.37万美元。以上数据已经审计。

　　截至2022年6月30日，海思科控股集团（合并）的资产总额为5,558.87万美元，负债总额为924.70万美元，净资产为4,634.17万美元；2022年1-6月营业收入为0万美元，净利润为-54.96万美元。以上数据未经审计。

　　3、本次交易前后，海思科控股集团的股权结构不变，具体如下：

　　■

　　4、海思科控股集团的公司章程或其他文件中，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　5、经查询，海思科控股集团不是失信被执行人。

　　（二）公司名称：Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.

　　1、基本情况

　　注册资本：1万美元

　　经营范围：药品研发

　　注册地：美国

　　出资方式：自有货币资金

　　2、主要财务指标

　　截至2021年12月31日，海思科美国公司的资产总额为814.34万美元，负债总额为900.31万美元，净资产为-85.97万美元；2021年度营业收入为0万美元，净利润为-138.72万美元。以上数据经审计。

　　截至2022年6月30日，海思科美国公司的资产总额为1,329.06万美元，负债总额为1,459.7万美元，净资产为-130.64万美元；2022年1-6月营业收入为0万美元，净利润为-44.67万美元。以上数据未经审计。

　　3、本次交易前后，海思科美国公司的股权结构不变，由海思科控股集团持股100%。

　　4、海思科美国公司的公司章程或其他文件中，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　5、经查询，海思科美国公司不是失信被执行人。

　　四、拟签署的增资协议的主要条款

　　甲方：Haisco Holdings PTE.LTD.

　　乙方：Haisight Holdings PTE. LTD.

　　丙方：Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited

　　（一）增资方案

　　为解决丙方正常经营的资金需求，经各方协商，由甲乙双方按各自持股比例同比例对丙方进行增资。甲方向丙方出资1,600万美元，乙方向丙方出资400万美元。

　　各方同意：

　　1、增资前后，甲乙双方对丙方的持股比例不变。

　　2、甲乙双方本次增资全额计入资本公积。

　　3、协议生效时间：自各方或其分别授权的代表签署或盖章之日生效。

　　（二）经各方同意，增资交易中涉及的税费由各自承担。

　　（三）丙方负责办理包括工商、税务等部门变更登记手续。

　　（四）在本协议生效后，甲乙双方根据丙方的通知将增资款打入丙方指定账户。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次增资是为了补充境外公司流动资金，各交易主体按持股比例进行增资，最终用于海思科美国公司开展创新药临床研究和维持日常运营。

　　上述控股公司在经营过程中可能面临法律、经济和政策等风险，公司将密切关注其管辖国家的政策动向，严格按照法律法规履行相关义务，努力降低和防范可能面对的风险。

　　本次投资的资金来源为公司全资子公司四川海思科自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次增资暨关联交易是公司全资孙公司海思科控股与关联方海思康智控股的正常经营行为，交易各方遵循了自愿、平等、公允的原则，公司已全面评估海思康智控股的履约能力，履约能力较强，风险可控。本次交易有助于补充海思科控股集团的运营资金，完善全球化新药研发布局，积极推进海外在研项目的研究开发进程。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为28,640万元人民币（不含本次），业经2021年年度股东大会审议通过。

　　七、独立董事事前认可意见和独立董事意见

　　（一）关于本次关联交易的事前认可意见

　　本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。我们认为公司本次关联交易各方均以货币形式出资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

　　（二）关于本次关联交易的独立意见

　　我们认为：公司本次关联交易符合公司实际经营情况及未来发展需求，遵循了自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意本次全资孙公司与关联方共同增资控股公司暨关联交易的事项。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第三十九次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、拟签署的《增资协议》；

　　4、上市公司关联交易情况概述表。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2022-068

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于对控股公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次财务资助的对象为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”），财务资助方式为公司全资子公司Hong Kong Haisco Pharmaceutical Co., Limited（以下简称“香港海思科”）以自有资金提供借款，借款金额不超过500万美元；海思科控股集团参股股东将按出资比例提供同等条件的财务资助，即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通过其个人或控股公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过125万美元。借款期限为自有资金实际收到之日起，不超过三年，借款利率为每年3%。

　　2、公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对控股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司香港海思科提供财务资助不超过500万美元，独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

