证券代码：000738        证券简称：航发控制         公告编号：2022-025

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司生产经营正常，无重大变化。

　　证券代码：000738    证券简称：航发控制   公告编号：2022-024

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议于2022年8月24日9:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2022年8月15日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事15人，实际出席会议董事15人,其中董事缪仲明、杨晖、朱静波参加了现场会议，董事牟欣、杨先锋、蒋富国、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司2022年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022上半年与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

　　中国航发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）的全资子公司，与本公司同受中国航发控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系。本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、杨晖、朱静波、牟欣、杨先锋、蒋富国、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2022上半年与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2022年上半年募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2022-027）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　修订对比表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（五）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　修订对比表及修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（六）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　修订对比表及修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（七）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　修订对比表及修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订重大事项决策机制有关清单的议案》。

　　经审议，董事会同意《关于修订重大事项决策机制有关清单的议案》。

　　（九）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：000738            证券简称：航发控制         公告编号：2022-028

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第五次会议于2022年8月24日10:00以通讯方式召开。本次会议于2022年8月15日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2022年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年上半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

　　《公司2022年上半年募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2022-027）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届监事会第五次会议决议。

　　中国航发动力控制股份有限公司监事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：000738    证券简称：航发控制    公告编号：2022-029

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于召开2022年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议决定于2022 年9月15日（星期四）下午 2:30 召开 2022年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：本公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）股东大会召开时间：

　　1.现场会议时间：2022年9月15日（星期四）下午2:30。

　　2.网络投票时间：2022年9月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年9月15日日上午9:15，结束时间为2022年9月15日下午3:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年9月7日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：航天无锡疗养院（江苏省无锡市滨湖区大浮西渚头1号）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项如下：

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）披露情况

　　本次会议议案1经公司2022年6月27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-019）、《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

　　本次会议议案2至议案4经公司2022年8月24日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-024）等相关公告。

　　（三）特别说明

　　1.议案2应以特别决议通过，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　2.本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。

　　（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　（四）登记时间：2022年9月8日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　（五）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

　　联系人：崔莉、沈晨

　　联系电话：0510-85700733、0510-85705226

　　联系传真：0510-85500738

　　电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

　　邮编：214063

　　（二）会议会期预计半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第九届董事会第七次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书样式

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控投票”。

　　（二）填报表决意见。

　　本次会议不涉及累积投票提案，均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日上午9:15，结束时间为2022年9月15日下午3:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　中国航发动力控制股份有限公司：

　　兹全权委托   （先生/女士）代表本公司/本人出席中国航发动力控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人持股数量：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人股票账号号码：

　　受托人名称/姓名：

　　本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1.请在表决情况栏打“○”，同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个)。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

　　2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时

　　4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：000738    证券简称：航发控制    公告编号：2022-027

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　2022年上半年募集资金存放与

　　使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）编制了截至2022年6月30日的《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币429,788.09万元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金净额现金为336,114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。

　　2.以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

　　本次募集资金承诺总投资额336,982.50万元,截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金74,497.99万元（含发行费用），其中补充公司流动资金52,277.04万元（含发行费用867.88万元），募集资金投资项目使用资金22,220.95万元。发生利息收入132.16万元；手续费支出0.07万元；用于现金管理260,000万元。截至2021年12月31日募集资金专项账户余额为2,616.60万元。

　　2022年上半年，公司使用募集资金专项账户资金2,594.28万元，其中募集资金投资项目使用资金2,494.28万元，补充流动资金100万元。发生利息收入1,079.95万元；手续费支出0.24万元。前期现金管理到期赎回120,000万元；本期新增现金管理140,000万元，本期赎回30,000万元。截至2022年6月30日募集资金专项账户余额为11,102.03万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。

　　公司已设立了募集资金专项账户，并和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

　　公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行（明细见下表）四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

　　截至2022年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　金额单位：元

　　■

　　三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

　　详见附表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内不存在募投项目变更情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2022年8月24日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年上半年

　　编制单位：中国航发动力控制股份有限公司        金额单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　注：1.本表"募集资金总额"仅指募集现金，包括发行费867.88万元，扣除相关发行费后募集资金总额为336,114.62万元。

　　2."本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。