证券代码：002274      证券简称：华昌化工   公告编号：2022-031

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　2022年8月24日

　　证券代码：002274   证券简称：华昌化工       公告编号：2022-032

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　关于增加2022年度日常关联方交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月20日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联方交易预计的议案》，同意公司与关联方在2022年度发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过8,000万元，具体内容详见公司于2022年4月22日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年日常关联方交易预计的公告》（公告编号2022-016号）。

　　本公司与淮安华昌固废处置有限公司（以下简称“华昌固废”）（为本公司合营企业，本公司持股比例为50%）日常关联方交易（采购蒸汽）原预计额度在管理层权限范围内；但由于天然气价格上涨等（含新项目投产达产增加量），导致年度预计采购额度将达到需履行董事会审议批准的标准。鉴于此，为加强日常关联交易的规范管理，结合公司实际情况，预计2022年度与华昌固废日常关联交易总额不超过5,000万元；并提交董事会审议。

　　本次交易事项，根据《股票上市规则》等有关规定，构成关联方交易。上述交易事项于2022年8月24日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联方交易预计的议案》，其中关联董事胡波、朱郁健回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认可并对关联交易发表了独立意见。

　　上述关联交易事项，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计增加日常关联方交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方基本情况简介

　　名称：淮安华昌固废处置有限公司；

　　住所：淮安市涟水县薛行化工园区；

　　统一信用社会代码：91320826MA1ME27J0K；

　　法定代表人：张光耀；

　　注册资本：4,000 万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司；

　　经营范围：固体废物治理；危险废物治理（凭许可证开展经营活动）；热力供应；环保技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2016 年 1 月 5 日。

　　截至2021年12月31日，华昌固废总资产20,492.97万元，总负债6,733.46万元，所有者权益13,759.52万元；2021年度，该公司实现营业收入13,778.73万元，实现利润总额1,890.15万元，实现净利润1,537.18万元。

　　淮安华昌固废处置有限公司的董事胡波先生、朱郁健先生均为公司董事，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联法人。

　　（二）履约能力分析

　　华昌固废的生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行约定供应事项，不存在履约风险等。

　　三、关联交易主要内容

　　华昌固废经营地处江苏涟水，目前承担淮安（薛行）循环经济产业园集中供应蒸汽业务，蒸汽定价方式：政府指导价。本公司所属地处该园区的江苏华源生态农业有限公司、华昌智典新材料（江苏）有限公司，向其采购蒸汽。结算与付款：按月结算，现汇或承兑付款。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易系公司与关联人发生的日常经营交易，属于日常经营的正常需求，是合理、必要的。该关联交易定价方法为政府指导价，结算与付款方式合理，不会损害公司及股东利益。

　　上述交易事项属于产业园区政府集中统一供应蒸汽，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　本次关联方交易事项符合国家相关法规等规定，为日常生产经营必需的，履行程序适当；交易定价按园区统一的政府指导价，公开、公平、公正；不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　2022年8月25日

　　证券代码：002274     证券简称：华昌化工  公告编号：2022-033

　　江苏华昌化工股份有限公司关于

　　向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向控股子公司--苏州市华昌能源科技有限公司（以下简称“华昌能源”）（公司持股 48.27%）提供不超过人民币10,000万元的财务资助授权额度；利率：按本公司取得银行贷款的利率（约3.95%），用途：流动资金支持，授权额度使用期限：2023年6月30日前。

　　2、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

　　3、本次财务资助事项，按银行贷款利率等值支付利息，不会损害上市公司及股东利益。华昌能源为本公司控股子公司，财务状况良好，其业务拓展按公司发展规划落实，预计前景良好；在财务资助实施签订协议时，华昌能源其他股东按出资比例提供相应担保；且该财务资助事项以年度为单位重新进行审议批准，相关风险可控。

　　一、本次财务资助事项概述

　　（一）本次提供财务资助的主要原因及考虑

　　公司控股子公司-华昌能源从事氢能源业务拓展，根据国家相关产业政策，预计下半年及明年整体氢能源示范应用市场可能会有较大突破；由于华昌能源尚未与银行建立贷款业务关系，资本性融资近期尚没有启动计划；为了支持华昌能源把握好可能的发展机会，需提前做好资金筹划及安排。本公司运营及资金筹划、调度实行计划管理，鉴于上述原因，拟向华昌能源提供不超过 10,000万元的财务资助额度。公司本次拟向华昌能源提供财务资助，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司规范运作》等规定的不得对外提供财务资助的情形；不会影响公司正常业务开展及资金使用安排。

　　（二）本次提供财务资助基本情况

　　本次提供财务资助属于资金事前筹划、安排，相关协议尚未签署。本次提供财务资助的条件及风险防范措施包括：

　　1、财务资助方式。以借款的方式不超过10,000万元授权额度，利率按本公司取得银行贷款的利率（约3.95%），用途流动资金支持。授权额度使用期限：2023年6月30日前。

　　2、年度审议原则。对该财务资助事项，本公司以年度为单位重新进行审议批准，控制风险。

　　3、自主经营原则。后续本公司将支持华昌能源与银行建立贷款业务关系，同时根据业务拓展需要等筹划资本性融资，促进华昌能源实现自主经营。

　　4、提供担保措施。本次财务资助实施签订协议时，将通过华昌能源股东会等形式，要求其他股东按出资比例提供相应的担保措施。

　　（三）本次财务资助事项审议批准情况

　　2022年8月24日，本公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次财务资助事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会批准，无需经过有关部门批准。