　　3、公司全资子公司香港海思科提供财务资助的金额相较于公司净资产较小，被资助对象为公司控股公司，公司在香港海思科提供财务资助期间，能够对控股公司海思科控股集团的经营管理风险进行有效管控，故本次财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。为降低风险，公司全资子公司香港海思科将与海思科控股集团签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况。

　　一、财务资助事项概述

　　1、为推动控股公司海思科控股集团的业务发展，补充其流动资金，公司全资子公司香港海思科拟与海思科控股集团签署借款协议，香港海思科向海思科控股集团提供不超过500万美元财务资助。按照持股比例，海思科控股集团其他股东在同等条件下，向海思科控股集团提供借款合计不超过125万美元财务资助。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　2、公司全资子公司香港海思科拟与海思科控股集团签订《借款协议》，财务资助方式为香港海思科以自有资金提供借款，借款金额不超过500万美元；海思科控股集团参股股东将按出资比例提供同等条件的财务资助，即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通过其个人或控股公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过125万美元。借款期限为自资金实际收到之日起，不超过三年，借款利率为每年3%。

　　3、公司于2022年8月24日召开第四届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于对控股公司提供财务资助的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、基本情况

　　被资助对象公司名称：海思科控股集团

　　注册时间：2020年4月15日

　　注册地：开曼

　　注册资本：5万美元

　　股权架构：

　　■

　　控股股东：Haisco Holdings PTE. LTD.

　　企业类型：股份有限公司（非上市）

　　主营业务：投资控股

　　2、主要财务指标:截至2021年12月31日，海思科控股集团（合并）的资产总额为5,159.80万美元，负债总额为575.31万美元，净资产为4,584.49万美元；2021年度营业收入为0万美元，净利润为-122.37万美元。以上数据已经审计。

　　截至2022年6月30日，海思科控股集团（合并）的资产总额为5,558.87万美元，负债总额为924.70万美元，净资产为4,634.17万美元；2022年1-6月营业收入为0万美元，净利润为-54.96万美元。以上数据未经审计。

　　3、最新的信用等级状况：未进行信用等级评级。

　　4、本次财务资助事项的对象为公司控股公司，公司通过全资控股公司Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）持有海思科控股集团80%股权。

　　5、被资助对象其他股东情况：Haisight Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思康智控股”）为海思科控股集团参股股东，持有海思科控股集团20%股权。海思康智控股于2020年3月13日在新加坡注册成立，注册资本为10万美元，企业类型为股份有限公司（非上市），主营业务为投资控股。

　　海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士为公司控股股东及一致行动人，其间接股东将按出资比例提供同等条件的财务资助，即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通过其个人或控股公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过125万美元。

　　6、公司上一会计年度未向海思科控股集团提供财务资助，不存在财务资助到期后未能清偿的情形。

　　7、海思科控股集团不是失信被执行人。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　为推动控股公司海思科控股集团的业务发展，提供本次财务资助。

　　借款方：海思科控股集团

　　贷款方：香港海思科

　　借款金额：不超过500万美元

　　借款期限：自资金实际收到之日起，不超过三年

　　借款利率：每年3%

　　资金用途：业务发展和一般营运资金需求

　　违约责任：发生违约事件后，财务资助协议项下的所有欠款应立即到期应付，无需出示、要求、抗议或其他任何形式的手续，借款人特此明确放弃所有这些手续。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　1、公司全资子公司香港海思科提供财务资助的金额相较于公司净资产较小，被资助对象为公司控股公司，公司在香港海思科提供财务资助期间能够对控股公司的经营管理风险进行有效管控，故上述财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　2、为降低风险，公司全资子公司香港海思科将与海思科控股集团签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况。

　　五、董事会意见

　　公司在全面评估海思科控股集团的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等基础上，公司全资子公司香港海思科为公司控股公司海思科控股集团提供财务资助是可行的；财务资助在不影响自身正常经营的情况下进行，有利于解决海思科控股集团业务发展的资金需要。

　　六、独立董事意见

　　经审核，公司全资子公司香港海思科为公司控股公司海思科控股集团提供不超过500万美元财务资助，是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有助于补充控股公司的运营资金，完善公司全球化新药研发布局，积极推进公司海外在研项目的研究开发进程。

　　本次提供财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。本次财务资助符合公司和控股公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司全资子公司香港海思科为公司控股公司海思科控股集团提供不超过500万美元财务资助。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为500万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.20%；公司及控股子公司对合并报表外单位没有提供财务资助；逾期未收回的金额为0元。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第三十九次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、拟签署的《借款协议》。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2022-069

