一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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3、公司股东数量及持股情况
单位:股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.公司被实施“退市风险警示”、“其他风险警示“特别处理事项。
因公司2020年度有关财务数据等触及《深圳证券交易所股票上市规则(2020修订)》有关规定,公司股票自2021年2月2日起被实施“退市风险警示”特别处理,同时叠加实施“其他风险警示”特别处理,具体内容详见公司于2021年1月30日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-L021);公司已于2022年4月27日向交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示,具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:2022-L022)。
凯瑞德控股股份有限公司
法定代表人:李燕媚
2022年8月25日
证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2022-L034
凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议于2022年8月23日以现场结合通讯的方式召开(本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达)。会议应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、 审议通过了《公司2022年半年度报告全文》及摘要。
公司董事会认为,公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年半年度报告全文》及摘要已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年8月25日
证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2022-L035
凯瑞德控股股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二十三次会议于2022年8月23日以现场结合通讯的方式召开(会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达)。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文》及摘要
经审核,监事会成员一致认为:公司董事会编制和审核2022年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司监事会
2022年8月25日