证券代码：000045、200045           证券简称：深纺织A、深纺织B       公告编号：2022-30

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）进展情况

　　报告期内，7号线良率和损耗率等技术指标逐月改善，生产产能提升，公司经营业绩逐月向好。7号线主要产品已完成客户验证，订单量逐步增加，产品的单位制造成本逐步降低，随着7号线爬坡顺利推进，后续将会对公司经营业绩产生积极影响。

　　（二）关于投资建设RTS后段裁切产线的情况

　　2021年，公司经审慎论证，增加投资建设1条RTS后段裁切产线，项目投资总额不超过3,000万元；截至2022年6月30日，已签合同金额为2,540.24万元，实际支付1,978.98万元；截至2022年6月30日，公司克服疫情带来的不利影响，目前项目主要设备已完成制造及设备搬入，正在根据长沙惠科产线的建设、投产进度有序推进后续安装调试。

　　（三）合营公司深圳协利资产处置情况

　　深圳协利汽车企业有限公司（以下简称“深圳协利”）是公司1981年与香港协利维修公司投资成立的中外合资企业，注册资本312万元，本公司持有50%股权。该公司经营期限至2008年终止，并于2014年被吊销营业执照，该公司主要资产为房产。2020年3月，深圳协利工商已注销，但其名下尚有三处房产如何处置双方股东需进一步协商后解决。

　　公司于2021年07月26日向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市市场监督管理局2020年3月9日核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为，于2021年11月21日法院给出判决，撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为；2021年12月3日和12月6日，香港协利和深圳市市场监督管理局分别向深圳市中级人民法院提交上诉状。2022年4月18日，公司收到深圳市中级人民法院发来的二审开庭通知，本案已于2022年4月27日二审开庭审理。2022年6月28日，深圳市中级人民法院判决一是撤销广东省深圳市盐田区人民法院（2021）粤0308行初1883号行政判决；二是发回广东省深圳市盐田区人民法院重新审理。2022年7月22日收到广东省深圳市盐田区人民法院传票，定于2022年8月25日开庭审理。

　　（四）关于应对新冠疫情减免公司自有物业租金的情况

　　为共同应对疫情，积极履行社会责任，根据深圳市政府发布的《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》（深府〔2022〕28号），依照深圳市国资委有关工作要求，公司结合实际经营情况，制定了公司及所属全资企业自有物业租金减免实施方案，与市场主体共渡难关，助力打赢疫情防控阻击战。

　　本次公司及所属全资企业的物业租金减免对公司2022年度营业收入的影响预计不超过人民币3,035万元，占2021年度经审计的营业收入的比例约为1.3%；对公司2022年度归母净利润的影响预计约为人民币3,024万元，占2021年度经审计的归母净利润的比例约为49.4%。本次租金减免对公司2022年度营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次租金减免对公司的影响所用，最终以实际执行金额为准。

　　（五）关于公司及控股子公司涉及诉讼暨锦航基金诉盛波光电解散纠纷一案的进展情况

　　公司和公司控股子公司盛波光电分别于2022年7月收到广东省深圳市坪山区人民法院送达的案号为（2022）粤0310民初3507号《参加诉讼通知书》《应诉通知书》《传票》及《民事起诉状》等法律文书，被告知该院已受理杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航基金”）诉盛波光电解散纠纷一案，通知本公司作为本案当事人参加诉讼、盛波光电作为本案被告应诉。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2022-20号公告。

　　本案已于2022年7月15日9时30分在广东省深圳市坪山区人民法院开庭审理，尚未作出判决。

　　（六）子公司参与设立产业基金的进展情况

　　2017年11月16日，公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人锦新投资以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立产业基金，专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目，基金规模5,000万元，盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一，认缴出资2,850万元，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2017-55号公告。

　　2018年2月10日，长兴君盈已完成工商注册登记，并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2018-05号公告。

　　为优化战略布局，补充流动资金，盛波光电与杭州元贞投资管理有限公司（以下简称“元贞投资”）于2022年7月11日签署了《关于长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，将盛波光电所持有的长兴基金份额，按照2,850万元的交易对价转让予元贞投资。本次财产份额转让后，公司将退出长兴基金，不再持有长兴基金的合伙份额，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2022-21号公告。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年八月二十五日

　　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2022-29

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，本次董事会会议于2022年8月23日（星期二）下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长尹可非主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年半年度报告》全文及其摘要；

　　内容详见2022年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2022年半年度报告》全文及其摘要（2022-31号）。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。

　　同意公司为快速妥当处置突发舆情，有序引导舆论，有效预防、减少和消除突发舆情造成的负面影响，切实提升应对舆情风险的能力和水平，根据相关法律法规并结合公司实际情况，制定公司《舆情管理制度》。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年八月二十五日