　　海思科医药集团股份有限公司关于HSK7653片Ⅲ期临床试验进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在研创新药HSK7653片取得了初步的统计分析结果。现将主要相关情况公告如下：

　　一、临床进展情况

　　HSK7653片已完成两项Ⅲ期临床试验，两项试验共入组超过900例2型糖尿病受试者，试验结果均显示较好的临床效果，达到预设终点。

　　其中一项为“HSK7653片单药治疗2型糖尿病患者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照临床研究”，结果显示HSK7653片的两个剂量组均达到了临床终点，均能有效降低2型糖尿病患者的糖化血红蛋白，且显著优于安慰剂组，安全性与安慰剂类似。另一项为“HSK7653片联合二甲双胍治疗的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、阳性药平行对照临床研究”，结果显示HSK7653片的两个剂量组也都达到了非劣效假设，两个剂量组均能有效降低患者糖化血红蛋白，且每两周服用一次HSK7653片与每天服用一次阳性对照药利格列汀片的降幅相当，安全性与利格列汀片类似。

　　二、其他相关信息

　　近年来受生活方式改变等因素影响，我国糖尿病患病率日益升高，有可能引发严重的公共健康问题。二肽基肽酶-4（DPP-4）抑制剂，通过抑制人体内的二肽基肽酶-4（DPP-4），提高体内GLP-1（回肠内分泌细胞分泌，胰高血糖素样肽-1）和GIP（葡萄糖依赖性促胰岛素多肽）的血浆浓度，以葡萄糖浓度依赖方式促进胰岛素的分泌，抑制胰高血糖素分泌，延缓胃排空，保护胰岛β细胞功能，发挥降糖作用。DPP-4抑制剂，具有安全性和耐受性良好、对体重没有明显影响、不增加低血糖风险等诸多优势，临床使用量近年不断增加。目前国内上市的 DPP-4抑制剂主要有西格列汀、维格列汀、沙格列汀、阿格列汀和利格列汀等，均为需每日服药的制剂。如HSK7653片成功获批上市将成为全球首个降糖药的双周制剂，其降糖作用安全、有效、平稳，两周一次的服药频率可保证更好的用药依从性，将有望为2型糖尿病患者的治疗提供了一个更优的选择。

　　上述临床进展情况为HSK7653片初步统计分析结果，HSK7653片完整的有效性和安全性信息将以终版的临床研究报告为准。公司将按国家药品注册的相关规定尽快向国家药品监督管理局提交上市申请，按程序注册申报。

　　三、风险提示

　　目前公司尚未提交HSK7653片的上市申请，上市申请获受理后亦存在不确定性等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　公司董事会将密切关注该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会　

　　2022年8月25日

　　海思科医药集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《海思科医药集团股份有限公司章程》等的有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真核查了公司第四届董事会第三十九次会议相关文件并就相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于对控股公司增资暨关联交易的事前认可

　　本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查：公司全资子公司四川海思科制药有限公司拟以其自有资金对其全资子公司Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）增资1,600万美元；同意公司全资孙公司海思科控股与关联法人Haisight Holdings PTE.LTD.按各自持股比例以自有资金对Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited同比例增资2,000万美元，其中：海思科控股出资1,600万美元,出资比例为80%。

　　我们认为公司本次关联交易各方均以货币形式出资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。我们同意该议案提交董事会审议。

　　二、关于对控股公司增资暨关联交易的独立意见

　　公司本次关联交易符合公司实际经营情况及未来发展需求，遵循了自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意本次全资孙公司与关联方共同增资控股公司暨关联交易的事项。

　　三、关于对控股公司提供财务资助的独立意见

　　经审核，公司全资子公司Hong Kong Haisco Pharmaceutical Co., Limited（以下简称“香港海思科”）为公司控股公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）提供不超过500万美元财务资助，是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有助于补充控股公司的运营资金，完善公司全球化新药研发布局，积极推进公司海外在研项目的研究开发进程。

　　本次提供财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。本次财务资助符合公司和控股公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司全资子公司香港海思科为公司控股公司海思科控股集团提供不超过500万美元财务资助。

　　独立董事：乐军  TENG BING SHENG  YAN JONATHAN JUN

　　2022年08月25日