本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十八次董事会会议于2022年8月24日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2022年8月22日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事10名，亲自出席会议董事6人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，龚华东先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

　　1、审议通过了《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》。

　　会议选举龚华东先生为公司第九届董事会董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《公司关于选举第九届董事会副董事长的议案》。

　　会议选举丁士启先生为公司第九届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司九届二十八次董事会会议决议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　附件：相关人员简历

　　龚华东先生：1965年2月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。2010年10月至2015年2月任有色控股公司董事、党委委员、副总经理；2015年2月至2022年6月任有色控股公司董事、总经理、党委副书记；2022年6月至今任有色控股党委书记、董事长；2014年12月24日至今任铜陵有色副董事长。

　　龚华东先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　丁士启先生：1966年7月出生，中国国籍，研究生学历,工学博士，正高级工程师。2009年2月至2012年8月任合肥铜冠国轩公司党委书记、总经理；2012年8月至2014年6月任安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记、总经理，合肥铜冠国轩公司董事长；2014年6月至2016年1月任有色控股公司副总工程师、专家委成员，安徽铜冠铜箔公司执行董事、党委书记；2016年3月至2016年11月任铜陵有色党委委员、副总经理,专家委成员,安徽铜箔公司执行董事、党委书记；2016年11月至2018年7月任有色控股公司党委委员、铜陵有色党委委员、副总经理,专家委成员,安徽铜箔公司执行董事；2018年7月至2022年6月任有色控股公司党委委员、副总经理；2020年6月至今任铜冠铜箔董事长；2019年6月至今任铜冠矿建董事长；2022年6月至今任有色控股党委副书记、董事、总经理。2017年3月至今任铜陵有色董事。

　　丁士启先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。