证券代码：000505、200505      证券简称：京粮控股、京粮B    公告编号：2022-049

　　海南京粮控股股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、公司与首农食品集团签订了《附条件生效的股份认购协议》，《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，公司拟向首农食品集团非公开发行A股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过52,367.00万元（含本数），本次非公开发行股票暨关联交易的相关事项已经公司董事会、股东大会审议通过，尚须获得中国证监会的核准。

　　2、为建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，公司于2022年3月23日披露了《海南京粮控股股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟授予的限制性股票数量为721万股，约占公司股本总额的0.99%，首次拟授予的激励对象不超过45人，本计划尚须北京市国资委、公司股东大会审批通过后方可实施。

　　3、公司于2022年7月1日与洋浦经济开发区管理委员会、中储粮(海南)有限公司、国投洋浦港有限公司签订《合作协议》，具体内容详见公司于2022年7月2日披露的相关公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　二零二二年八月二十五日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-047

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2022年8月23日上午9：30在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《董事会授权决策方案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会授权决策方案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《董事会对总经理授权管理办法》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会对总经理授权管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《总经理授权行权报告办法》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司总经理授权行权报告办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第九届独立董事对议案二、三发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十六次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-048

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第二十四次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2022年8月23日上午11:00在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1520会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2022年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会对公司 2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为，2022年半年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届监事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司监事会

　　2022年8月25日