　　二、被资助对象的基本情况

　　名称：苏州市华昌能源科技有限公司；

　　住所：张家港经济技术开发区国泰北路8号；

　　统一社会信用代码：91320582MA1X91WJXY；

　　法定代表人：朱郁健；

　　注册资本：4,350万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司；

　　成立日期：2018年9月29日；

　　经营范围：能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电池及相关零部件研发、生产、销售；汽车及零部件、工程机械、电子产品、电器的检验、检测、技术咨询及相关技术服务；实验室的建立与评价、产品信息化、产品标准化、产品鉴定领域内的技术研发及相关技术服务。

　　股权结构如下：

　　■

　　经查，华昌能源不是失信被执行人，信用状况良好，目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　截至 2021年6月30日，华昌能源总资产14,331.61万元，总负债874.29万元，所有者权益13,457.32万元；2022年度1-6月份，该公司实现营业收入725.66万元，实现利润总额-631.96万元，实现净利润-406.38万元。

　　本次提供财务资助前，公司为华昌能源提供财务资助余额为 0万元。

　　三、被资助对象其他股东的基本情况

　　1、名称：苏州慧创能源科技合伙企业（有限合伙）；

　　住所：张家港经济技术开发区国泰北路8号；

　　统一社会信用代码：91320582MA1WXYGR3B；

　　执行事务合伙人：高艳；

　　注册资本：2,300万元人民币；

　　公司类型：有限合伙企业；

　　成立日期：2018年7月25日；

　　经营范围：能源、化工、电力电子与控制领域关键技术开发、模块及系统集成技术方案设计。

　　2、名称：北京海桐新能源科技合伙企业（有限合伙）；

　　住所：北京市东城区永外东革新里42号商业一层1065-6号 ；

　　统一社会信用代码：91110101MA7KUCJ3XC；

　　执行事务合伙人：海桂投资（深圳）有限公司；

　　注册资本：5,100万元人民币；

　　公司类型：有限合伙企业；

　　成立日期：2022年4月6日；

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；科技中介服务；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

　　3、名称：江苏富能实业投资有限公司；

　　住所：张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1幢B1-071号；

　　统一社会信用代码：91320582MA211B4C0Y；

　　法定代表人：赵峰；

　　注册资本：1,500万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司；

　　成立日期：2020年3月17日；

　　经营范围：以自有资金从事投资活动。

　　4、名称：西藏瑞华资本管理有限公司；

　　住所：西藏拉萨市柳梧新区金马国际7幢2单元13层4号 ；

　　统一社会信用代码：9154000058575400XD；

　　法定代表人：张奥星；

　　注册资本：160,000万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司；

　　成立日期：2018年9月29日；

　　经营范围：股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）(经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。

　　经查询，上述公司均不属于失信被执行人，均与本公司不存在关联关系。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　本次财务资助事项相关协议尚未签署，本公司将按本次董事会审议批准的额度、条件等范围内签订相关协议；同时，授权本公司董事长签署相关协议。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次财务资助事项，按银行贷款利率等值支付利息，不会损害上市公司及股东利益。华昌能源为本公司控股子公司，财务状况良好，其业务拓展按公司发展规划落实，预计前景良好；在财务资助实施签订协议时，华昌能源其他股东按出资比例提供相应担保；且该财务资助事项以年度为单位重新进行审议批准，相关风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次财务资助事项安排属于本公司整体运营计划性管理的一部分，相关业务及事项安排符合公司发展规划；有利于事前筹划好华昌能源业务拓展，提前做好准备。本次财务资助事项是必需的，可行的；华昌能源财务状况良好，对未来发展的筹资计划已做出整体安排，偿债能力有较可靠保障。本次财务资助事项符合上市公司及股东的利益，在实施时，华昌能源其他股东按出资比例提供相应担保，相关风险可控。

　　六、独立董事意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司规范运作》等规定，本次财务资助事项符合相关规定要求，为企业落实发展规划所必需的，履行程序适当；且公司已就风险防范、华昌能源长远发展做了规划与安排；不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次财务资助事项。

　　七、监事会意见

　　本次财务资助事项，涉及的控股子公司财务状况良好，风险可控，不存在违法、违规情形。本次财务资助有利于公司发展规划的落实，且公司做了事前筹划安排，并进行了通盘、长远考虑与筹划；不会对母公司财务状况构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意本次财务资助事项。

　　八、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.32%；公司及控股子公司对合并报表外单位没有提供财务资助；逾期未收回的金额为0万元。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002274         证券简称：华昌化工        公告编号：2022-034

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第二次会议通知于2022年8月12日以通讯方式发出，会议于2022年8月24日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。本次会议应参加董事九人，现场出席会议董事六人，独立董事郭静娟、孙海琳、李莉三人通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：

　　一、审议并通过了《2022年半年度报告》及摘要；

　　《2022年半年度报告》及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，其中《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于增加2022年度日常关联方交易预计的议案》；

　　详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露 的《关于增加2022年度日常关联方交易预计的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票（关联董事胡波、朱郁健回避表决）。

　　三、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

　　详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露 的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　江苏华昌化工股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002274              证券简称：华昌化工             公告编号：2022-035

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2022年8月12日以通讯方式送达，会议于2022年8月24日上午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名，会议由监事会主席蒋晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议并通过了《2022年半年度报告》及摘要；

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制的《2022年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本次财务资助事项，涉及的控股子公司财务状况良好，风险可控，不存在违法、违规情形。本次财务资助有利于公司发展规划的落实，且公司做了事前筹划安排，并进行了通盘、长远考虑与筹划；不会对母公司财务状况构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意本次财务资助事项。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司监事会

　　2022年8月25日