股票代码：002734               股票简称：利民股份           公告编号：2022-068

　　利民控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年8月23日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2022年8月24日9:00以现场和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责任公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真讨论，以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司子公司投资建设新能源项目的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司关于子公司投资建设新能源项目的公告》。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　股票代码：002734          股票简称：利民股份             公告编号：2022-069

　　利民控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年8月23日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2022年8月24日以通讯表决方式在子公司利民化学有限责任公司三楼会议室召开。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司子公司投资建设新能源项目的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司关于子公司投资建设新能源项目的公告》。

　　备查文件：

　　1、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司监事会

　　2022年8月24日

　　股票代码：002734               股票简称：利民股份        公告编号：2022-070

　　利民控股集团股份有限公司关于

　　子公司投资建设新能源项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司子公司投资建设新能源项目的议案》。根据《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　1、综合公司化学品技术转化和生产优势，及子公司业务发展需要，计划投资建设新能源项目。公司子公司江苏卓邦新能源科技有限公司（以下简称“卓邦新能源”）拟投资建设新能源电池用电解质盐、功能添加剂及电解液项目（投资项目分两期建设：包括年产2万吨双氟电解质（LiFSI）、年产3万吨六氟磷酸锂、年产5千吨功能添加剂、年产10万吨电解液）。项目建设周期为6年，具体投资额最终以相关主管部门及公司股东大会审批为准。

　　2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　3、公司董事会授权相关人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

　　二、投资项目概述

　　新能源电池用电解质盐、功能添加剂及电解液项目

　　1、一期项目【年产2万吨双氟电解质（LiFSI）】

　　实施主体：卓邦新能源；

　　建设地点：新沂经济开发区上海南路58号；

　　项目预计总投资：以项目可行性研究报告和审批为准；

　　建设规模及内容：本项目预计占地118亩，项目建成后将形成年产2万吨双氟电解质（LiFSI）规模，最终以实际建设情况为准。

　　2、二期项目【年产3万吨六氟磷酸锂、5千吨功能添加剂、年产10万吨电解液】

　　实施主体：卓邦新能源；

　　建设地点：新沂经济开发区上海南路58号；

　　项目预计总投资：以项目可行性研究报告和审批为准；

　　建设规模及内容：本项目预计占地202亩，项目建成后将形成年产3万吨六氟磷酸锂、5千吨功能添加剂、年产10万吨电解液规模，最终以实际建设情况为准。

　　三、资金来源

　　公司将根据项目进度和资金需求筹集资金，包括但不限于公司自有资金、银行贷款、资本市场融资等方式。

　　四、对公司的影响

　　公司此次涉足新能源锂电行业上游电解质材料，是为了顺应全球新能源发展趋势，响应国家产业政策，满足新能源电池客户对新型锂盐需求，综合协同公司化学品技术转化和生产优势与多种锂电材料生产关键技术相契合，优化升级现有业内技术，生产出具有成本竞争优势、质量更优的新型电解质产品，成为公司新的利润增长点。

　　五、项目的风险提示

　　（一）项目建设及审批风险

　　本次投资尚需获得公司股东大会以及相关部门的审批或备案，存在一定的不确定性。此外，由于项目建设规模较大，项目存在建设不能按期完成的风险。

　　（二）市场风险

　　新能源市场受宏观经济波动、上游原材料价格上涨、下游新能源电动汽车市场需求和价格波动影响，如市场情况发生重大变化，将导致收益不达预期。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　六、报备文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2022年8月24日